Eine regionale britische Polizeieinheit hat 20,21 Bitcoin und andere Vermögenswerte im Wert von mehr als 1,4 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, nachdem sie die Gelder zu Darknet-Marktplätzen zurückverfolgt hatte, die zwischen 2016 und 2019 aktiv waren.
Zusammenfassung
- Die Polizei stellte 20,21 BTC, andere Krypto-Vermögenswerte und Bankgelder im Wert von 1,03 Millionen Pfund sicher.
- Die Ermittler führten die Bestände auf nicht genannte Darknet-Märkte zurück, die von 2016 bis 2019 betrieben wurden.
- Ein Gericht ordnete die Einziehung der Vermögenswerte nach dem Proceeds of Crime Act Anfang 2026 an.
- Die Rückgewinnung ist die größte der Einheit, seit neue Befugnisse zum Einfrieren von Kryptowährungen im April 2024 in Kraft traten.
Britische Polizei stellt 20,21 Bitcoin und andere Vermögenswerte sicher
Die Polizei von Avon und Somerset teilte am 27. August mit, dass ihre Finanzermittlungseinheit 20,21 BTC, andere digitale Vermögenswerte und auf einem Bankkonto gehaltene Gelder sichergestellt habe.
Die Vermögenswerte hatten zum Zeitpunkt der Bewertung durch die Polizei einen Gesamtwert von 1.032.487,86 Pfund, also mehr als 1,4 Millionen US-Dollar. Die Beamten machten weder Angaben zur Höhe der in anderen Kryptowährungen oder auf dem Bankkonto gehaltenen Beträge, noch identifizierten sie die beteiligten Token.
Anfang 2026 ordnete ein Gericht die Einziehung an, nachdem es anerkannt hatte, dass die Bestände Erlöse aus rechtswidrigen Handlungen darstellten. Die Polizei verfolgte die Vermögenswerte nach dem Proceeds of Crime Act, der es den Behörden ermöglicht, Eigentum zurückzufordern, das durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurde.
Die nicht genannte Person im Mittelpunkt der Ermittlungen war laut der Erklärung zuvor wegen Geldwäsche verurteilt worden und ist seitdem verstorben. Die Beamten machten keine Angaben dazu, wann die frühere Verurteilung erfolgte, welche Straftaten damit verbunden waren oder ob gegen andere Personen ermittelt wurde.
Beim aktuellen Bitcoin-Preis von etwa 77.570 US-Dollar wären allein die 20,21 BTC ungefähr 1,57 Millionen US-Dollar wert. Der Unterschied zur polizeilichen Bewertung könnte auf das Datum zurückzuführen sein, an dem die Beamten die Summe berechneten, da sich der Marktpreis von Bitcoin seit der Einziehung der Vermögenswerte geändert hat. Die Einheit machte weder Angaben zum Bewertungsdatum noch dazu, ob ein Teil des Bitcoins in Pfund umgewandelt wurde.
Blockchain-Aufzeichnungen legten die Darknet-Gelder offen
In Zusammenarbeit mit dem Cyber-Team der Einheit verwendeten Finanzermittler spezielle Rückverfolgungsmethoden, um die Vermögenswerte zu mehreren Darknet-Marktplätzen zu verfolgen, die von 2016 bis 2019 betrieben wurden.
Die Polizei nannte die Plattformen nicht, sagte aber, dass Strafverfolgungsbehörden sie inzwischen alle geschlossen haben. Laut der Einheit erleichterten die Marktplätze Straftaten, die von Drogenhandel bis Menschenhandel reichten.
In diesen Zeitraum fallen mehrere große Durchsetzungsaktionen im Darknet. Das US-Justizministerium schloss den Markt AlphaBay im Juli 2017 nach einer internationalen Untersuchung unter Beteiligung von Behörden aus den USA, Thailand, den Niederlanden, Litauen, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Frankreich.
Die niederländische Polizei hatte heimlich die Kontrolle über Hansa übernommen, bevor sie ihn zusammen mit AlphaBay schloss. Europol erklärte, dass die Ermittler Hansa etwa einen Monat lang betrieben, um Informationen über Händler und Kunden zu sammeln, die nach der Abschaltung von AlphaBay auf die Plattform wechselten.
Dream Market, eine weitere große Plattform aus dem Zeitraum der Untersuchung von Avon und Somerset, stellte 2019 den Betrieb ein. Die Polizeierklärung sagte nicht, ob die sichergestellten Bitcoins über AlphaBay, Hansa, Dream Market oder andere Marktplätze liefen.
Obwohl Darknet-Dienste die Personen hinter Transaktionen verbergen können, behalten öffentliche Blockchain-Aufzeichnungen die Bewegung von Bitcoin zwischen Adressen. Ermittler können diese Transaktionshistorie mit Börsenaufzeichnungen, beschlagnahmten Geräten und anderen finanziellen Beweisen kombinieren, um Verbindungen zwischen Wallets und mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten zu identifizieren.
Detective Constable Anthony Davis von der Finanzermittlungseinheit sagte, einige Menschen glaubten, Kryptowährung könne Anonymität bieten, Vermögen verbergen und Vermögenswerte außerhalb der Reichweite der Polizei halten. In der Praxis, so sagte er, speichere die Blockchain eine "dauerhafte Aufzeichnung von Transaktionen", die zu einer "unschätzbaren Beweisquelle" werden könne.
Davis fügte hinzu, dass spezielle finanzielle Ermittlungsfähigkeiten zunehmend wichtiger geworden seien, um kriminelle Vermögenswerte in Kryptowährungen zu lokalisieren und zurückzugewinnen.
UK-Krypto-Einfrierbefugnisse unterstützen Vermögensabschöpfung
Die Operation ist die größte Kryptowährungs-Beschlagnahmung der Polizei von Avon und Somerset, seit Einfrieranordnungen für Krypto-Wallets im April 2024 verfügbar wurden.
Die britische Regierung führte die neuen Befugnisse durch Änderungen am Proceeds of Crime Act ein. Die Polizei kann Krypto-Vermögenswerte einfrieren, wenn sie einen begründeten Verdacht auf einen Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten hat, selbst wenn keine Festnahme erfolgt ist.
Vor den Änderungen konnten Beamte bei dem Versuch, die Kontrolle über digitale Vermögenswerte während einer Untersuchung zu erlangen, an Grenzen stoßen. Die aktuellen Regeln erlauben es den Behörden, beschlagnahmte Token auf von Strafverfolgungsbehörden kontrollierte Wallets zu übertragen und Gegenstände zu beschlagnahmen, die Zugang zu den Geldern ermöglichen könnten, einschließlich schriftlicher Passwörter und Speichergeräte.
Beamte können auch einen Krypto-Vermögenswert vernichten, wenn seine Rückführung in den Umlauf nicht dem öffentlichen Interesse dienen würde. Als die Maßnahmen in Kraft traten, identifizierte das britische Innenministerium datenschutzorientierte Kryptowährungen als eine Art von Vermögenswerten, die eine solche Behandlung erfordern könnten.
Eine Einfrieranordnung stellt für sich genommen nicht fest, dass ein Vermögenswert kriminelles Eigentum ist. Im Fall von Avon und Somerset wurden die Bestände erst eingezogen, nachdem ein Gericht davon überzeugt war, dass sie aus rechtswidrigem Verhalten stammten.
Gelder, die nach dem Proceeds of Crime Act eingezogen werden, können für Polizei- und Gemeinschaftsprogramme verwendet werden. Die Polizei von Avon und Somerset erklärte, die Gelder könnten Bildung, Ausbildung, Frühintervention und Kriminalprävention unterstützen.
US-Fälle stützen sich ebenfalls auf Blockchain-Analyse
Der britischen Rückgewinnung gehen mehrere amerikanische Fälle voraus, in denen Ermittler Transaktionsaufzeichnungen nutzten, um Krypto im Zusammenhang mit Darknet-Diensten zu lokalisieren.
Im Januar berichtete crypto.news zuvor, dass das US-Justizministerium eine 400-Millionen-Dollar-Einziehung abgeschlossen hat, die Vermögenswerte umfasst, die vom Helix-Betreiber Larry Dean Harmon beschlagnahmt wurden. Das DOJ erklärte, Helix habe zwischen 2014 und 2017 mehr als 354.000 BTC verarbeitet und Kunden geholfen, Gelder zu verbergen, die mit Darknet-Märkten in Verbindung standen.
Ein Bundesgericht gewährte der US-Regierung das rechtliche Eigentum an den Helix-Vermögenswerten, nachdem Harmon sich 2021 schuldig bekannt hatte, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und den Bank Secrecy Act verletzt zu haben. Er erhielt 2024 eine dreijährige Haftstrafe.
Im Juni erhoben US-Staatsanwälte Anklage gegen zwei mutmaßliche Betreiber des AudiA6-Geldwäschedienstes, dem die Behörden vorwarfen, mehr als 389 Millionen Dollar in Kryptowährung abgewickelt zu haben. Von Staatsanwälten zitierte Blockchain-Analysen identifizierten etwa 10.333 BTC, die seit 2021 auf von dem Dienst kontrollierte Wallets eingezahlt wurden, darunter 393,39 BTC, die direkt von bekannten Darknet-Märkten, Ransomware-Gruppen und anderen illegalen Quellen stammten.
Das Vereinigte Königreich hat auch viel größere Bitcoin-Rückgewinnungen abgewickelt. Im September 2025 bekannte sich die chinesische Staatsbürgerin Zhimin Qian schuldig, nachdem Behörden digitale Wallets mit 61.000 BTC wiedererlangt hatten, die mit einem Anlagebetrug in Verbindung standen, der mehr als 128.000 Menschen in China betraf. Die Polizei entdeckte die Wallets bei einer Razzia im Jahr 2018, nachdem sie Informationen über die Übertragung krimineller Vermögenswerte erhalten hatte, wie aus früheren Fallberichten hervorgeht.
