Kurzfassung

  • OFAC hat eine sektorale Bestimmung für digitale Vermögenswerte erlassen, die es ihm ermöglicht, jede Person weltweit zu sanktionieren, die in diesem Teil der iranischen Wirtschaft tätig ist.
  • Es ist eine von fünf gleichzeitig erlassenen Bestimmungen und baut auf früheren Bestimmungen auf, die Irans Finanz- und Erdölsektor abdecken.
  • Unter den fast 60 Designierungen wird einem Schattenflotten-Makler vorgeworfen, mehr als 100 Millionen Dollar an Krypto-Zahlungen für die Qods-Truppe der IRGC abgewickelt zu haben.

Das US-Finanzministerium hat sich die Macht gegeben, jeden auf der Welt zu sanktionieren, der im iranischen Sektor für digitale Vermögenswerte tätig ist, als Teil einer Kampagne, die am Montag angekündigt wurde und die Finanzminister Scott Bessent als "Economic D-Day" bezeichnet hat.

Das Office of Foreign Assets Control hat fünf sektorale Bestimmungen gemäß der Executive Order 13902 erlassen, die digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt abdecken. Die Bestimmung zu digitalen Vermögenswerten bedeutet, dass OFAC nun jede ausländische Person designieren kann, die in diesem Sektor tätig ist oder Dienstleistungen für diesen erbringt, unabhängig davon, wo sie ansässig ist – eine Reichweite, die es zuvor über Irans Finanz- und Erdölindustrie hatte.

Das Finanzministerium erklärte, das Regime "wendet sich zunehmend Kryptowährung als bevorzugtem Werkzeug zur Umgehung von Sanktionen zu" und verwies auf Transaktionen, die mit den Islamischen Revolutionsgarden und Regime-Insidern in Verbindung stehen.

Bessent stellte die Kampagne, offiziell Operation Economic Outcast genannt, in kriegerischen Begriffen dar und sagte, das Ziel sei es, "jede wirtschaftliche Lebensader zu durchtrennen, die dieses tyrannische Regime am Leben hält, bis Teheran allein dasteht." Länder erhalten individuelle Zeitpläne, um Iran-bezogene Aktivitäten zu beenden, bevor sekundäre Sanktionen folgen.

Krypto in den Designierungen

Die etwa 60 Unternehmen, Einzelpersonen und Schiffe, die zusammen mit den Bestimmungen genannt werden, umfassen zwei mit direkten Krypto-Verbindungen.

Ivan Obukhov, ein ukrainischer Staatsbürger mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat laut Finanzministerium seit 2023 Kryptowährungszahlungen im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar abgewickelt, um Ölverkäufe im Auftrag der Qods-Truppe der IRGC zu erleichtern. Obukhov hat seit Jahren Schattenflotten-Schiffe vermittelt und besitzt das in den VAE ansässige Unternehmen Foscom FZE, das zusammen mit ihm designiert wurde.

Arman Kahzadian, Teil einer Gruppe von Cyber-Akteuren, die vom iranischen Ministerium für Geheimdienste und Sicherheit geleitet wird, hat sich auf Diebstähle digitaler Vermögenswerte konzentriert. Das Finanzministerium erklärte, er habe im Sommer 2023 die Kontrolle über eine Wallet mit über 30.000 Dollar in Bitcoin übernommen, eine bescheidene Summe neben den Ölzahlungen, aber genug, um eine Kennzeichnung im Rahmen der Cyber-Sanktionsbehörde zu rechtfertigen.

Die Maßnahme folgt auf zwei frühere Schritte gegen iranische Krypto-Aktivitäten. OFAC sanktionierte die Börse Nobitex wegen Terrorismusfinanzierung, und in diesem Monat wurden Unternehmen designiert, die Bitcoin für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus akzeptieren.

Teheran wies die Kampagne zurück, bevor sie landete, wobei Außenminister Abbas Araghchi Washington als "verzweifelt" bezeichnete und sagte, seine Maßnahmen kämen "dem gleichen Film gleich, den sie immer wieder abspielen", und fügte hinzu, dass frühere Blockaden und militärische Aktionen gescheitert seien. Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, sagte, jedes Land, das sich an Sanktionen gegen den Iran beteilige, "werde als Feind betrachtet", während der Rial am Montag auf ein Rekordtief am freien Markt von 2,02 Millionen pro Dollar fiel.

Auf Myriad, einem Vorhersagemarkt im Besitz der Muttergesellschaft von Decrypt, Dastan, schätzten Händler die Wahrscheinlichkeit, dass Washington ein Ende der Seeblockade ankündigt, die es im Juli gegen die iranische Schifffahrt wieder verhängt hatte, bis zum 31. August auf 6%, bis Ende September auf 43% und bis Ende des Jahres auf 76%.