Bithumb ganó el primer fallo en cuatro demandas civiles que buscan recuperar las ganancias de Bitcoin acreditadas por error a clientes durante un evento promocional de febrero.
Resumen
- Bithumb ganó una orden de primera instancia que exige el reembolso de aproximadamente 194 millones de wones en ganancias erróneas.
- El fallo del 27 de agosto fue el primer fallo entre cuatro demandas civiles de recuperación presentadas por separado.
- Bithumb acreditó accidentalmente 620,000 BTC internamente mientras pretendía distribuir 620,000 wones en total en recompensas.
- Las reclamaciones contra cuatro demandados ascienden a 714 millones de wones, según los montos reportados por Digital Asset.
- Los reguladores surcoreanos ordenaron conciliaciones de libros mayores cada cinco minutos y controles más estrictos después de la falla operativa de febrero.
El juez Kim Yu-seong de la 90.ª División Civil del Tribunal Central del Distrito de Seúl falló a favor de Bithumb el 27 de agosto y ordenó al demandado devolver aproximadamente 194 millones de wones como enriquecimiento injusto.
La decisión es un fallo de primera instancia y puede ser apelada. No se había informado públicamente de ninguna apelación o plazo para los tres fallos restantes cuando se anunció el fallo.
El primer caso de Bithumb involucró 194 millones de wones
Bithumb presentó demandas civiles separadas contra cuatro usuarios en marzo. El exchange alegó que los usuarios vendieron Bitcoin acreditado por error y retuvieron el efectivo resultante después de que se les pidiera devolverlo.
El caso del 27 de agosto involucró la segunda reclamación más grande, según el informe original en coreano. Las reclamaciones restantes fueron de aproximadamente 500 millones de wones, 14.8 millones de wones y cinco millones de wones.
Contrariamente a una versión traducida, no se encontró ningún fallo verificado del 26 de agosto que involucrara la reclamación de cinco millones de wones. El informe original describe la decisión del 27 de agosto como el primer fallo entre las cuatro demandas.
Las reclamaciones reportadas combinadas ascienden a aproximadamente 713.8 millones de wones. Los calendarios judiciales para los otros tres casos no han sido divulgados públicamente.
El error de pago de Bitcoin ocurrió en el libro mayor de Bithumb
Bithumb pretendía distribuir 620,000 wones en total en recompensas durante un evento de caja aleatoria el 6 de febrero. Un empleado seleccionó Bitcoin como unidad de pago, lo que provocó que el sistema interno del exchange acreditara 620,000 BTC en su lugar.
El monto total no se transfirió a través de la cadena de bloques de Bitcoin. Los créditos existían principalmente dentro del libro mayor interno de Bithumb y excedían las tenencias reales de Bitcoin del exchange.
El aviso oficial de Bithumb dijo que la compañía identificó el error después de 20 minutos y comenzó a bloquear operaciones y retiros 15 minutos después. Las restricciones que cubrían a 695 clientes se completaron en 35 minutos.
Algunos destinatarios vendieron Bitcoin acreditado por error antes de que los controles surtieran efecto. La venta empujó brevemente el precio de BTC/KRW de Bithumb aproximadamente un 17% por debajo del mercado en general.
Bithumb recuperó la mayoría de los activos en disputa antes de demandar
Bithumb inicialmente dijo que recuperó más del 99% de los créditos erróneos mediante reversiones de cuentas y devoluciones voluntarias. Más tarde informó a la Asamblea Nacional de Corea del Sur que el 99% de los 1,788 BTC vendidos o no recuperados durante la respuesta inicial se habían recuperado para el 10 de marzo.
Como informó crypto.news, Bithumb luego emprendió acciones legales por aproximadamente siete Bitcoin que aún faltaban. El exchange también solicitó embargos provisionales de activos antes de presentar sus demandas civiles.
El fallo del tribunal respalda el argumento de Bithumb de que los clientes no pueden retener las ganancias generadas por un error de pago evidente. Sin embargo, cada caso restante aún debe decidirse según sus propias pruebas y defensas.
El fallo se refiere a la restitución civil, no a la responsabilidad penal. Los tribunales surcoreanos han distinguido previamente entre el tratamiento penal de los activos virtuales y las reclamaciones civiles basadas en su valor económico medible.
La acción regulatoria continúa más allá de las demandas
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur encontró debilidades más amplias en la conciliación de libros de intercambio, los sistemas de aprobación y los controles de riesgo operativo después del incidente.
En abril, el regulador ordenó a los intercambios introducir conciliación automática de saldos a intervalos de cinco minutos. También exigió cuentas separadas, verificaciones automáticas de validez, verificación por terceros y múltiples aprobaciones para pagos manuales de alto riesgo.
Según informes, el Servicio de Supervisión Financiera envió a Bithumb una opinión de inspección a principios de agosto, iniciando un proceso que permite al intercambio responder antes de que una sanción propuesta llegue al comité de revisión del regulador. No se ha anunciado una multa final.
Bithumb obtuvo una suspensión judicial contra una suspensión de seis meses en mayo. Ese procedimiento no está relacionado con el error de Bitcoin de febrero.
Los próximos desarrollos serán cualquier apelación del fallo del 27 de agosto, las decisiones en los tres casos de recuperación restantes y el resultado de la revisión regulatoria.
