En resumen
- Un juez del Reino Unido rechazó la impugnación de extradición de Manpreet Kohli y envió el caso a los ministros británicos.
- Los fiscales alegan que los ejecutivos de Saitama utilizaron compras coordinadas y pagaron a creadores de mercado para inflar la actividad del token.
- Kohli permanece en libertad bajo fianza de 200.000 libras y puede apelar. No ha sido condenado.
Un juez británico ha rechazado el intento del ex director ejecutivo de Saitama, Manpreet Kohli, de evitar la extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con un presunto esquema de manipulación del mercado de criptomonedas.
Según un informe de Reuters, el juez Samuel Goozee rechazó la impugnación de Kohli el 19 de agosto y envió el caso al gobierno del Reino Unido para que decida sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos. Kohli puede apelar el fallo, por lo que su extradición aún no es definitiva, y permanece en libertad bajo fianza de 200.000 libras, unos 272.400 dólares.
Los fiscales de EE. UU. han acusado a Kohli de fraude electrónico, manipulación del mercado, delitos de conspiración relacionados y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los cargos se refieren a Saitama, un token basado en Ethereum que una vez alcanzó una capitalización de mercado reportada de $7.5 mil millones.
Kohli impugnó la extradición en parte argumentando que las autoridades estadounidenses no podían abordar adecuadamente su salud mental y el riesgo de suicidio bajo custodia. El juez Goozee consideró que las salvaguardas durante su traslado y dentro del sistema penitenciario de EE. UU. podrían reducir ese riesgo a un nivel aceptable.
La decisión de extradición sigue a un fallo separado en Boston a principios de este mes, donde un juez federal rechazó el intento de Kohli de que se desestimara la acusación después de que argumentara que el token Saitama no podía clasificarse legalmente como un valor según la ley de EE. UU.
Los abogados de Kohli no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
El caso de Kohli se deriva de un caso anterior dirigido a la supuesta manipulación del mercado de criptomonedas.
El 9 de octubre de 2024, dos días después del arresto de Kohli en Londres, el Departamento de Justicia anunció cargos bajo la "Operación Token Mirrors", una investigación sobre presunto fraude y wash trading, o transacciones coordinadas diseñadas para crear volumen artificial.
El wash trading se refiere a cuando el mismo activo se compra y vende repetidamente para inflar el volumen de negociación sin ninguna actividad de mercado legítima, utilizando múltiples cuentas o coludiendo con otros.
Según el Departamento de Justicia, 18 individuos, incluido Kohli, coordinaron compras de tokens a través de múltiples billeteras y pagaron a ZM Quant y Gotbit para realizar wash trading en varios exchanges. Los fiscales alegan que los ejecutivos negaron públicamente vender sus tenencias mientras transferían tokens en privado por millones de dólares. Dicen que Kohli obtuvo aproximadamente 20 millones de dólares.
Gotbit luego admitió haber manipulado los precios y volúmenes de tokens para clientes, incluido Saitama. En junio de 2025, se ordenó a la empresa decomisar 23 millones de dólares, mientras que el fundador Aleksei Andriunin fue condenado a ocho meses de prisión.
