En resumen

  • Un jurado federal ha declarado culpable a Japheth Dillman de fraude electrónico y conspiración por el colapso del fondo de criptomonedas Block Bits Capital.
  • Dijo a los inversores que el software de trading automatizado del fondo estaba completo y funcionando cuando sabía que no era así.
  • Él y un co-conspirador utilizaron el dinero para pagarse a sí mismos y realizar apuestas especulativas que perdieron mucho.

Un jurado federal en San Francisco ha declarado culpable al fundador de un fondo de trading de criptomonedas de fraude electrónico y conspiración, después de que los fiscales demostraran que vendió a los inversores un software de trading que sabía que no funcionaba, dijo el Departamento de Justicia el lunes.

Japheth Dillman, de 48 años, recaudó cerca de 1 millón de dólares de más de 20 inversores en Block Bits Capital entre junio de 2017 y agosto de 2018, diciéndoles que el fondo ganaría dinero con el trading automatizado de criptomonedas impulsado por una herramienta propietaria llamada Autotrader, que afirmaba que estaba completa y funcionando.

De hecho, el algoritmo no funcionaba—y los fiscales dijeron que Dillman lo sabía, lo que significaba que el dinero de los inversores no podía utilizarse como había prometido. Él y un co-conspirador, que no se nombra en el anuncio, en su lugar se pagaron a sí mismos y pusieron el resto en posiciones especulativas en otras empresas de criptomonedas mientras decían a los inversores que el dinero estaba en algo más seguro.

Esas apuestas perdieron mucho, y Dillman entonces dijo a los inversores que el trading de Block Bits había producido beneficios significativos, cuando en realidad había producido más pérdidas.

Sentencia en diciembre

Dillman fue declarado culpable después de un juicio de 10 días ante el juez de distrito de EE. UU. Richard Seeborg y permanece en libertad bajo fianza. Se espera que sea sentenciado el 8 de diciembre y enfrenta hasta 20 años y una multa de 250,000 dólares por cada cargo, con el juez estableciendo la pena según las pautas federales de sentencia.

El FBI y la Investigación Criminal del IRS llevaron a cabo la investigación, con ayuda de la oficina de la SEC en San Francisco. Los fiscales federales adjuntos Christiaan Highsmith y Charles Bisesto procesaron el caso.

Las criptomonedas representaron más de la mitad de todo lo que los estadounidenses reportaron haber perdido por estafas y delitos cibernéticos el año pasado, según el centro de quejas del FBI. Los esquemas de inversión fueron el componente más grande con $8.6 mil millones, un aumento del 32% respecto a 2024.

Esa cifra cubre solo lo que las víctimas informan a las autoridades, y la Federación de Consumidores de América ha argumentado que el costo real es varias veces mayor, basándose en que la gran mayoría de las personas defraudadas nunca presenta una queja.