El Departamento del Tesoro de EE. UU. amplió las sanciones al sector de activos digitales de Irán el 24 de agosto, otorgando a la Oficina de Control de Activos Extranjeros una autoridad más amplia para apuntar a empresas extranjeras e individuos que apoyan la industria de criptomonedas del país.
Resumen
- OFAC agregó el sector de activos digitales de Irán a la autoridad de sanciones de la Orden Ejecutiva 13902 el 24 de agosto.
- El Tesoro alegó que Obukhov procesó más de $100 millones en criptomonedas para ventas de petróleo vinculadas al IRGC desde 2023.
- Casi 60 entidades, individuos y embarcaciones fueron sancionados en redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras.
- Los bancos extranjeros que faciliten transacciones importantes para partes designadas podrían perder el acceso a cuentas corresponsales en EE. UU.
- Medidas anteriores apuntaron directamente a intercambios iraníes, incluidos Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit y Aban Tether.
La medida acompañó a sanciones contra casi 60 entidades, individuos y embarcaciones en redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras vinculadas a Irán. El Tesoro también acusó al corredor con sede en los EAU, Ivan Obukhov, de procesar más de $100 millones en criptomonedas para ventas de petróleo vinculadas a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El sector cripto de Irán se convierte en objetivo de sanciones
La nueva determinación de OFAC coloca a los activos digitales entre cinco sectores adicionales cubiertos por la Orden Ejecutiva 13902. Los otros son tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
OFAC ahora puede sancionar a cualquier persona que se determine que opera en el sector de activos digitales de Irán o que proporciona servicios que lo apoyan, sin importar dónde se encuentre esa persona. La determinación entró en vigor el 24 de agosto, según el aviso oficial de OFAC.
El Tesoro describió la criptomoneda como una herramienta cada vez más común para mover dinero fuera de los canales bancarios convencionales.
"El régimen iraní recurre cada vez más a la criptomoneda como herramienta de elección para evadir sanciones", alegó el Tesoro.
La determinación no sanciona automáticamente a todas las empresas cripto que sirven a usuarios iraníes. OFAC debe identificar y designar a partes particulares antes de que se apliquen medidas de bloqueo. Sin embargo, la participación en el sector ahora puede servir como base para futuras designaciones.
El Tesoro vincula $100 millones a ventas de petróleo iraní
El Tesoro alegó que Obukhov, un ciudadano ucraniano con sede en los EAU, trabajó como corredor para embarcaciones que transportaban petróleo iraní. Dijo que facilitó envíos para el ejército de Irán y grupos asociados.
Desde 2023, Obukhov supuestamente procesó más de $100 millones en pagos de criptomonedas para facilitar ventas de petróleo para la Fuerza Quds del IRGC, según el comunicado del Tesoro.
"Obukhov ha facilitado envíos de petróleo iraní para el ejército iraní y sus representantes", afirmó el Tesoro.
OFAC también sancionó a Foscom FZE, la empresa con sede en los EAU que Obukhov posee y administra. El Tesoro dijo que Obukhov compró la empresa en 2022 y la utilizó en sus actividades de corretaje.
El gobierno no publicó direcciones de billeteras, hashes de transacciones, desgloses de tokens ni contrapartes nombradas que respalden la cifra de $100 millones. Por lo tanto, el monto sigue siendo una alegación del Tesoro en lugar de un total en cadena verificado de forma independiente.
Las sanciones de EE. UU. aumentan los riesgos para las empresas cripto extranjeras
Toda propiedad e intereses en propiedad pertenecientes a partes designadas deben ser bloqueados cuando ingresan a los Estados Unidos o quedan bajo el control de una persona estadounidense. Las empresas propiedad en un 50% o más de partes bloqueadas también están cubiertas.
Las personas estadounidenses generalmente no pueden realizar transacciones con partes designadas a menos que OFAC emita una autorización. Las instituciones financieras extranjeras que faciliten a sabiendas transacciones importantes también pueden enfrentar restricciones en cuentas corresponsales o de pago en los Estados Unidos.
La autoridad ampliada va más allá de los intercambios iraníes. Corredores en el extranjero, procesadores de pagos, operadores de billeteras y proveedores de tecnología podrían enfrentar sanciones si OFAC determina que operan en el sector de activos digitales de Irán o proporcionan servicios que lo apoyan.
La acción forma parte de una campaña más amplia que el Tesoro llama Operación Excluido Económico. Funcionarios estadounidenses dijeron que los gobiernos extranjeros recibirían plazos definidos para cerrar las actividades identificadas vinculadas a Irán, pero el anuncio público no proporcionó un plazo universal.
OFAC ha intensificado la aplicación de sanciones durante 2026
La última acción sigue a varias designaciones dirigidas a empresas de criptomonedas nombradas. En junio, OFAC sancionó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, ampliando una represión contra una supuesta red de evasión de sanciones de 4 mil millones de dólares.
OFAC luego apuntó a Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto. El Tesoro acusó a los dos intercambios de procesar aproximadamente 5 millones de dólares que involucran plataformas iraníes sancionadas y otras partes restringidas, como informó crypto.news.
Las acciones anteriores apuntaban a intercambios y transacciones identificables. La nueva determinación sectorial es más amplia porque crea una base legal para futuras sanciones basadas en la participación en la economía de activos digitales de Irán.
Los intercambios de criptomonedas y los proveedores de cumplimiento ahora deberán monitorear las designaciones de OFAC, las direcciones de billetera conectadas y las estructuras de propiedad. El Tesoro dijo que las medidas del 24 de agosto comienzan una campaña de aplicación sostenida, lo que indica que pueden seguir designaciones adicionales de criptomonedas relacionadas con Irán.
