Un jurado federal ha condenado al cofundador de Block Bits Capital, Japheth Dillman, por fraude electrónico y conspiración, después de que los fiscales dijeran que más de 20 inversores perdieron casi 1 millón de dólares en un fondo fraudulento de comercio de criptomonedas.
Resumen
- Japheth Dillman fue condenado por defraudar a más de 20 inversores de Block Bits Capital con casi 1 millón de dólares.
- A los inversores se les dijo que el fondo utilizaba una herramienta automatizada de comercio de criptomonedas, aunque Dillman sabía que el algoritmo no funcionaba.
- Los fondos de los inversores se utilizaron para pagos personales e inversiones arriesgadas en criptomonedas que resultaron en pérdidas significativas.
- Dillman enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por cada cargo, con la sentencia programada para el 8 de diciembre.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo el 24 de agosto que el residente de San Francisco de 48 años fue declarado culpable después de un juicio de 10 días ante el juez de distrito de los Estados Unidos Richard Seeborg en el Distrito Norte de California. Dillman permanece en libertad bajo fianza y se espera que sea sentenciado el 8 de diciembre.
Las pruebas presentadas en el tribunal mostraron que Dillman ayudó a recaudar dinero para Block Bits Capital entre junio de 2017 y agosto de 2018 dando a los inversores información falsa sobre la tecnología de comercio y el rendimiento del fondo. Los fiscales dijeron que Dillman y un co-conspirador promovieron un programa automatizado de comercio de criptomonedas llamado "Autotrader" como un producto completo y funcional.
Se suponía que el software generaría rendimientos mediante el comercio automático de activos digitales, pero Dillman sabía que el algoritmo no funcionaba como se representaba, según las pruebas presentadas en el juicio. Por lo tanto, el dinero de los inversores no pudo ser desplegado a través de la estrategia automatizada que se les había dicho que el fondo utilizaría.
A los inversores de Block Bits Capital se les vendió una herramienta de comercio que no funcionaba
Mientras recaudaba capital, Dillman y sus asociados presentaron a Block Bits Capital como un fondo capaz de obtener ganancias a través del comercio automatizado de criptomonedas, según el Departamento de Justicia. Los fiscales dijeron que las afirmaciones continuaron incluso cuando Dillman sabía que el Autotrader no funcionaba.
Los registros regulatorios anteriores proporcionan más detalles sobre la tecnología detrás de esas representaciones. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos alegó en una demanda civil de 2022 que Block Bits nunca completó el bot de comercio y solo financió el desarrollo inicial. No se probó ni implementó ninguna versión funcional, mientras que el comercio de los activos del fondo se realizaba manualmente, dijo el regulador.
Según la demanda de la SEC, Dillman y Block Bits continuaron haciendo declaraciones sobre el bot en correos electrónicos, materiales de oferta y comunicaciones promocionales, incluso cuando las discusiones internas reconocían que el comercio automatizado no estaba disponible. La agencia alegó que Dillman dijo a los inversores en 2017 que el sistema podía realizar arbitraje en múltiples intercambios de criptomonedas a pesar de que el software seguía sin terminar.
Los fiscales también dijeron al jurado que los fondos de los inversores se utilizaron para fines distintos de la estrategia que se había comercializado. Dillman y su co-conspirador se pagaron a sí mismos y colocaron dinero en empresas especulativas de criptomonedas sin revelar completamente los riesgos a los inversores, dijo el DOJ.
Varias de esas posiciones produjeron pérdidas sustanciales, según las pruebas del juicio. Incluso cuando las inversiones perdían dinero, Dillman dijo falsamente a los inversores que las operaciones de comercio de criptomonedas de Block Bits estaban generando ganancias significativas, dijeron los fiscales.
La SEC había acusado por separado a Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Dillman y al cofundador David Mata en abril de 2022 por una supuesta oferta fraudulenta y no registrada de valores. El regulador dijo en ese momento que más de 20 inversores habían aportado casi 1 millón de dólares después de recibir información engañosa sobre el sistema de comercio automatizado del fondo y la forma en que se manejaría su dinero.
Los casos de fraude de fondos de criptomonedas siguen activos en los tribunales de EE. UU.
La condena de Dillman sigue a varios casos federales recientes que involucran negocios de inversión en criptomonedas acusados de exagerar los rendimientos o hacer mal uso del dinero de los clientes.
En junio, los fiscales federales acusaron a un residente de Tennessee por un supuesto esquema de inversión en criptomonedas de 1.9 millones de dólares operado a través de Star Credit Holdings. Las autoridades acusaron a Misam Abidi de hacer afirmaciones falsas sobre rendimientos, reservas y activos bajo gestión, mientras dirigía más de 1.9 millones de dólares a sí mismo y a miembros de su familia.
Los fiscales dijeron que la operación Star Credit recaudó dinero de inversores en varios estados, y que algunos fondos supuestamente se usaron para pagar a participantes anteriores y otros se desviaron de operaciones legítimas. Abidi fue acusado de delitos que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y delitos relacionados con impuestos. Los cargos en ese caso siguen siendo acusaciones a menos que se demuestren en un tribunal.
Otro caso de inversión importante avanzó en julio cuando Christopher Alexander Delgado, director ejecutivo de Goliath Ventures, se declaró culpable de fraude y cargos de lavado de dinero. Los fiscales dijeron que los inversores habían transferido al menos $400 millones a Goliath Ventures después de que se les ofrecieran rendimientos de grupos de liquidez de criptomonedas.
Como informó anteriormente crypto.news, Delgado admitió su responsabilidad por al menos $250 millones en pérdidas de inversores y acordó entregar activos que incluyen casas de lujo, vehículos, relojes, joyas y otras propiedades. Los fiscales habían acusado anteriormente a la empresa de usar fondos de inversores para hacer pagos a otros participantes y financiar gastos personales.
El Departamento de Justicia también ha estado persiguiendo los activos generados a través de estafas internacionales de inversión en criptomonedas. En julio, los fiscales federales solicitaron la confiscación de $25 millones en criptomonedas recuperadas a través de cinco investigaciones que involucran redes de fraude presuntas que atacaban a víctimas en los Estados Unidos y Canadá.
Según las autoridades federales, los casos involucraban plataformas falsas de inversión en criptomonedas y estafas basadas en relaciones utilizadas para convencer a las víctimas de transferir activos digitales. El DOJ dijo que los activos incautados a través de su Fuerza de Tarea del Centro de Estafas habían superado los $800 millones para cuando se anunciaron las acciones de confiscación.
Dillman enfrenta hasta 20 años por cada cargo de condena
Tras el veredicto del jurado, Dillman enfrenta una sentencia máxima legal de 20 años en prisión federal y una multa de hasta $250,000 por cada cargo de condena, según el Departamento de Justicia. Los cargos cubren fraude electrónico bajo 18 U.S.C. § 1343 y conspiración para cometer fraude electrónico bajo 18 U.S.C. § 1349.
Las penas máximas no determinan la sentencia que recibirá Dillman. El juez Seeborg determinará el castigo después de considerar las pautas de sentencia federales y los factores establecidos en la ley de sentencias de EE. UU., dijo el DOJ.
Su audiencia de sentencia está programada para el 8 de diciembre a las 9:30 a.m. ante Seeborg. Dillman permanecerá en libertad bajo fianza antes de la audiencia.
Las agencias federales involucradas en el caso incluyeron el FBI y la Investigación Criminal del IRS, mientras que la Oficina Regional de San Francisco de la SEC brindó asistencia. Los fiscales federales adjuntos Christiaan Highsmith y Charles Bisesto están procesando el caso con el apoyo de Kevin Costello, Lynette Dixon, Andy Ding y Royce Epperson, según el Departamento de Justicia.
