La Embajada de Estados Unidos en Australia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han anunciado públicamente la finalización de una operación conjunta con la Policía Federal Australiana que desmanteló una operación internacional de lavado de criptomonedas que servía a un sindicato global de ciberdelincuencia.
Washington presenta el caso como una demostración de la capacidad de las agencias de aplicación de la ley para desanonimizar y incautar criptomonedas y otros activos en cualquier parte del mundo.
Cómo dos jóvenes australianos crearon un problema global para 1,000 empresas y el FBI
Dos residentes locales han sido puestos bajo custodia en Perth, Australia Occidental: Reuben Ian Thomson, de 21 años, y Louis Michael Gebler, de 23 años. Según los investigadores, los sospechosos organizaron una operación cibernética global mediante un ataque a la cadena de suministro:
- Modificación del código fuente: Los sospechosos presuntamente incrustaron malware en herramientas de desarrollo de software de código abierto legítimas y populares.
- Compromiso de la red: El software vulnerable permitió a los hackers obtener acceso encubierto a la infraestructura de más de 1,000 organizaciones en todo el mundo, lo que llevó al robo de 300 gigabytes de datos corporativos y 500,000 credenciales de usuario.
- Lavado de criptomonedas: El acceso a las redes comprometidas se vendió por criptomonedas en foros subterráneos de la darknet. Se utilizaron mezcladores descentralizados y cadenas distribuidas de billeteras para lavar las ganancias. Durante los registros, las autoridades incautaron grandes cantidades de activos criptográficos y propiedades de lujo compradas con ellos.
Un tribunal australiano ya ha acusado formalmente a Thomson de tratar intencionalmente con productos del delito que superan los $100,000.
Rastro político
Al mismo tiempo, el lado estadounidense está utilizando este caso para enviar una severa advertencia a todo el sector de activos digitales. El agregado legal adjunto del FBI, Daud Andish, enfatizó que "esconderse detrás de una pantalla de computadora ya no es un escudo contra el estado de derecho".
Una declaración oficial de la misión diplomática de EE. UU. enfatiza que la persecución transfronteriza de ciberdelincuentes y el desmantelamiento de los canales de lavado de criptomonedas cumplen directamente con las prioridades de la administración estadounidense actual.
Según los expertos, este caso refuerza una práctica bajo la cual el FBI ignora las fronteras geográficas y las jurisdicciones soberanas para controlar los flujos de capital ilícito.
