Radosław Piesiewicz, presidente del Comité Olímpico Polaco, ha sido arrestado y acusado de dos delitos mientras los fiscales investigan pagos y vínculos financieros relacionados con la plataforma de criptomonedas colapsada Zondacrypto.
Resumen
- Los fiscales acusaron a Piesiewicz de influencia remunerada y de favorecer a ciertos acreedores sobre otros.
- Los investigadores están examinando un supuesto reloj de 40.000 euros y el retiro de fondos del exchange por parte de Piesiewicz.
- Los clientes de Zondacrypto enfrentan pérdidas estimadas de al menos 350 millones de zlotys, o 94 millones de dólares.
- Las autoridades han asegurado más de 100 millones de zlotys que podrían financiar reclamaciones de compensación.
El Ministro de Justicia de Polonia y Fiscal General, Waldemar Żurek, confirmó el arresto el 27 de agosto, diciendo que Piesiewicz había sido puesto bajo custodia como parte de la investigación de Zondacrypto.
Tras ser interrogado en la sucursal de Silesia de la Fiscalía Nacional, Żurek dijo que los fiscales acusaron a Piesiewicz bajo los Artículos 230 y 302 del código penal de Polonia. Las acusaciones se refieren a influencia remunerada y a satisfacer a un grupo de acreedores a expensas de otros mientras se acercaba la insolvencia.
Piesiewicz no ha sido condenado, y los fiscales aún no han publicado un relato completo de las pruebas que respaldan los cargos.
La investigación de Zondacrypto examina retiros y supuesta influencia
Según un informe sobre los cargos de Wirtualna Polska, citando a TVN24, una acusación se refiere al dinero que Piesiewicz tenía en Zondacrypto antes de que la plataforma dejara de procesar retiros de clientes.
Los investigadores sospechan que Piesiewicz recibió información que le permitió retirar toda su inversión del exchange mientras otros acreedores no podían acceder a sus fondos, según el informe. Los fiscales están examinando si el pago le dio un trato preferencial mientras Zondacrypto enfrentaba una posible insolvencia.
Piesiewicz rechazó las acusaciones después de salir de la fiscalía, describiéndose a sí mismo como víctima del exchange. También negó haber recibido un trato preferencial al retirar su dinero, según informes de medios polacos.
Una investigación conjunta separada de Wirtualna Polska y TVN24 examinó su relación con el exdirector de Zondacrypto, Przemysław Kral. Documentos y mensajes revisados por los medios supuestamente mostraron que Kral compró un reloj Patek Philippe Calatrava por 40.000 euros en noviembre de 2025, nueve días antes de reunirse con Piesiewicz en un hotel en Mónaco.
La factura llevaba el nombre y la dirección privada de Kral, según la investigación. Piesiewicz luego envió mensajes agradeciendo a Kral y diciendo que estaba conmocionado, aunque los mensajes no se referían directamente al reloj.
Piesiewicz ha mantenido que el reloj no fue un regalo. Dijo que lo pagó en efectivo y que Kral solo arregló la compra. Żurek dijo anteriormente que el reloj era uno de los asuntos que los fiscales planeaban examinar.
El patrocinio olímpico colocó a Zondacrypto cerca de Piesiewicz
Piesiewicz y Kral se conocieron durante las conversaciones de patrocinio en la primavera de 2025, según Wirtualna Polska y TVN24. Para octubre, Zondacrypto se había convertido en el patrocinador general del Comité Olímpico Polaco bajo un acuerdo que va de 2026 a 2028.
El patrocinio también resultó en que el Centro Olímpico en Varsovia fuera renombrado como Centro Olímpico Zondacrypto del Comité Olímpico Polaco. Bajo otra parte del acuerdo, se esperaba que los atletas polacos que se desempeñaran bien en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 recibieran recompensas en criptomonedas.
Durante el período de patrocinio, la investigación conjunta de medios alegó que Kral proporcionó a Piesiewicz otros beneficios, incluidos boletos para partidos, viajes para personas cercanas a él y arreglos de hotel. Los fiscales no han confirmado públicamente cada uno de los beneficios reportados ni han dicho qué elementos forman parte de los cargos formales.
En un comunicado del 25 de agosto, la Fiscalía Nacional dijo que los investigadores estaban verificando si Zondacrypto había proporcionado un beneficio financiero a Piesiewicz. La misma investigación está examinando financiamiento que involucra fundaciones, la conferencia política conservadora CPAC, la emisora Telewizja Republika, y otras personas u organizaciones.
Los fiscales dijeron que no podían revelar las pruebas recopiladas para cada parte del caso porque divulgarlas podría afectar las entrevistas con testigos, los registros y otros procedimientos legales. Los funcionarios han estado asegurando registros físicos y digitales mientras interrogan a testigos y a personas tratadas como sospechosas.
Las pérdidas de los clientes superan los 350 millones de zlotys
El caso que involucra a Piesiewicz forma parte de una investigación penal abierta por la Fiscalía Regional de Katowice el 17 de abril. Las autoridades están examinando un presunto fraude contra los clientes de Zondacrypto y un posible lavado de dinero relacionado con actividades que datan de 2022.
Los fiscales dijeron que los clientes pueden haber sido engañados sobre su capacidad para comprar y almacenar monedas fiduciarias y criptomonedas a través del intercambio. La investigación también cubre la recepción, el almacenamiento y la transferencia de fondos que pueden haber dificultado la identificación de activos supuestamente relacionados con el fraude.
Las pérdidas estimadas de los clientes ascienden a no menos de 350 millones de zlotys, equivalentes a unos 94 millones de dólares. Las autoridades habían recibido más de 3,600 quejas para junio y habían asegurado más de 100 millones de zlotys que podrían usarse más adelante para compensar a los clientes afectados.
Como informó crypto.news en agosto, el sitio web de Zondacrypto se desconectó el 23 de abril después de que los clientes informaran retiros retrasados y saldos congelados. El token ZND vinculado al intercambio posteriormente perdió casi todo su valor de mercado, mientras que los rastreadores disponibles no mostraban pares de negociación activos ni volumen informado.
Según los fiscales polacos, el propietario del intercambio dijo que Zondacrypto no había tenido acceso desde 2022 a una billetera fría que se cree que contiene alrededor de 4,500 Bitcoin. Las autoridades dijeron que los clientes no habían sido informados sobre la pérdida de acceso.
Kral negó anteriormente que el intercambio fuera insolvente y argumentó que los investigadores solo habían examinado sus billeteras calientes visibles en lugar de sus tenencias fuera de línea. No se publicó una lista completa de billeteras, pasivos coincidentes de clientes o prueba de reservas auditada de forma independiente para verificar la afirmación.
En julio, las autoridades fusionaron la investigación de Zondacrypto con una investigación sobre la desaparición en marzo de 2022 de Sylwester Suszek, quien fundó BitBay antes de que fuera renombrado Zondacrypto. Los fiscales dijeron que los dos casos compartían vínculos que involucraban a las personas y actividades bajo revisión.
Las reglas de EE. UU. siguen siendo separadas de la disputa de MiCA en Polonia
Ninguna agencia de EE. UU. ha anunciado cargos ni ha identificado pérdidas de clientes estadounidenses en el caso de Zondacrypto. Por lo tanto, cualquier exposición directa para los usuarios de EE. UU. sigue sin confirmarse.
Para un intercambio que atiende a clientes en los Estados Unidos, el registro o la autorización europea no reemplaza los requisitos aplicables de EE. UU. La guía de FinCEN establece que las empresas que aceptan y transmiten moneda virtual convertible pueden necesitar registrarse como negocios de servicios monetarios y seguir las reglas contra el lavado de dinero, mantenimiento de registros y presentación de informes, incluso cuando el operador está ubicado fuera del país.
El colapso de Zondacrypto también se ha convertido en parte de la disputa de Polonia sobre la implementación del Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea. El presidente Karol Nawrocki vetó el proyecto de ley de criptomonedas por tercera vez en junio, argumentando que los poderes y requisitos propuestos necesitaban más cambios.
La medida rechazada habría otorgado a la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia poderes de licencia, presentación de informes y ejecución sobre los proveedores de servicios de criptomonedas. También incluía sanciones penales por violaciones graves que involucran operaciones de intercambio y emisión de tokens.
Polonia estaba entre los cinco países de la UE sin licencias MiCA registradas al 29 de junio, mientras que Alemania había emitido 57 y Francia 26, según los datos del registro de ESMA. El registro central de ESMA rastrea los proveedores de servicios de criptomonedas autorizados, los libros blancos de criptoactivos y las entidades identificadas como no conformes en toda la Unión Europea.
