El director ejecutivo de Saitama, Manpreet Kohli, ha perdido su impugnación judicial en el Reino Unido contra la extradición a Estados Unidos, donde los fiscales lo han acusado de fraude electrónico y manipulación del mercado de criptomonedas vinculada a un token que alguna vez estuvo valorado en 7.5 mil millones de dólares.
Resumen
- El CEO de Saitama, Manpreet Kohli, perdió su impugnación de extradición en el Reino Unido y podría ser enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude electrónico y manipulación del mercado.
- Los fiscales estadounidenses alegan que Kohli obtuvo alrededor de 20 millones de dólares mientras los promotores de Saitama afirmaban públicamente tener o comprar tokens mientras los vendían en privado.
- El caso formó parte de una represión de la manipulación de criptomonedas en EE. UU. que incluyó la creación de NexFundAI por parte del FBI para investigar el lavado de operaciones y el volumen de negociación falso.
- Kohli permanece en libertad bajo fianza de 200,000 libras y puede apelar después de que el tribunal del Reino Unido enviara su caso de extradición a los ministros británicos para una decisión.
Reuters informó que el juez Samuel Goozee rechazó la impugnación de Kohli el 19 de agosto y envió el caso a los ministros británicos, quienes decidirán si ordenan su extradición. El indio de 45 años permanece en libertad bajo fianza de 200,000 libras (272,420 dólares) y puede apelar el fallo.
Kohli dirigía Saitama, una empresa de criptomonedas que promovía un token basado en Ethereum que en un momento alcanzó una capitalización de mercado de aproximadamente 7.5 mil millones de dólares. Los fiscales estadounidenses alegan que Kohli y otras personas involucradas en el proyecto afirmaban públicamente que compraban y mantenían tokens de Saitama mientras vendían en privado sus participaciones por millones de dólares.
Los fiscales alegan que Kohli obtuvo alrededor de 20 millones de dólares a través del esquema.
El CEO de Saitama pierde la impugnación de extradición en el Reino Unido
Durante los procedimientos de extradición, Kohli argumentó que las salvaguardas en Estados Unidos no abordarían adecuadamente el riesgo de que pudiera quitarse la vida mientras estuviera bajo custodia.
Goozee rechazó ese argumento después de considerar los arreglos para Kohli durante el tránsito y dentro del sistema penitenciario de EE. UU.
"Considero que hay arreglos claramente apropiados tanto durante el tránsito como dentro del sistema penitenciario en EE. UU.", dijo Goozee, añadiendo que podrían manejar la salud mental de Kohli y reducir el riesgo de suicidio "a un nivel aceptable".
Tras la decisión del 19 de agosto, el caso de Kohli ha sido remitido a los ministros británicos para la siguiente etapa del proceso de extradición. La aprobación ministerial generalmente sigue a un fallo judicial que permite la extradición, aunque Kohli aún puede apelar.
Kohli fue arrestado en Londres en 2024 después de que los fiscales estadounidenses lo acusaran en un caso que involucra a más de una docena de individuos y empresas acusados de manipular los mercados de criptomonedas.
La investigación también produjo una operación de aplicación de la ley inusual en la que el FBI creó su propia criptomoneda y utilizó agentes encubiertos para acercarse a los creadores de mercado sospechosos de ofrecer servicios diseñados para fabricar actividad de negociación.
Como crypto.news informó anteriormente en octubre de 2024, la agencia creó NexFundAI como parte de la Operación Token Mirrors para investigar el lavado de operaciones y la actividad de pump-and-dump. La operación resultó en cargos contra 18 individuos y entidades, mientras que las autoridades procedieron a incautar alrededor de 25 millones de dólares en criptomonedas.
Saitama estaba entre los proyectos de criptomonedas examinados durante la investigación. Las autoridades estadounidenses alegaron que las personas vinculadas al token utilizaron manipulación del mercado junto con declaraciones engañosas sobre su propio comercio para atraer inversores.
La operación de tokens del FBI se dirigió al volumen de negociación falso
Bajo la Operación Token Mirrors, agentes encubiertos del FBI se hicieron pasar por miembros del proyecto NexFundAI y se acercaron a los creadores de mercado para generar actividad de negociación para el token.
La agencia utilizó un token real basado en Ethereum, un sitio web del proyecto y otros materiales como parte de la operación. Los creadores de mercado contactados durante la investigación supuestamente ofrecieron servicios que podrían crear volumen de negociación artificial a través de operaciones de lavado, donde las transacciones coordinadas pueden hacer que la actividad parezca más alta que la demanda genuina del mercado.
En mayo de 2026, la atención renovada sobre la investigación detalló cómo los agentes del FBI se acercaron a los creadores de mercado haciéndose pasar por el equipo detrás de NexFundAI. Las empresas nombradas en relación con la operación incluyeron a Gotbit, MyTrade, CLS Global y ZM Quant.
Según información cubierta por crypto.news, una acusación que involucraba a Gotbit se refería a una oferta para aumentar el volumen de negociación de NexFundAI hasta $1 millón por día. Los agentes encubiertos recopilaron evidencia de los servicios mientras el token se negociaba públicamente.
Los fiscales federales dijeron que la operación descubrió acuerdos en los que las empresas aceptaban generar operaciones y volumen artificiales para tokens de criptomonedas. La investigación resultó posteriormente en cargos penales, declaraciones de culpabilidad y sanciones financieras contra varios acusados.
El caso de Saitama involucró acusaciones tanto contra personas asociadas con el proyecto como contra empresas acusadas de manipular la actividad de negociación de tokens de clientes. Los fiscales acusaron a Kohli y sus co-conspiradores de decir a los inversores que estaban comprando o manteniendo Saitama mientras vendían tokens en secreto para obtener ganancias.
Russell Armand y Maxwell Hernandez, que también estuvieron involucrados con Saitama, se declararon culpables más tarde de cargos penales relacionados con la investigación del gobierno, según las autoridades de EE. UU.
Gotbit admitió manipular la actividad de negociación de Saitama
Gotbit, uno de los creadores de mercado atrapados en la investigación federal, admitió haber proporcionado servicios de wash trading entre 2018 y 2024.
La empresa manipuló el volumen de negociación de criptomonedas de clientes, incluyendo Saitama y Robo Inu, según los fiscales. Las autoridades dijeron que Gotbit utilizó múltiples cuentas como parte de sus operaciones y recibió decenas de millones de dólares de clientes por sus servicios.
El fundador y CEO Aleksei Andriunin fue sentenciado a ocho meses de prisión en junio de 2025 después de declararse culpable de fraude electrónico y conspiración para manipular el mercado.
Andriunin, ciudadano con doble nacionalidad rusa y portuguesa, fue arrestado en Portugal en octubre de 2024 y extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2025. Según su acuerdo de culpabilidad, aceptó decomisar alrededor de $23 millones en stablecoins mantenidos en billeteras de criptomonedas vinculadas a Gotbit.
Gotbit Consulting recibió la orden de cesar operaciones y recibió cinco años de libertad condicional. Andriunin también recibió un año de libertad supervisada y se le prohibió realizar actividades relacionadas con criptomonedas durante ese período.
Otro creador de mercado involucrado en la Operación Token Mirrors, CLS Global, enfrentó sanciones penales después de admitir wash trading relacionado con el token NexFundAI creado por el FBI.
Un tribunal federal de Boston sentenció a CLS Global en abril de 2025 y ordenó a la empresa registrada en los EAU pagar $428,000. La firma también recibió tres años de libertad condicional después de declararse culpable de cargos relacionados con la manipulación del volumen de negociación de NexFundAI.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) emprendió por separado casos civiles contra varias empresas e individuos relacionados con la investigación.
Kohli también intentó desestimar la acusación de EE. UU.
Además de su lucha contra la extradición en Gran Bretaña, Kohli impugnó el caso penal pendiente en su contra en el tribunal federal de Boston.
A principios de agosto, un juez federal de EE. UU. rechazó su intento de desestimar la acusación basándose en un argumento sobre el estatus legal del token Saitama.
Kohli había argumentado que Saitama no podía ser tratado legalmente como un valor sujeto a las leyes de valores de EE. UU. y que, por lo tanto, los cargos que dependían de esa clasificación deberían ser desestimados. El juez rechazó la solicitud, dejando la acusación en pie.
Los fiscales de EE. UU. han acusado a Kohli de delitos relacionados con presunto fraude electrónico y manipulación del mercado. Las afirmaciones en su contra siguen siendo acusaciones y no han sido probadas en juicio.
La SEC también presentó una acción de cumplimiento civil en octubre de 2024 contra Kohli y otras personas asociadas con Saitama. El regulador acusó a los promotores del proyecto de hacer declaraciones públicas sobre Saitama mientras participaban en actividades destinadas a manipular el comercio de Saitama Inu y SaitaRealty.
Kohli ha permanecido en el Reino Unido desde su arresto bajo las condiciones de su fianza de £200,000. Después de que Goozee rechazara su impugnación de extradición el 19 de agosto, el caso fue enviado a los ministros británicos para determinar si se debe emitir una orden de extradición, mientras que Kohli conserva la opción de apelar la decisión.
