Una fuerza policial regional del Reino Unido ha incautado 20.21 Bitcoin y otros activos valorados en más de 1.4 millones de dólares después de rastrear los fondos hasta mercados de la darknet activos entre 2016 y 2019.
Resumen
- La policía recuperó 20.21 BTC, otros criptoactivos y fondos bancarios valorados en £1.03 millones.
- Los investigadores rastrearon los activos hasta mercados de la darknet no identificados que operaron de 2016 a 2019.
- Un tribunal confiscó los activos bajo la Ley de Productos del Delito a principios de 2026.
- Esta recuperación es la mayor de la fuerza desde que los nuevos poderes de congelación de criptomonedas entraron en vigor en abril de 2024.
La policía del Reino Unido recupera 20.21 Bitcoin y otros activos
La policía de Avon y Somerset dijo el 27 de agosto que su Unidad de Investigación Financiera había recuperado 20.21 BTC, otros activos digitales y dinero mantenido en una cuenta bancaria.
Los activos tenían un valor combinado de £1,032,487.86, o más de 1.4 millones de dólares, cuando la fuerza policial los valoró. Los funcionarios no revelaron la cantidad mantenida en otras criptomonedas ni en la cuenta bancaria, ni identificaron los tokens involucrados.
A principios de 2026, un tribunal aprobó la confiscación después de aceptar que los activos representaban ganancias de conducta ilícita. La policía persiguió los activos bajo la Ley de Productos del Delito, que permite a las autoridades recuperar propiedades obtenidas mediante actividad criminal.
La persona no identificada en el centro de la investigación había sido condenada anteriormente por lavado de dinero y desde entonces ha fallecido, según el comunicado. Los funcionarios no revelaron cuándo ocurrió la condena anterior, los delitos relacionados con ella, ni si se investigó a alguien más.
Al precio actual de Bitcoin de aproximadamente $77,570, los 20.21 BTC por sí solos valdrían alrededor de $1.57 millones. La diferencia con la valoración policial puede provenir de la fecha en que los funcionarios calcularon el total, ya que el precio de mercado de Bitcoin ha cambiado desde que se confiscaron los activos. La fuerza no proporcionó una fecha de valoración ni indicó si alguno de los Bitcoin se había convertido en libras.
Los registros de blockchain expusieron los fondos de la darknet
Trabajando con el equipo cibernético de la fuerza, los investigadores financieros utilizaron métodos de rastreo especializados para seguir los activos hasta varios mercados de la darknet que operaron de 2016 a 2019.
La policía no nombró las plataformas, pero dijo que las agencias de aplicación de la ley han cerrado todas desde entonces. Según la fuerza, los mercados facilitaron delitos que iban desde la distribución de drogas hasta la trata de personas.
El período incluye varias operaciones importantes de aplicación de la ley en la darknet. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cerró el mercado AlphaBay en julio de 2017 después de una investigación internacional que involucró a autoridades de los Estados Unidos, Tailandia, los Países Bajos, Lituania, Canadá, el Reino Unido y Francia.
La policía holandesa había tomado secretamente el control de Hansa antes de cerrarlo junto con AlphaBay. Europol dijo que los investigadores operaron Hansa durante aproximadamente un mes, lo que les permitió recopilar información sobre vendedores y clientes que se mudaron a la plataforma después de la caída de AlphaBay.
Dream Market, otra gran plataforma del período cubierto por la investigación de Avon y Somerset, dejó de operar en 2019. El comunicado policial no dijo si los Bitcoin recuperados pasaron por AlphaBay, Hansa, Dream Market u otros mercados.
Aunque los servicios de la darknet pueden ocultar a las personas detrás de las transacciones, los registros públicos de blockchain conservan el movimiento de Bitcoin entre direcciones. Los investigadores pueden combinar ese historial de transacciones con registros de intercambios, dispositivos incautados y otras pruebas financieras para identificar vínculos entre billeteras y actividad criminal sospechosa.
El detective constable Anthony Davis de la Unidad de Investigación Financiera dijo que algunas personas creen que la criptomoneda puede proporcionar anonimato, ocultar riqueza y mantener los activos fuera del alcance de la policía. En la práctica, dijo, la blockchain almacena un "registro permanente de transacciones" que puede convertirse en "una fuente invaluable de evidencia".
Davis agregó que las habilidades especializadas de investigación financiera se han vuelto cada vez más importantes para localizar y recuperar activos criminales mantenidos en criptomonedas.
Los poderes de congelación de criptomonedas en el Reino Unido apoyan la recuperación de activos
La operación es el mayor decomiso de criptomonedas de la policía de Avon y Somerset desde que las órdenes de congelación de billeteras de criptomonedas estuvieron disponibles en abril de 2024.
El gobierno del Reino Unido introdujo los nuevos poderes a través de cambios en la Ley de Productos del Delito. La policía puede congelar criptoactivos cuando tenga motivos razonables para sospechar una conexión con actividades ilegales, incluso cuando las autoridades no hayan realizado un arresto.
Antes de las enmiendas, los agentes podían enfrentar límites al intentar tomar control de activos digitales durante una investigación. Las reglas actuales permiten a las autoridades transferir tokens incautados a billeteras controladas por las fuerzas del orden y recuperar elementos que podrían proporcionar acceso a los fondos, incluidas contraseñas escritas y dispositivos de almacenamiento.
Los agentes también pueden destruir un criptoactivo cuando devolverlo a la circulación no sirva al interés público. Cuando las medidas entraron en vigor, el Ministerio del Interior del Reino Unido identificó las criptomonedas centradas en la privacidad como un tipo de activo que podría requerir dicho tratamiento.
Una orden de congelación no establece por sí misma que un activo sea propiedad criminal. En el caso de Avon y Somerset, los fondos fueron decomisados solo después de que un tribunal quedara convencido de que provenían de conducta ilícita.
El dinero recuperado bajo la Ley de Productos del Delito puede destinarse a programas policiales y comunitarios. La policía de Avon y Somerset dijo que los fondos podrían apoyar la educación, la formación, la intervención temprana y el trabajo de prevención del delito.
Los casos en EE. UU. también dependen del rastreo de blockchain
La recuperación británica sigue a varios casos estadounidenses en los que los investigadores utilizaron registros de transacciones para localizar criptomonedas vinculadas a servicios de la darknet.
En enero, crypto.news informó anteriormente que el Departamento de Justicia de EE. UU. completó un decomiso de $400 millones que involucraba activos incautados al operador de Helix, Larry Dean Harmon. El DOJ dijo que Helix procesó más de 354,000 BTC entre 2014 y 2017 y ayudó a los clientes a ocultar fondos asociados con mercados de la darknet.
Un tribunal federal otorgó al gobierno de EE. UU. la propiedad legal de los activos de Helix después de que Harmon se declarara culpable en 2021 de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar la Ley de Secreto Bancario. Recibió una sentencia de tres años de prisión en 2024.
En junio, los fiscales de EE. UU. acusaron a dos presuntos operadores del servicio de lavado AudiA6, al que las autoridades acusaron de manejar más de $389 millones en criptomonedas. El análisis de blockchain citado por los fiscales identificó alrededor de 10,333 BTC depositados en billeteras controladas por el servicio desde 2021, incluidos 393.39 BTC enviados directamente desde mercados de la darknet conocidos, grupos de ransomware y otras fuentes ilícitas.
El Reino Unido también ha manejado recuperaciones de Bitcoin mucho más grandes. En septiembre de 2025, el ciudadano chino Zhimin Qian se declaró culpable después de que las autoridades recuperaran billeteras digitales que contenían 61,000 BTC conectados a un fraude de inversión que apuntó a más de 128,000 personas en China. La policía descubrió las billeteras durante una redada en 2018 después de recibir información sobre la transferencia de activos criminales, según cobertura anterior del caso.
