Un jury fédéral a reconnu l'homme d'affaires de Las Vegas, Brent Kovar, coupable de fraude et de blanchiment d'argent après que les procureurs ont déclaré que son opération Profit Connect avait collecté 24 millions de dollars auprès d'au moins 400 investisseurs grâce à de fausses déclarations concernant l'extraction de cryptomonnaies, les rendements des investissements et les réserves de l'entreprise.
Résumé
- Brent Kovar a été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent pour un système de Ponzi cryptographique de 24 millions de dollars.
- Profit Connect a collecté des fonds auprès d'au moins 400 investisseurs avec des promesses de rendements annuels de 15 % à 30 %.
- Les procureurs ont déclaré que l'argent des investisseurs finançait l'entreprise, des achats personnels et des remboursements à des investisseurs antérieurs.
- Kovar encourt une peine maximale légale de 280 ans de prison et sa condamnation est prévue le 30 novembre.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Nevada a déclaré le 24 août que Kovar avait été reconnu coupable après un procès de neuf jours de 11 chefs de fraude électronique, deux chefs de fraude postale et deux chefs de blanchiment d'argent. Il doit être condamné le 30 novembre et encourt une peine maximale légale de 280 ans de prison.
Kovar possédait Profit Connect de fin 2017 à juillet 2021, présentant l'entreprise de Las Vegas comme une opération rentable qui utilisait un logiciel d'intelligence artificielle fonctionnant sur un superordinateur pour extraire des cryptomonnaies et vérifier les transactions cryptographiques, selon les procureurs.
Les investisseurs se sont vu promettre des rendements annuels fixes de 15 % à 30 %, ainsi qu'une garantie de remboursement à 100 %. Les procureurs ont déclaré que Kovar avait également affirmé que Profit Connect était soutenu par des centaines de millions de dollars de réserves en cryptomonnaies, bien qu'il sache que l'entreprise n'avait pas de telles réserves et ne pouvait pas générer les rendements proposés.
Brent Kovar a utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour les remboursements
Les procureurs fédéraux ont déclaré que Profit Connect n'était pas rentable et n'avait aucune source de revenus légitime capable de soutenir les rendements ou la garantie promis.
Au lieu de cela, Kovar a utilisé l'argent reçu des investisseurs pour maintenir l'entreprise en activité, acheter des cadeaux pour les employés et s'acheter une maison, a déclaré le bureau du procureur des États-Unis. Une partie de l'argent a également été renvoyée à des investisseurs existants tout en étant présentée comme des produits générés par l'extraction de cryptomonnaies et la vérification de transactions.
Cette structure a permis à Profit Connect de continuer à effectuer des paiements malgré l'absence d'activité d'investissement et de réserves que Kovar avait décrites aux clients, selon les procureurs. Au moment où l'opération a pris fin, les autorités ont déclaré qu'au moins 400 personnes avaient investi un total de 24 millions de dollars.
Au cours de l'affaire pénale précédente, les procureurs fédéraux ont déclaré que Kovar avait utilisé un site Web, une vidéo YouTube et une présentation PowerPoint pour commercialiser Profit Connect et persuader les clients d'investir. L'entreprise louait également des locaux pour un bureau de vente et un entrepôt présenté comme un centre de données. Les investissements étaient vendus par l'intermédiaire d'une entité appelée Profit Connect Wealth Services.
L'acte d'accusation original de février 2025 accusait Kovar de 12 chefs de fraude électronique, trois chefs de fraude postale et trois chefs de blanchiment d'argent et portait une exposition maximale légale de 330 ans s'il était reconnu coupable de tous les chefs. Après le procès, le jury a rendu des verdicts de culpabilité sur 15 chefs, lui laissant une exposition maximale légale de 280 ans.
Les procureurs disent que Profit Connect a vendu de fausses garanties
Les enquêteurs se sont concentrés sur plusieurs affirmations utilisées pour commercialiser l'entreprise, notamment les rendements d'investissement déclarés de Profit Connect et l'affirmation selon laquelle les investisseurs pouvaient récupérer tout leur argent.
L'agent spécial en charge du bureau de l'inspecteur général de la Federal Deposit Insurance Corporation, Ryan Korner, a déclaré que Kovar avait également attiré des victimes avec de fausses affirmations selon lesquelles l'investissement était assuré par la FDIC.
« M. Kovar a fraudé des investisseurs pour s'enrichir », a déclaré Korner, ajoutant que les enquêteurs continueraient de travailler avec d'autres agences pour poursuivre les cas de fraude financière.
David Lowe, agent spécial par intérim en charge du bureau extérieur de San Francisco de l'enquête criminelle de l'IRS, a déclaré que l'opération reposait sur de « fausses garanties, des bénéfices fabriqués et des réserves inexistantes », ce qui a laissé les investisseurs confrontés à des pertes financières.
L'agent spécial en charge du FBI de Las Vegas, Christopher S. Delzotto, a déclaré que les victimes pensaient investir dans une nouvelle technologie, tandis que les procureurs ont déterminé que l'opération d'investissement avait été construite sur de fausses représentations.
La première procureure adjointe des États-Unis, Sigal Chattah, a déclaré que le verdict démontrait l'engagement des procureurs à poursuivre les fraudes financières impliquant des registres manipulés et des millions de dollars de fonds d'investisseurs.
L'enquête criminelle de l'IRS, le FBI et l'OIG de la FDIC ont enquêté sur cette affaire. Les procureurs adjoints des États-Unis Joshua Brister et James Gaeta poursuivent l'affaire, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le Nevada.
Les poursuites pour Ponzi crypto ont produit des résultats mitigés
La condamnation de Kovar fait suite à plusieurs autres affaires pénales américaines impliquant des entreprises d'investissement que les procureurs ont accusées d'utiliser des allégations de cryptomonnaie pour attirer les investisseurs tout en dirigeant l'argent entrant vers des clients antérieurs ou des dépenses personnelles.
Un rapport de crypto.news de juillet sur l'affaire BitClub Network a détaillé la décision rapportée du ministère de la Justice d'abandonner les charges contre le fondateur Matthew Goettsche malgré les allégations selon lesquelles l'opération minière crypto aurait fraudé les investisseurs de 722 millions de dollars. La décision rapportée mettrait fin aux poursuites avec préjudice si elle était approuvée par le tribunal.
BitClub avait été accusé de vendre des parts dans des pools de minage de cryptomonnaies tout en exagérant les rendements miniers et en utilisant l'argent des investisseurs pour payer les participants existants. La décision rapportée d'abandonner l'affaire a suivi une politique de 2025 du ministère de la Justice ordonnant aux procureurs de ne pas utiliser l'application de la loi pénale comme substitut à la réglementation des actifs numériques.
Les autorités fédérales ont continué à déposer des affaires de fraude où les procureurs allèguent des crimes financiers conventionnels impliquant des actifs numériques.
En février, un rapport sur l'affaire Goliath Ventures a couvert l'arrestation du fondateur et PDG Christopher Alexander Delgado pour un prétendu système de Ponzi de 328 millions de dollars. Les procureurs ont accusé Delgado de promouvoir des pools de liquidité en cryptomonnaies qui promettaient des rendements mensuels constants tout en dirigeant les fonds des investisseurs vers les investisseurs précédents et des dépenses personnelles.
Le ministère de la Justice a allégué que Goliath Ventures avait collecté plus de 300 millions de dollars alors que seulement environ 1 million de dollars avait été placé dans des actifs de cryptomonnaie légitimes. Les procureurs ont déclaré que d'autres fonds avaient été dépensés pour des dépenses comprenant des voyages de luxe, des événements d'entreprise et des maisons de plusieurs millions de dollars.
D'autres affaires ont porté sur des rendements crypto promis
Les procureurs fédéraux ont intenté une autre affaire en juin contre Misam Abidi, résident du Tennessee, pour un prétendu système de 1,9 million de dollars opéré via Star Credit Holdings.
Les documents judiciaires cités dans la couverture de l'affaire Star Credit Holdings ont accusé Abidi d'avoir fait de fausses déclarations sur les rendements des investissements, les réserves de la société et les actifs sous gestion entre 2020 et 2024. Les charges comprenaient la fraude électronique, le blanchiment d'argent, l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence et le dépôt de fausses déclarations de revenus.
Des actions fédérales distinctes sont également passées des poursuites à la récupération des victimes. En avril, le ministère de la Justice a ouvert un processus d'indemnisation soutenu par plus de 40 millions de dollars d'actifs confisqués pour les personnes ayant perdu de l'argent dans OneCoin, selon la couverture du fonds d'indemnisation des victimes de OneCoin.
Les procureurs fédéraux ont estimé que OneCoin a pris plus de 4 milliards de dollars à environ 3,5 millions de personnes entre 2014 et 2019. Le cofondateur Karl Sebastian Greenwood a reçu une peine de prison fédérale de 20 ans en 2023, tandis que la cofondatrice Ruja Ignatova reste en fuite et figure sur la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI.
La peine de Kovar sera déterminée par un juge de tribunal de district fédéral après examen des directives de détermination de la peine des États-Unis et d'autres facteurs légaux, l'audience de détermination de la peine étant actuellement fixée au 30 novembre 2026.
