Une force de police régionale du Royaume-Uni a saisi 20,21 Bitcoin et d'autres actifs d'une valeur de plus de 1,4 million de dollars après avoir retracé les fonds vers des marchés du darknet actifs entre 2016 et 2019.
Résumé
- La police a récupéré 20,21 BTC, d'autres cryptoactifs et des fonds bancaires d'une valeur de 1,03 million de livres sterling.
- Les enquêteurs ont retracé les avoirs vers des marchés du darknet non nommés qui ont fonctionné de 2016 à 2019.
- Un tribunal a confisqué les actifs en vertu de la loi sur les produits du crime plus tôt en 2026.
- Cette récupération est la plus importante de la force depuis l'entrée en vigueur de nouveaux pouvoirs de gel des cryptoactifs en avril 2024.
La police britannique récupère 20,21 Bitcoin et d'autres actifs
La police d'Avon et Somerset a déclaré le 27 août que son unité d'enquête financière avait récupéré 20,21 BTC, d'autres actifs numériques et de l'argent détenu sur un compte bancaire.
Les actifs avaient une valeur combinée de 1 032 487,86 livres sterling, soit plus de 1,4 million de dollars, lorsque la force de police les a évalués. Les responsables n'ont pas divulgué le montant détenu dans d'autres crypto-monnaies ou sur le compte bancaire, ni identifié les jetons impliqués.
Plus tôt en 2026, un tribunal a approuvé la confiscation après avoir accepté que les avoirs représentaient des produits d'une conduite illégale. La police a poursuivi les actifs en vertu de la loi sur les produits du crime, qui permet aux autorités de récupérer les biens obtenus par le biais d'activités criminelles.
La personne non nommée au centre de l'enquête avait précédemment été reconnue coupable de blanchiment d'argent et est décédée depuis, selon le communiqué. Les responsables n'ont pas divulgué quand la condamnation antérieure a eu lieu, les infractions qui y sont liées, ni si quelqu'un d'autre a été enquêté.
Au prix actuel du Bitcoin d'environ 77 570 dollars, les 20,21 BTC seuls vaudraient environ 1,57 million de dollars. La différence par rapport à l'évaluation de la police peut provenir de la date à laquelle les responsables ont calculé le total, car le prix du marché du Bitcoin a changé depuis la confiscation des actifs. La force n'a pas fourni de date d'évaluation ni indiqué si une partie du Bitcoin avait été convertie en livres sterling.
Les enregistrements de la blockchain ont exposé les fonds du darknet
En collaboration avec l'équipe cybernétique de la force, les enquêteurs financiers ont utilisé des méthodes de traçage spécialisées pour suivre les actifs jusqu'à plusieurs marchés du darknet opérant de 2016 à 2019.
La police n'a pas nommé les plateformes mais a déclaré que les agences d'application de la loi ont depuis fermé toutes ces plateformes. Selon la force, les marchés ont facilité des infractions allant de la distribution de drogues à la traite des êtres humains.
La période comprend plusieurs opérations majeures d'application de la loi sur le darknet. Le département de la Justice des États-Unis a fermé le marché AlphaBay en juillet 2017 après une enquête internationale impliquant les autorités des États-Unis, de la Thaïlande, des Pays-Bas, de la Lituanie, du Canada, du Royaume-Uni et de la France.
La police néerlandaise avait secrètement pris le contrôle de Hansa avant de le fermer en même temps qu'AlphaBay. Europol a déclaré que les enquêteurs ont exploité Hansa pendant environ un mois, leur permettant de collecter des informations sur les vendeurs et les clients qui ont déménagé sur la plateforme après la prise de contrôle d'AlphaBay.
Dream Market, une autre grande plateforme de la période couverte par l'enquête d'Avon et Somerset, a cessé ses activités en 2019. Le communiqué de police n'a pas précisé si les Bitcoins récupérés sont passés par AlphaBay, Hansa, Dream Market ou d'autres marchés.
Bien que les services du darknet puissent cacher les personnes derrière les transactions, les enregistrements publics de la blockchain conservent le mouvement des Bitcoins entre les adresses. Les enquêteurs peuvent combiner cet historique de transactions avec les registres d'échange, les appareils saisis et d'autres preuves financières pour identifier les liens entre les portefeuilles et les activités criminelles suspectées.
Le détective constable Anthony Davis de l'unité d'enquête financière a déclaré que certaines personnes croient que la crypto-monnaie peut fournir l'anonymat, dissimuler la richesse et garder les actifs hors de portée de la police. En pratique, a-t-il dit, la blockchain stocke un « enregistrement permanent des transactions » qui peut devenir « une source de preuves inestimable ».
Davis a ajouté que les compétences spécialisées en enquête financière étaient devenues de plus en plus importantes pour localiser et récupérer les actifs criminels détenus en crypto-monnaies.
Les pouvoirs de gel des crypto-monnaies au Royaume-Uni soutiennent la récupération d'avoirs
Cette opération est la plus grande saisie de crypto-monnaies de la police d'Avon et Somerset depuis que les ordonnances de gel de portefeuilles de crypto-monnaies sont disponibles en avril 2024.
Le gouvernement britannique a introduit ces nouveaux pouvoirs par le biais de modifications de la loi sur les produits du crime (Proceeds of Crime Act). La police peut geler les crypto-actifs lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner un lien avec une activité illégale, même si les autorités n'ont pas procédé à une arrestation.
Avant ces amendements, les agents pouvaient être confrontés à des limites lorsqu'ils tentaient de prendre le contrôle d'actifs numériques au cours d'une enquête. Les règles actuelles permettent aux autorités de transférer les jetons saisis dans des portefeuilles contrôlés par les forces de l'ordre et de récupérer des objets pouvant donner accès aux fonds, y compris des mots de passe écrits et des dispositifs de stockage.
Les agents peuvent également détruire un crypto-actif lorsque sa remise en circulation ne servirait pas l'intérêt public. Lorsque ces mesures sont entrées en vigueur, le ministère de l'Intérieur britannique a identifié les crypto-monnaies axées sur la confidentialité comme un type d'actif pouvant nécessiter un tel traitement.
Une ordonnance de gel n'établit pas en soi qu'un actif est un bien criminel. Dans l'affaire d'Avon et Somerset, les avoirs n'ont été confisqués qu'après qu'un tribunal a été convaincu qu'ils provenaient d'une conduite illicite.
Les fonds récupérés en vertu de la loi sur les produits du crime peuvent être affectés à des programmes de police et communautaires. La police d'Avon et Somerset a déclaré que les fonds pourraient soutenir l'éducation, la formation, l'intervention précoce et la prévention de la criminalité.
Les affaires américaines reposent également sur le traçage de la blockchain
La récupération britannique fait suite à plusieurs affaires américaines dans lesquelles les enquêteurs ont utilisé des registres de transactions pour localiser des crypto-monnaies liées à des services du darknet.
En janvier, crypto.news avait précédemment rapporté que le ministère américain de la Justice avait finalisé une confiscation de 400 millions de dollars impliquant des actifs saisis auprès de l'opérateur de Helix, Larry Dean Harmon. Le DOJ a déclaré que Helix avait traité plus de 354 000 BTC entre 2014 et 2017 et avait aidé des clients à dissimuler des fonds associés à des marchés du darknet.
Un tribunal fédéral a accordé au gouvernement américain la propriété légale des actifs de Helix après que Harmon a plaidé coupable en 2021 pour avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et violé la loi sur le secret bancaire. Il a été condamné à trois ans de prison en 2024.
En juin, des procureurs américains ont inculpé deux présumés opérateurs du service de blanchiment AudiA6, que les autorités accusent d'avoir traité plus de 389 millions de dollars en crypto-monnaies. L'analyse de la blockchain citée par les procureurs a identifié environ 10 333 BTC déposés sur des portefeuilles contrôlés par le service depuis 2021, dont 393,39 BTC envoyés directement depuis des marchés du darknet connus, des groupes de ransomware et d'autres sources illicites.
Le Royaume-Uni a également traité des récupérations de Bitcoin beaucoup plus importantes. En septembre 2025, le ressortissant chinois Zhimin Qian a plaidé coupable après que les autorités ont récupéré des portefeuilles numériques contenant 61 000 BTC liés à une fraude à l'investissement qui a ciblé plus de 128 000 personnes en Chine. La police a découvert les portefeuilles lors d'une perquisition en 2018 après avoir reçu des informations sur le transfert d'avoirs criminels, selon une couverture antérieure de l'affaire.
