Binance poinformowało, że od 23 sierpnia zaprzestanie przetwarzania transakcji z udziałem HTX i 10 innych notowanych platform kryptowalutowych, w związku z wejściem w życie nowych sankcji i ograniczeń regulacyjnych.
Podsumowanie
- Binance zaprzestanie przetwarzania transakcji z udziałem HTX i 10 innych platform kryptowalutowych od 23 sierpnia.
- Transakcje z udziałem wymienionych usług mogą zostać wstrzymane w celu przeglądu zgodności, a także możliwe są ograniczenia dla dotkniętych portfeli.
- HTX zostało dodane do najnowszego pakietu sankcji UE wobec Rosji po odrębnym oznaczeniu przez Wielką Brytanię związanym z Huobi Global.
- Amerykański Departament Skarbu osobno nałożył sankcje na giełdy kryptowalut Shelbit i Aban Tether w dniu 7 sierpnia.
Binance poinformowało w piątkowym ogłoszeniu, że ograniczenia będą dotyczyć Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, dawniej Huobi, oraz EXMO. Giełda powołała się na niedawne zmiany regulacyjne jako powód tej decyzji.
Transakcje z udziałem któregokolwiek z dotkniętych dostawców mogą zostać wstrzymane w celu kontroli zgodności po wejściu w życie odpowiednich ograniczeń. Binance poinformowało, że portfele mogą również podlegać ograniczeniom w trakcie trwających przeglądów.
Użytkownikom odradzono wysyłanie aktywów bezpośrednio lub pośrednio do wymienionych dostawców po terminach granicznych, ponieważ transakcje z ich udziałem mogą skutkować dalszymi działaniami zgodnościowymi na mocy warunków Binance.
Ograniczenia Binance obejmą 11 platform od 23 sierpnia
Termin graniczny 23 sierpnia obejmuje grupę giełd i dostawców usług kryptowalutowych, które niedawno spotkały się z ograniczeniami związanymi z sankcjami w Europie, w tym HTX, EXMO, Rapira, BitPapa i Aifory.
Kilka z tych nazw pokrywa się z najnowszymi środkami sankcyjnymi Unii Europejskiej wobec Rosji. Blok przyjął swój 21. pakiet sankcji 23 lipca, rozszerzając ograniczenia transakcyjne wobec instytucji finansowych i usług kryptowalutowych, które urzędnicy oskarżyli o pomaganie Rosji w obchodzeniu istniejących sankcji.
Jak wcześniej informowało crypto.news, HTX zostało uwzględnione wśród platform kryptowalutowych objętych pakietem UE, z ograniczeniami transakcyjnymi zaplanowanymi na 23 sierpnia. Środki obejmują również EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto i Exnode, między innymi dostawców.
Środek UE wobec HTX ma formę zakazu transakcji, a nie zamrożenia aktywów. Zgodnie z pakietem, osoby i firmy z UE są ograniczone w przeprowadzaniu bezpośrednich lub pośrednich transakcji z objętymi usługami po wejściu środka w życie.
Urzędnicy UE stwierdzili, że pakiet rozszerzył ograniczenia transakcyjne na 14 platform usług związanych z kryptowalutami i wprowadził mechanizm, który może być stosowany wobec dostawców w krajach trzecich, gdy władze uznają, że pomagają Rosji w obchodzeniu sankcji. Rada rozszerzyła również zakazy transakcyjne na 33 dodatkowe rosyjskie instytucje kredytowe i finansowe.
Pakiet z lipca obejmował 218 indywidualnych i podmiotowych wpisów w obszarach takich jak usługi finansowe, energetyka i wojskowe łańcuchy dostaw Rosji. Wysoka przedstawiciel UE Kaja Kallas powiedziała, że środki obejmują ponad 100 banków i operatorów kryptowalutowych oraz ponad 40 statków związanych z rosyjską flotą cieni.
HTX już wcześniej spotkało się z presją sankcyjną ze strony Wielkiej Brytanii
Przed działaniami UE, rząd Wielkiej Brytanii oznaczył Huobi Global S.A. w dniu 26 maja w ramach sankcji skierowanych przeciwko sieciom finansowym i kryptowalutowym oskarżanym o pomaganie Rosji w obchodzeniu ograniczeń.
Brytyjskie władze stwierdziły, że mają "uzasadnione podstawy, aby podejrzewać", że Huobi Global wspierało rząd rosyjski, świadcząc usługi finansowe lub udostępniając fundusze i zasoby ekonomiczne A7 LLC i Garantex Europe OU. Środki brytyjskie obejmowały zamrożenie aktywów oraz ograniczenia w przetwarzaniu płatności, bankowości korespondencyjnej, usługach powierniczych i usługach internetowych.
HTX początkowo kwestionowało zakres oznaczenia. Giełda argumentowała, że Huobi Global S.A. jest odrębnym podmiotem prawnym i stwierdziła, że jej internetowa giełda i środki klientów nie są dotknięte.
W swojej ówczesnej odpowiedzi HTX oświadczyło, że zobowiązuje się do przestrzegania praw w jurysdykcjach, w których działa, i będzie współpracować z władzami brytyjskimi w sprawie oznaczenia.
Biuro ds. Sankcji Finansowych Wielkiej Brytanii później odniosło się bezpośrednio do tej kwestii, stwierdzając, że uważa sam HTX za podlegający brytyjskim sankcjom finansowym, ponieważ giełda jest własnością Huobi Global i dlatego spełnia warunek własnościowy zgodnie z zasadami sankcji wobec Rosji.
To wyjaśnienie nastąpiło po wcześniejszym zakwestionowaniu sankcji przez HTX, kiedy giełda utrzymywała, że majowe oznaczenie dotyczyło wyłącznie Huobi Global S.A. Brytyjskie władze umieściły HTX i HTX Exchange na liście nazw powiązanych z wyznaczoną spółką.
Firmy analityczne zajmujące się blockchainem od tego czasu zbadały działalność związaną z giełdą. Analiza Global Ledger cytowana w maju wykazała, że od 2021 r. przez HTX przepłynęło ponad 7,6 miliarda dolarów w transakcjach związanych z Rosją, podczas gdy TRM Labs osobno zidentyfikował miliardy dolarów w bezpośrednich transferach on-chain między HTX a podmiotami, które później zostały wyznaczone przez Wielką Brytanię.
HTX zakwestionował twierdzenia związane z narażeniem na sankcje i utrzymuje, że przestrzega wymogów regulacyjnych.
Zmiany portfeli stały się częścią sporu o sankcje wobec HTX
Kontrole sankcyjne wokół HTX przyciągnęły dalszą uwagę w lipcu, po tym jak TRM Labs poinformował, że giełda wielokrotnie zmieniała gorące portfele i adresy finansowania w sieciach TRON, Ethereum, BNB Smart Chain i Solana po działaniach Wielkiej Brytanii.
Według lipcowego raportu TRM Labs, niektóre adresy pozostawały aktywne tylko przez kilka godzin, zanim działalność przeniosła się gdzie indziej, co – jak stwierdziła firma analityczna – może sprawić, że statyczne kontrole sankcyjne będą mniej skuteczne.
Globalny szef ds. polityki TRM, Ari Redbord, powiedział, że HTX zmieniał portfele na tyle często, że systemy kontroli oparte na stałych listach mogły mieć trudności z szybką identyfikacją nowo aktywnych adresów.
HTX odrzucił tę interpretację. Rzecznik giełdy powiedział, że ruchy portfeli były rutynowymi operacjami bezpieczeństwa stosowanymi w całej branży kryptowalut i zaprzeczył, jakoby zmiany miały na celu unikanie kontroli sankcyjnych.
Ta sama kwestia sankcji wpłynęła już na transakcje poza HTX. FixedFloat zaczął przeglądać lub ograniczać niektóre transfery z historycznymi powiązaniami z Huobi po środkach Wielkiej Brytanii, co rodzi pytania dotyczące zgodności w odniesieniu do środków, które przeszły przez giełdę przed wejściem w życie oznaczenia sankcyjnego.
Binance już wcześniej ograniczył inne objęte sankcjami usługi kryptowalutowe
Najnowsze zawiadomienie Binance wymienia również dostawców, których ograniczenia weszły w życie przed 23 sierpnia.
Shelbit i Aban Tether Exchange zostały objęte ograniczeniami transakcyjnymi Binance od 7 sierpnia, a A7 Nigeria, A7 Africa i PilotFinance Ltd dołączyły 13 sierpnia.
Data 7 sierpnia zbiegła się z sankcjami amerykańskiego Departamentu Skarbu wobec Shelbit i Aban Tether. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych oskarżyło te dwie platformy o pomaganie Iranowi w przemieszczaniu kryptowalut przez sieci powiązane z obchodzeniem sankcji i Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.
Skarb Państwa poinformował, że adresy powiązane z IRGC wysłały ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach na adresy Shelbit, podczas gdy portfele powiązane z Shelbit przelały ponad 2 miliony dolarów na adresy kontrolowane przez IRGC. Aban Tether został osobno oskarżony o przetwarzanie transakcji o wartości milionów dolarów z udziałem wcześniej objętych sankcjami irańskich giełd, w tym Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex.
Amerykańskie działania sankcyjne objęły również obywatela Iranu Siavasha Kayvanpoura oraz powiązane z nim spółki w Gruzji, Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Skarb Państwa opisał Kayvanpoura jako operatora sieci firm-słupów powiązanych z Shelbit.
Shelbit odrzucił zarzuty, jakoby świadomie uczestniczył w praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub obchodzeniu sankcji. Jego były zarząd poinformował, że firma zaprzestała przyjmowania nowych klientów w grudniu 2025 r. i zakończyła proces wygaszania działalności wobec klientów w następnym miesiącu.
OFAC poinformował, że Aban Tether przetwarzał transakcje z udziałem kilku wcześniej wyznaczonych irańskich giełd i wyznaczył platformę za działalność w irańskim sektorze finansowym.
