Sędzia federalny wstrzymał postępowanie cywilne CFTC przeciwko żołnierzowi armii USA oskarżonemu o wykorzystanie tajnych informacji do zarobienia ponad 400 000 dolarów na kontraktach Polymarket związanych z usunięciem Nicolása Maduro.
Podsumowanie
- Sędzia Andrew Carter wstrzymał cywilne postępowanie egzekucyjne CFTC do czasu zakończenia powiązanego postępowania karnego.
- Prokuratorzy twierdzą, że Gannon Van Dyke zarobił około 409 881 dolarów z 13 transakcji na Polymarket związanych z Wenezuelą.
- Van Dyke nie przyznał się do winy i zakwestionował, czy kontrakty terminowe na zdarzenia prawnie kwalifikują się jako swapy.
- Prokuratura może wpłynąć na to, jak amerykańskie przepisy dotyczące towarów i oszustw będą stosowane do wykorzystywania informacji poufnych na rynkach predykcyjnych.
Sprawa CFTC wstrzymana do czasu zakończenia postępowania karnego
Sędzia okręgowy USA Andrew Carter uwzględnił wniosek prokuratorów z 10 sierpnia o wstrzymanie cywilnej sprawy Commodity Futures Trading Commission przeciwko Gannonowi Kenowi Van Dyke, czynnemu sierżantowi sztabowemu Sił Specjalnych Armii USA.
Postępowanie cywilne pozostanie wstrzymane, podczas gdy Departament Sprawiedliwości prowadzi sprawę karną dotyczącą w istocie tego samego zarzucanego czynu. Prokuratorzy wystąpili o wstrzymanie w lipcu, argumentując, że prowadzenie obu spraw jednocześnie może powodować komplikacje, ponieważ obejmują one nakładające się dowody, świadków i kwestie prawne.
Van Dyke sprzeciwił się temu wnioskowi i dążył do obrony w obu sprawach jednocześnie. Carter mimo to uznał, że wstrzymanie postępowania cywilnego do czasu zakończenia sprawy karnej było właściwe.
Wstrzymanie nie oddala roszczeń CFTC ani nie rozstrzyga, czy Van Dyke naruszył prawo dotyczące towarów. Tymczasowo zawiesza pozew regulatora, podczas gdy sprawa karna, która niesie ze sobą większe potencjalne konsekwencje dla oskarżonego, jest kontynuowana.
CFTC złożyła skargę w kwietniu. Oskarżyła Van Dyke'a o oszukańczy handel kontraktami terminowymi na zdarzenia z wykorzystaniem istotnych informacji niepublicznych uzyskanych dzięki jego roli wojskowej.
Regulator domaga się zwrotu korzyści, restytucji, kar cywilnych, stałych ograniczeń w handlu oraz nakazu zaprzestania dalszych naruszeń ustawy o giełdach towarowych.
Żołnierz rzekomo zarobił 409 tys. dolarów na kontraktach Maduro
Departament Sprawiedliwości postawił Van Dyke'owi zarzuty nielegalnego wykorzystania poufnych informacji rządowych, kradzieży informacji niepublicznych, oszustw dotyczących towarów, oszustw elektronicznych oraz przeprowadzenia nielegalnej transakcji pieniężnej.
Prokuratorzy twierdzą, że Van Dyke brał udział w planowaniu i wykonaniu operacji Absolute Resolve, amerykańskiej operacji wojskowej, która pojmała Maduro w styczniu. Jego rola rzekomo dała mu dostęp do wrażliwych informacji o operacji, zanim stały się one publiczne.
Van Dyke rzekomo utworzył konto na Polymarket 26 grudnia 2025 r. i korzystał z wirtualnej sieci prywatnej z zagranicznym węzłem wyjściowym, aby uzyskać dostęp do platformy. Akta sądowe mówią, że wydał około 33 934 dolarów na 13 transakcji między 27 grudnia a 2 stycznia.
Pozycje obejmowały kontrakty „Tak” na to, czy Maduro opuści urząd do 31 stycznia, czy siły USA wkroczą do Wenezueli oraz czy prezydent Donald Trump zastosuje uprawnienia wojenne wobec tego kraju.
Według prokuratorów Van Dyke kupił ponad 436 000 udziałów na rynku usunięcia Maduro, zanim siły USA pojmały wenezuelskiego przywódcę 3 stycznia. Kilka kontraktów następnie rozstrzygnięto na jego korzyść, pozostawiając mu około 409 881 dolarów zysku.
Władze twierdzą również, że Van Dyke przeniósł dochody przez zagraniczny skarbiec kryptowalut, giełdę i nowo otwarte konto maklerskie. Później poprosił Polymarket o usunięcie jego konta po tym, jak zaczęły krążyć doniesienia o podejrzanych transakcjach na kontraktach Maduro.
Van Dyke nie przyznał się do zarzutów. crypto.news wcześniej informował, że jego sprawa stanowi pierwsze amerykańskie ściganie za wykorzystywanie informacji poufnych dotyczące rynku predykcyjnego.
Obrona kwestionuje teorię CFTC dotyczącą kontraktów na zdarzenia
Van Dyke złożył wniosek o oddalenie aktu oskarżenia z kilku powodów. Jednym z argumentów jest pytanie, czy binarne kontrakty na zdarzenia Polymarket mogą być traktowane jako swapy na mocy ustawy o giełdach towarowych.
Jego prawnicy twierdzą, że traktowanie tych kontraktów przez CFTC było prawnie niejednoznaczne w czasie, gdy miały miejsce zarzucane transakcje. To wyzwanie może zmusić sąd do zbadania, czy istniejące przepisy dotyczące instrumentów pochodnych wyraźnie obejmują kontrakty oparte na blockchainie, które wypłacają zgodnie z wynikami politycznymi lub geopolitycznymi.
Rząd opiera się częściowo na przepisie znanym jako „Reguła Eddiego Murphy’ego”. Kongres przyjął ten środek, aby zabronić pracownikom federalnym wykorzystywania niepublicznych informacji rządowych dla osobistej korzyści w transakcjach towarowych.
CFTC twierdzi, że Van Dyke uzyskał informacje dzięki swojemu stanowisku rządowemu, był zobowiązany do zachowania ich poufności i wykorzystał je do handlu swapami dla zysku. Obrona kwestionuje, czy kontrakty te mieszczą się w odpowiedniej definicji ustawowej.
Spór wykracza poza zarzucane zachowanie Van Dyke’a. Orzeczenie w sprawie klasyfikacji prawnej kontraktów może wpłynąć na to, jak CFTC podejdzie do przyszłych spraw dotyczących handlu poufnymi informacjami z udziałem Polymarket, Kalshi i innych platform kontraktów na zdarzenia.
„Rynki przewidywań nie są azylem dla wykorzystywania przywłaszczonych poufnych lub tajnych informacji dla osobistej korzyści” – powiedział prokurator USA Jay Clayton, ogłaszając zarzuty.
Polymarket w obliczu szerszej kontroli handlu poufnymi informacjami
Sprawa ma miejsce, gdy operatorzy rynków przewidywań stają w obliczu rosnącej presji, aby identyfikować użytkowników handlujących z wykorzystaniem poufnych informacji.
Polymarket podobno przekazał władzom prawie 100 portfeli po tym, jak badacze zidentyfikowali podejrzaną aktywność w transakcjach o wartości około 200 milionów dolarów w pierwszej połowie 2026 roku. Platforma oświadczyła również, że współpracowała z władzami w śledztwie dotyczącym Van Dyke’a.
Kongres wszczął osobne dochodzenie w sprawie Polymarket i Kalshi, żądając informacji o systemach nadzoru, identyfikacji klientów i zabezpieczeniach przed transakcjami opartymi na tajnych materiałach.
CFTC prowadziła podobne postępowania w sprawie niewłaściwych zachowań na regulowanych platformach. Były kongresman USA George Santos niedawno zgodził się zwrócić zyski z handlu, zapłacić karę i przyjąć trzyletni zakaz po sprawie CFTC dotyczącej kontraktów Kalshi.
Proces karny Van Dyke’a może rozpocząć się pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku, w zależności od rozpatrzenia przez sąd jego wniosku o oddalenie sprawy i innych sporów przedprocesowych. Cywilna sprawa CFTC może zostać wznowiona po zakończeniu postępowania karnego, pozostawiając w międzyczasie roszczenia regulatora nierozstrzygnięte.
