Firma TRM Labs mianowała byłą urzędniczkę Monetary Authority of Singapore, Ziqing Ang, na stanowisko Head of Policy na region Azji i Pacyfiku, ponieważ firma zajmująca się analizą blockchain śledzi ponad 103 miliardy dolarów skorygowanego wolumenu przestępczości kryptowalutowej w 2025 roku.
Podsumowanie
- TRM Labs mianowała byłą urzędniczkę MAS, Ziqing Ang, na stanowisko Head of Policy na region Azji i Pacyfiku, gdzie będzie współpracować z regulatorami, organami ścigania i instytucjami prywatnymi.
- TRM śledzi wzrost skorygowanego wolumenu przestępczości kryptowalutowej z około 123 milionów dolarów w 2020 roku do ponad 103 miliardów dolarów w 2025 roku.
- Oszustwa inwestycyjne, w tym schematy typu „rzeźnia świń”, stanowiły 62% wpływów z oszustw w zeszłym roku, podczas gdy działalność oszukańcza wspierana przez AI wzrosła o 40%.
- Ang spędziła ponad osiem lat w MAS, zanim przeszła do instytucjonalnych aktywów cyfrowych poprzez role w Sygnum i BPI Financial Group.
- Jej nominacja następuje po zatrudnieniu przez TRM byłej regulator MAS, Claudii Hui, na stanowisko Head of Compliance Advisory na region APAC w zeszłym miesiącu.
Zgodnie ze szczegółami udostępnionymi crypto.news, Ang będzie współpracować z regulatorami, decydentami politycznymi, organami ścigania i instytucjami prywatnymi w regionie Azji i Pacyfiku, koncentrując się na nielegalnych sieciach finansowych i reakcjach politycznych, podczas gdy rządy opracowują zasady dotyczące aktywów cyfrowych i sztucznej inteligencji.
Jej nominacja następuje w czasie, gdy grupy przestępcze w regionie coraz częściej wykorzystują kryptowaluty wraz z nowymi technologiami do prowadzenia oszustw inwestycyjnych i innych operacji oszukańczych. TRM śledzi wzrost skorygowanego wolumenu przestępczości kryptowalutowej z około 123 milionów dolarów w 2020 roku do ponad 103 miliardów dolarów w 2025 roku, podczas gdy oszustwa inwestycyjne, w tym schematy typu „rzeźnia świń”, stanowiły 62% wpływów z oszustw w zeszłym roku.
Generatywna sztuczna inteligencja stała się również częścią operacji oszukańczych, według TRM, który odnotował 40% wzrost działalności oszukańczej wspieranej przez AI. Firma śledzi zastosowania od filmów rekrutacyjnych typu deepfake po fikcyjne pulpity kont, gdy grupy przestępcze włączają tę technologię do infrastruktury operacyjnej.
TRM Labs powierza politykę APAC Ziqing Ang
Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w regulacjach, rynkach finansowych i aktywach cyfrowych, Ang obejmuje stanowisko po pracy zarówno po stronie rządowej, jak i prywatnej w usługach finansowych.
Swoją karierę rozpoczęła w Monetary Authority of Singapore, spędzając ponad osiem lat w rozwoju rynków finansowych i zarządzaniu rezerwami. W tym okresie Ang współpracowała z uczestnikami przemysłu i sektora publicznego nad inicjatywami dotyczącymi rynków kapitałowych Singapuru i jego roli jako międzynarodowego centrum finansowego.
Jej praca w MAS obejmowała później zarządzanie portfelami o stałym dochodzie oraz wkład w badania makroekonomiczne i inwestycyjne związane z oficjalnymi rezerwami walutowymi Singapuru.
Po opuszczeniu regulatora Ang dołączyła do Sygnum, które określa się jako pierwszy na świecie regulowany bank aktywów cyfrowych, jako wiceprezes ds. rozwoju biznesu. Jej obowiązki obejmowały wspieranie adopcji aktywów cyfrowych wśród inwestorów instytucjonalnych i akredytowanych.
Ang ostatnio pełniła funkcję dyrektora ds. biznesu w Bright Point International Digital Assets, części BPI Financial Group, gdzie kierowała rozwojem operacji brokerskich na rynku pozagiełdowym. Jej praca obejmowała licencjonowanie oraz infrastrukturę instytucjonalną niezbędną do wsparcia działalności.
Ari Redbord, globalny szef polityki w TRM Labs, powiedział, że doświadczenie Ang w przechodzeniu między sektorem publicznym i prywatnym wesprze pracę firmy z władzami i instytucjami w regionie Azji i Pacyfiku.
„To moment, w którym sektor publiczny i prywatny muszą się zjednoczyć, aby wyprzedzić zagrożenia pojawiające się w tym regionie” – powiedział Redbord. „Ziqing wnosi głęboką wiedzę i doświadczenie w pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym oraz wiarygodność, aby połączyć regulatorów i przemysł wokół tej pracy”.
Zatrudnianie urzędników z doświadczeniem regulacyjnym stało się również powszechne wśród firm zajmujących się aktywami cyfrowymi rozwijającymi się w Azji. W czerwcu crypto.news wcześniej informowało, że była dyrektor TRM, Angela Ang, dołączyła do BitGo jako dyrektor zarządzający na region APAC i prezes BitGo Singapore po wcześniejszym spędzeniu ponad dekady w MAS.
Singapur zaostrza licencjonowanie i nadzór nad kryptowalutami
Nominacja Ang następuje również w czasie, gdy Singapur nadal egzekwuje swoje zasady licencyjne dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi.
W maju MAS cofnął licencję Major Payment Institution firmie Bsquared Technology po zidentyfikowaniu słabości w zarządzaniu ryzykiem, konfliktach interesów i ustaleniach dotyczących outsourcingu. Regulator stwierdził również, że firma przekazała fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje podczas składania wniosku o licencję oraz późniejszej kontroli, a cofnięcie licencji Bsquared weszło w życie 14 maja.
Regulator osobno kontynuował korzystanie ze swojej Listy Alertów Inwestycyjnych, aby identyfikować firmy, które konsumenci mogliby błędnie uznać za regulowane.
Bybit został dodany do listy w czerwcu, a MAS oświadczył, że giełda nie była licencjonowana ani regulowana do świadczenia usług użytkownikom w Singapurze.
Hyperliquid również został dodany do listy w tym samym miesiącu. Zdecentralizowana platforma handlowa odpowiedziała, że nigdy nie twierdziła, iż posiada singapurską licencję lub autoryzację, podczas gdy MAS wyjaśnił, że umieszczenie na liście samo w sobie nie jest działaniem egzekucyjnym.
Do lipca Bitget wydał własne zawiadomienie potwierdzające, że nie posiada licencji, zatwierdzenia, rejestracji ani autoryzacji od MAS i nie oferuje ani nie kieruje usług do osób w Singapurze. Firma oświadczyła również, że Singapur pozostaje rynkiem ograniczonym dla jej platformy.
Ang powiedziała, że region Azji i Pacyfiku osiąga ważny punkt w opracowywaniu przepisów dotyczących zarówno AI, jak i aktywów cyfrowych.
„Azja i Pacyfik znajduje się na ważnym etapie regulacji technologii w erze AI, a decyzje podjęte w ciągu najbliższych kilku lat ukształtują bezpieczeństwo ekosystemu” – powiedziała.
„Spędziłam karierę przechodząc między regulatorami a instytucjami, które nadzorują, i widziałam, jak wiele dobrego mogą zdziałać dobre regulacje i silne partnerstwa między sektorem publicznym a prywatnym.”
Kompleksy oszustw kryptograficznych pozostają celem egzekwowania w regionie APAC
Dane TRM dotyczące oszustw inwestycyjnych pojawiają się, gdy władze nadal ścigają sieci oszustw działające w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie operacje typu „ubój świń” powiązano z dużymi kompleksami i handlem ludźmi.
W marcu FBI i tajska policja zamroziły około 580 milionów dolarów w kryptowalutach i skonfiskowały około 8 000 telefonów podczas transgranicznej operacji antyoszukańczej wymierzonej w grupy zajmujące się „ubojem świń” w Azji Południowo-Wschodniej, oskarżane o oszukiwanie ofiar z USA.
Władze poinformowały, że zorganizowane grupy prowadzące kompleksy na skalę przemysłową wykorzystywały fałszywe platformy inwestycyjne w kryptowalutach do pozyskiwania funduszy od ofiar. Niektóre operacje opierały się również na ofiarach handlu ludźmi, które były zmuszane do udziału w oszustwach online.
Osobne śledztwo wszczęto w Indiach w lipcu po doniesieniach, że obywatele Indii zostali przemyceni do Mjanmy i zmuszeni do pracy w kompleksach oszustw kryptograficznych. Policja w Maharasztrze zarejestrowała sprawę karną po tym, jak żona 24-letniego mężczyzny powiedziała, że został zabrany w pobliże granicy Tajlandia-Mjanma po przyjęciu pracy, którą uważał za pracę w Bangkoku.
Sprawy egzekucyjne udokumentowały również, jak fundusze z programów „uboju świń” przepływają zarówno przez konwencjonalne kanały bankowe, jak i kryptowaluty.
Chiński obywatel Jingliang Su został skazany na 46 miesięcy więzienia w USA w styczniu po przyznaniu się do winy w związku z siecią, która – według prokuratorów – przelała ponad 36,9 miliona dolarów z amerykańskich kont bankowych, zanim przeliczyła środki na USDT i wysłała aktywa do Kambodży. Prokuratorzy poinformowali, że 174 ofiary zostały zaatakowane za pośrednictwem mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych i platform randkowych oraz skierowane do fałszywych usług inwestycyjnych, które wyświetlały zmyślone zyski.
Fałszywe pulpity nawigacyjne przypominające legalne platformy handlowe pojawiły się również w działaniach egzekucyjnych dotyczących kompleksów oszustw. Władze USA wcześniej przejęły fałszywą stronę internetową powiązaną z operacją w Birmie, która wyświetlała fałszywe depozyty i zmyślone zwroty z inwestycji, jednocześnie kierując niektóre ofiary do złośliwych aplikacji mobilnych.
TRM stwierdził, że generatywna AI zwiększa zakres narzędzi dostępnych dla sieci oszustw, a deepfake'i i zmyślone interfejsy stają się częścią operacji oszukańczych, zamiast pozostawać eksperymentalnymi zastosowaniami tej technologii.
TRM Labs rozszerza swój zespół ds. zgodności w regionie APAC
Oprócz nominacji Ang, TRM rozwijał swój regionalny personel ds. polityki i zgodności, gdy rządy opracowują ramy dla aktywów cyfrowych.
Firma w zeszłym miesiącu mianowała byłą regulator MAS, Claudię Hui, na stanowisko Head of Compliance Advisory for APAC. TRM poinformowało, że zatrudnienie to stanowiło część jej ekspansji w zakresie polityki, zgodności i operacji go-to-market w regionie.
Ang powiedziała, że jej nowa rola będzie obejmować bezpośrednią współpracę z regulatorami, organami ścigania i uczestnikami branży w miarę rozwoju tych ram.
„Skupienie TRM na budowaniu bezpieczniejszego świata to praca, w której chcę uczestniczyć, i nie mogę się doczekać współpracy z regulatorami, organami ścigania i branżą w całym regionie, aby wspierać odpowiedzialne innowacje” – powiedziała.
