HTX zaprzeczył, jakoby autoryzował serię spornych mikrotransferów kryptowalutowych 20 sierpnia, po tym jak niektórzy użytkownicy twierdzili, że środki pochodzące z adresów powiązanych z HTX spowodowały ograniczenia zgodności na Kraken i innych giełdach.
Podsumowanie
- HTX poinformował, że jego wewnętrzne dochodzenie nie wykazało żadnych oficjalnych kont stojących za zgłoszonymi spornymi małymi transferami kryptowalut.
- Kraken powiedział, że brytyjskie sankcje wymagają ograniczeń dotyczących środków przesyłanych bezpośrednio na dotknięte konta klientów.
- Brytyjski rząd potwierdza, że jego oznaczenie Huobi Global odnosi się również do HTX zgodnie z obecnymi zasadami własności.
- Przedstawiciel HTX twierdził, że znane ograniczenia Kraken osiągnęły 4,2 miliona dolarów, nie publikując publicznie dokumentów potwierdzających.
- Raporty onchain zidentyfikowały małe transfery na adresy Kraken, ale etykiety portfeli nie mogą same w sobie ustalić autoryzacji.
Przedstawiciel HTX korzystający z konta @HTX_Molly powiedział, że wewnętrzne dochodzenie nie wykazało żadnej aktywności z oficjalnych kont firmowych. Przedstawiciel zasugerował, że dotknięci użytkownicy mogli samodzielnie zainicjować transfery, próbując protestować lub testować ograniczenia Kraken.
Ten sam przedstawiciel twierdził, że środki zamrożone na Kraken obejmowały przypadki o wartości nawet 4,2 miliona dolarów. HTX nie opublikował zapisów kont, skrótów transakcji ani komunikacji z Kraken potwierdzających tę kwotę. Kraken nie potwierdził publicznie rzekomego maksimum.
HTX twierdzi, że nie wykrył oficjalnej aktywności transferowej
Raporty rozpoczęły się po tym, jak użytkownicy zidentyfikowali małe niechciane transfery USDT z adresów oznaczonych jako powiązane z HTX. Niektórzy komentatorzy opisali transfery jako zatruwanie adresów mające na celu wywołanie systemów zgodności na innych platformach.
HTX poinformował, że jego wewnętrzne kontrole nie wykazały dowodów na to, że oficjalne konto zainicjowało skoordynowaną kampanię. Justin Sun osobno nazwał doniesienia, że HTX celowo wysłał transfery, "zmyślonymi", podczas gdy giełda stwierdziła, że bada etykiety adresów i źródła transferów.
Dostępne raporty onchain nie ustaliły, kto kontrolował każdy adres nadawcy. Jeden przegląd społeczności wykazał, że partia transferów 7,5 USDT z portfela gorącego oznaczonego jako HTX trafiła na adresy przypisywane Kraken.
Same etykiety portfeli nie dowodzą, że HTX autoryzował transfer. Adresy depozytowe giełd, procesorzy płatności, pośrednicy i aktywność wypłat kontrolowana przez użytkownika mogą komplikować przypisanie. Publiczne skróty transakcji byłyby potrzebne do niezależnego przetestowania ustaleń.
Jak wcześniej informował crypto.news, wstępne dochodzenie HTX nie wykazało zweryfikowanego związku między spornymi transferami a późniejszymi zamrożeniami kont. Giełda nie opublikowała pełnej listy adresów ani końcowego raportu z dochodzenia.
Kraken potwierdza ograniczenia związane z sankcjami Wielkiej Brytanii
Kraken potwierdził szerszą politykę ograniczania transferów związanych z Huobi lub HTX. Giełda stwierdziła, że sankcje rządu Wielkiej Brytanii wymagają ograniczenia środków przesyłanych z Huobi na konta klientów Kraken.
Kraken nie powiedział, że każdy przychodzący transfer z adresu oznaczonego jako HTX powoduje całkowite zamrożenie konta. Nie potwierdził również, że ostatnie mikrotransfery spowodowały konkretne ograniczenia dla klientów.
Polityka nastąpiła po oznaczeniu Huobi Global S.A. przez Wielką Brytanię 26 maja w ramach reżimu sankcji wobec Rosji. Rząd stwierdził, że miał uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że firma była zaangażowana w udostępnianie środków lub zasobów gospodarczych podmiotom w rosyjskim sektorze finansowym.
HTX zakwestionowało zastosowanie oznaczenia do swojej giełdy. W swoim majowym oświadczeniu HTX argumentowało, że Huobi Global S.A. różni się od platformy internetowej i stwierdziło, że jej działalność pozostaje bez zmian.
Brytyjski Urząd ds. Wdrażania Sankcji Finansowych odrzucił to rozróżnienie. Jego oficjalne wytyczne mówią, że oznaczenie ma zastosowanie do giełdy HTX, ponieważ OFSI uważa, że Huobi Global jest jej właścicielem zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi sankcji.
Ograniczenia Kraken mają zatem potwierdzone podstawy regulacyjne. To, czy każda transakcja danego klienta prawnie wymaga przedłużonego zamrożenia, zależy od własności, źródła, czasu i narażenia na sankcje w danym przypadku.
Roszczenie o 4,2 miliona dolarów pozostaje niezweryfikowane
Przedstawiciel @HTX_Molly powiedział, że HTX badało ograniczenia Kraken w ciągu ostatnich dwóch dni i odkryło, że niektórzy użytkownicy nadal nie mogą uzyskać dostępu do środków. Przedstawiciel podał 4,2 miliona dolarów jako najwyższą znaną kwotę.
Żadne dowody towarzyszące oświadczeniu nie ustaliły, czy kwota ta należała do jednego konta, kilku powiązanych kont, czy też była to transakcja objęta określonym prawnym zatrzymaniem. Nie jest również jasne, czy ograniczenie nastąpiło po niedawnych mikroprzelewach, czy po wcześniejszych bezpośrednich transakcjach z HTX.
Przedstawiciel powiedział, że HTX utworzyło grupę dla dotkniętych klientów Kraken, aby zbierać przypadki i dążyć do uwolnienia środków. HTX określiło te działania jako dobrowolną aktywność użytkowników, a nie transfery kierowane przez giełdę.
Kraken zaleca klientom z ograniczeniami odpowiadanie na prośby o dokumenty i kontakt z zespołem wsparcia. Giełda może nałożyć ograniczenia z powodu zgodności z sankcjami, bezpieczeństwa konta, zwrotów płatności lub innych przeglądów. Te kategorie są oddzielone od rutynowych tymczasowych wstrzymań wypłat stosowanych po niektórych zakupach lub zmianach na koncie.
Incydent przypomina zatruwanie zgodności
Klasyczne zatruwanie adresów zwykle polega na wysyłaniu małych transferów z adresów podobnych do prawdziwych. Atakujący ma nadzieję, że ofiara później skopiuje fałszywy adres ze swojej historii transakcji i wyśle na niego środki.
Zgłoszone transfery HTX przedstawiają inny scenariusz. Rzekomym celem byłoby powiązanie odbiorcy z adresem objętym sankcjami lub wrażliwym na zgodność, co potencjalnie mogłoby wywołać automatyczne kontrole. „Zatruwanie zgodności” jest zatem bardziej precyzyjnym opisem, jeśli ostatecznie zostanie ustalone celowe działanie.
Obecne dowody nie potwierdzają zamiaru. Otrzymanie niechcianego transferu samo w sobie nie dowodzi również, że odbiorca świadomie miał do czynienia z podmiotem objętym sankcjami.
Następnym krokiem HTX jest opublikowanie ostatecznego przeglądu, w tym zweryfikowanych adresów nadawców i hashów transakcji. Kraken może również wyjaśnić, w jaki sposób ocenia niechciane transfery i jaką dokumentację dotknięci użytkownicy muszą przedstawić, aby przywrócić dostęp.
Do tego czasu oficjalne zapisy potwierdzają trzy węższe ustalenia: brytyjskie sankcje mają zastosowanie do HTX, Kraken ogranicza dotknięte transfery, a HTX zaprzecza autoryzacji spornych mikrotransakcji. Rzekome zamrożenie 4,2 miliona dolarów i jakakolwiek skoordynowana kampania zatruwania pozostają niezweryfikowanymi twierdzeniami.
