MyTrade założyciel ukarany grzywną 10 tys. dolarów za boty do fikcyjnego handlu 60 kryptowalutami

Założyciel kryptowalutowego animatora rynku MyTrade uniknął więzienia i został ukarany grzywną w wysokości 10 000 dolarów za prowadzenie usługi wash tradingu, która generowała miliony dolarów fałszywego dziennego wolumenu na około 60 kryptowalutach.

Liu Zhou, 41 lat, obywatel Kanady i obywatel Chin, został skazany w czwartek w sądzie federalnym w Bostonie przez sędzię okręgową USA Angel Kelley, która nie wymierzyła kary pozbawienia wolności, Law360poinformowało. Przyznał się do winy w związku z udziałem w spisku mającym na celu manipulację rynkiem i oszustwa elektroniczne po postawieniu mu zarzutów w październiku 2024 roku wraz z 17 innymi osobami i podmiotami.

MyTrade sprzedawał tę usługę otwarcie. Klienci logowali się do panelu na stronie MyTrade MM i określali, ile transakcji wash tradingu chcą wykonać każdego dnia na wskazanych giełdach, co firma nazywała "Wsparciem Wolumenu". Boty robiły resztę, wielokrotnie kupując i sprzedając ten sam składnik aktywów, aby zawyżyć pozorny wolumen. Według stanu na październik 2024 roku usługa miała dziesiątki klientów.

Zhou był szczery wobec osób, które uważał za potencjalnych klientów. MyTrade MM "wykonuje transakcje samodzielne — kupno i sprzedaż w tej samej sekundzie", mówił im, a jego bot wolumenowy mógł być używany do przeprowadzania schematów pump and dump. Chodziło o to, jak mówił, aby przyciągnąć "innych kupujących ze społeczności, ludzi, których nie znasz lub o których nie dbasz", ponieważ "musimy sprawić, aby [inni kupujący] stracili pieniądze, abyśmy mogli osiągnąć zysk".

FBI zbudowało własny token

Śledczy stworzyli NexFundAI, fikcyjną firmę kryptowalutową z kompletną stroną internetową i tokenem opartym na Ethereum, który był notowany na Uniswap, dopóki organy ścigania go nie wyłączyły, a następnie wykorzystali go do pozyskiwania usług animowania rynku i rejestrowania tego, co było oferowane.

Operacja przyniosła zarzuty przeciwko 18 osobom i podmiotom w październiku 2024 roku, w tym animatorom rynku Gotbit, ZM Quant i CLS Global.

Umowa o przyznaniu się do winy Zhou wymagała, aby MyTrade MM zaprzestał sprzedaży Wsparcia Wolumenu i trwale dezaktywował boty za nim stojące. Wymagała również, aby firma zamieściła na swojej stronie internetowej ogłoszenie stwierdzające, że wsparcie wolumenu jest "formą wash tradingu i jest nielegalne zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych".