Dyrektor generalny Saitama, Manpreet Kohli, przegrał w brytyjskim sądzie swoją walkę przeciwko ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie prokuratorzy oskarżyli go o oszustwa elektroniczne i manipulację rynkiem kryptowalut związaną z tokenem, który kiedyś był wyceniany na 7,5 miliarda dolarów.
Podsumowanie
- CEO Saitama, Manpreet Kohli, przegrał swoją brytyjską walkę o ekstradycję i może zostać wysłany do USA, aby odpowiedzieć na zarzuty oszustw elektronicznych i manipulacji rynkiem.
- Prokuratorzy USA twierdzą, że Kohli zarobił około 20 milionów dolarów, podczas gdy promotorzy Saitama publicznie twierdzili, że posiadają lub kupują tokeny, podczas gdy prywatnie je sprzedawali.
- Sprawa była częścią amerykańskiej kampanii przeciwko manipulacji kryptowalutami, która obejmowała stworzenie przez FBI NexFundAI w celu zbadania wash tradingu i fałszywych wolumenów obrotu.
- Kohli pozostaje na wolności za kaucją w wysokości 200 000 funtów i może odwołać się po tym, jak brytyjski sąd przekazał jego sprawę ekstradycyjną brytyjskim ministrom do decyzji.
Reuters podał, że sędzia Samuel Goozee odrzucił wyzwanie Kohliego 19 sierpnia i przekazał sprawę brytyjskim ministrom, którzy zdecydują, czy zarządzić jego ekstradycję. 45-letni obywatel Indii pozostaje na wolności za kaucją w wysokości 200 000 funtów (272 420 dolarów) i może odwołać się od tego orzeczenia.
Kohli kierował Saitama, firmą kryptowalutową, która promowała token oparty na Ethereum, który w pewnym momencie osiągnął kapitalizację rynkową około 7,5 miliarda dolarów. Prokuratorzy USA twierdzą, że Kohli i inne osoby związane z projektem publicznie deklarowali, że kupują i posiadają tokeny Saitama, podczas gdy prywatnie sprzedawali swoje udziały za miliony dolarów.
Prokuratorzy twierdzą, że Kohli zarobił około 20 milionów dolarów dzięki temu schematowi.
CEO Saitama przegrywa brytyjską walkę o ekstradycję
Podczas postępowania ekstradycyjnego Kohli argumentował, że zabezpieczenia w Stanach Zjednoczonych nie rozwiążą odpowiednio ryzyka, że może odebrać sobie życie w areszcie.
Goozee odrzucił ten argument po rozważeniu ustaleń dotyczących Kohliego podczas transportu i w amerykańskim systemie więziennym.
„Stwierdzam, że istnieją wyraźnie odpowiednie ustalenia zarówno podczas transportu, jak i w systemie więziennym w USA” – powiedział Goozee, dodając, że mogą oni zarządzać zdrowiem psychicznym Kohliego i zmniejszyć ryzyko samobójstwa „do akceptowalnego poziomu”.
Po decyzji z 19 sierpnia sprawa Kohliego została przekazana brytyjskim ministrom do następnego etapu procesu ekstradycyjnego. Zgoda ministerialna zwykle następuje po orzeczeniu sądu zezwalającym na ekstradycję, chociaż Kohli może nadal się odwołać.
Kohli został aresztowany w Londynie w 2024 roku po tym, jak prokuratorzy USA postawili mu zarzuty w sprawie dotyczącej ponad kilkunastu osób i firm oskarżonych o manipulowanie rynkami kryptowalut.
Śledztwo zaowocowało również niezwykłą operacją egzekwowania prawa, w ramach której FBI stworzyło własną kryptowalutę i wykorzystało agentów pod przykrywką, aby skontaktować się z animatorami rynku podejrzewanymi o oferowanie usług mających na celu fałszowanie aktywności handlowej.
Jak crypto.news wcześniej informował w październiku 2024 roku, agencja stworzyła NexFundAI w ramach Operacji Token Mirrors w celu zbadania wash tradingu i działań typu pump-and-dump. Operacja zakończyła się postawieniem zarzutów 18 osobom i podmiotom, a władze przystąpiły do zajęcia około 25 milionów dolarów w kryptowalutach.
Saitama była jednym z projektów kryptowalutowych zbadanych podczas śledztwa. Władze USA twierdziły, że osoby związane z tokenem stosowały manipulację rynkiem wraz z wprowadzającymi w błąd oświadczeniami na temat własnego handlu, aby przyciągnąć inwestorów.
Operacja tokenowa FBI wymierzona w fałszywe wolumeny obrotu
W ramach Operacji Token Mirrors agenci FBI pod przykrywką podszywali się pod członków projektu NexFundAI i kontaktowali się z animatorami rynku w sprawie generowania aktywności handlowej dla tokena.
Agencja użyła prawdziwego tokena opartego na Ethereum, strony internetowej projektu i innych materiałów w ramach operacji. Animatorzy rynku, z którymi skontaktowano się podczas śledztwa, rzekomo oferowali usługi, które mogły tworzyć sztuczny wolumen obrotu poprzez wash trading, gdzie skoordynowane transakcje mogą sprawić, że aktywność będzie wyglądać na wyższą niż rzeczywisty popyt rynkowy.
W maju 2026 roku ponowna uwaga poświęcona śledztwu ujawniła, jak agenci FBI podeszli do animatorów rynku, udając zespół stojący za NexFundAI. Firmy wymienione w związku z operacją obejmowały Gotbit, MyTrade, CLS Global i ZM Quant.
Według informacji opisanych przez crypto.news, jeden z zarzutów dotyczących Gotbit dotyczył oferty zwiększenia wolumenu obrotu NexFundAI nawet do 1 miliona dolarów dziennie. Tajni agenci zbierali dowody świadczonych usług, podczas gdy token był publicznie notowany.
Prokuratorzy federalni stwierdzili, że operacja ujawniła porozumienia, w ramach których firmy zgadzały się generować sztuczne transakcje i wolumen dla tokenów kryptowalutowych. Śledztwo doprowadziło później do postawienia zarzutów karnych, przyznania się do winy i kar finansowych wobec kilku oskarżonych.
Sprawa Saitama dotyczyła zarzutów zarówno wobec osób związanych z projektem, jak i firm oskarżonych o manipulowanie aktywnością handlową dla tokenów klientów. Prokuratorzy oskarżyli Kohliego i jego współspiskowców o mówienie inwestorom, że kupują lub trzymają Saitama, podczas gdy potajemnie sprzedawali tokeny dla zysku.
Russell Armand i Maxwell Hernandez, którzy również byli zaangażowani w Saitama, później przyznali się do winy w związku z zarzutami karnymi dotyczącymi śledztwa rządowego, według władz USA.
Gotbit przyznał się do manipulowania aktywnością handlową Saitama
Gotbit, jeden z animatorów rynku objętych federalnym śledztwem, przyznał się do świadczenia usług wash tradingu w latach 2018–2024.
Firma manipulowała wolumenem obrotu dla kryptowalut klientów, w tym Saitama i Robo Inu, według prokuratorów. Władze stwierdziły, że Gotbit używał wielu kont w ramach swojej działalności i otrzymał od klientów dziesiątki milionów dolarów za swoje usługi.
Założyciel i dyrektor generalny Aleksei Andriunin został skazany na osiem miesięcy więzienia w czerwcu 2025 roku po przyznaniu się do winy w sprawie oszustw elektronicznych i spisku mającego na celu manipulację rynkiem.
Andriunin, posiadający podwójne obywatelstwo rosyjskie i portugalskie, został aresztowany w Portugalii w październiku 2024 roku i ekstradowany do Stanów Zjednoczonych w lutym 2025 roku. Zgodnie z umową o przyznaniu się do winy zgodził się przepadek około 23 milionów dolarów w stablecoinach przechowywanych w portfelach kryptowalutowych powiązanych z Gotbit.
Gotbit Consulting otrzymał nakaz zaprzestania działalności i pięć lat okresu próbnego. Andriunin otrzymał również rok nadzoru sądowego i w tym okresie zakazano mu działalności związanej z kryptowalutami.
Inny animator rynku zaangażowany w Operację Token Mirrors, CLS Global, poniósł kary karne po przyznaniu się do wash tradingu z udziałem tokena NexFundAI stworzonego przez FBI.
Sąd federalny w Bostonie skazał CLS Global w kwietniu 2025 roku i nakazał firmie zarejestrowanej w ZEA zapłatę 428 000 dolarów. Firma otrzymała również trzy lata okresu próbnego po przyznaniu się do winy w związku z zarzutami manipulowania wolumenem obrotu dla NexFundAI.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) osobno prowadziła sprawy cywilne przeciwko kilku firmom i osobom związanym ze śledztwem.
Kohli próbował również oddalić amerykański akt oskarżenia
Obok walki o ekstradycję w Wielkiej Brytanii, Kohli zakwestionował sprawę karną toczącą się przeciwko niemu w sądzie federalnym w Bostonie.
Wcześniej w sierpniu amerykański sędzia federalny odrzucił jego próbę oddalenia aktu oskarżenia w oparciu o argument dotyczący statusu prawnego tokena Saitama.
Kohli argumentował, że Saitama nie może być prawnie traktowany jako papier wartościowy podlegający amerykańskim przepisom o papierach wartościowych, a zatem zarzuty oparte na tej klasyfikacji powinny zostać oddalone. Sędzia odrzucił wniosek, pozostawiając akt oskarżenia w mocy.
Prokuratorzy USA postawili Kohliemu zarzuty związane z rzekomymi oszustwami elektronicznymi i manipulacją rynkiem. Twierdzenia przeciwko niemu pozostają zarzutami i nie zostały udowodnione w procesie.
SEC złożyła również cywilny pozew egzekucyjny w październiku 2024 roku przeciwko Kohliemu i innym osobom związanym z Saitama. Regulator oskarżył promotorów projektu o składanie publicznych oświadczeń na temat Saitama, podczas gdy uczestniczyli w działaniach mających na celu manipulowanie obrotem Saitama Inu i SaitaRealty.
Kohli pozostaje w Wielkiej Brytanii od czasu swojego aresztowania na warunkach kaucji w wysokości 200 000 funtów. Po tym, jak Goozee odrzucił jego odwołanie od ekstradycji 19 sierpnia, sprawa została przekazana brytyjskim ministrom w celu ustalenia, czy należy wydać nakaz ekstradycji, podczas gdy Kohli zachowuje możliwość odwołania się od tej decyzji.
