W skrócie
- Brytyjski sędzia odrzucił wyzwanie ekstradycyjne Manpreeta Kohliego i przekazał sprawę brytyjskim ministrom.
- Prokuratorzy twierdzą, że dyrektorzy Saitamy wykorzystali skoordynowane zakupy i opłaconych animatorów rynku, aby zawyżyć aktywność tokena.
- Kohli pozostaje na wolności za kaucją w wysokości 200 000 funtów i może się odwołać. Nie został skazany.
Brytyjski sędzia odrzucił starania byłego dyrektora generalnego Saitamy, Manpreeta Kohliego, o uniknięcie ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie grożą mu zarzuty związane z rzekomym schematem manipulacji na rynku kryptowalut.
Według raportu agencji Reuters, sędzia Samuel Goozee odrzucił wyzwanie Kohliego 19 sierpnia i przekazał sprawę rządowi Wielkiej Brytanii do decyzji w sprawie wniosku o ekstradycję z USA. Kohli może odwołać się od orzeczenia, więc jego ekstradycja nie jest jeszcze ostateczna, a on pozostaje na wolności za kaucją w wysokości 200 000 funtów, około 272 400 dolarów.
Prokuratorzy USA oskarżyli Kohliego o oszustwa przewodowe, manipulacje rynkowe, związane z tym przestępstwa spiskowe oraz prowadzenie działalności bez licencji na przekazywanie pieniędzy. Zarzuty dotyczą tokena Saitama, opartego na Ethereum, który według doniesień osiągnął kapitalizację rynkową w wysokości 7,5 miliarda dolarów.
Kohli kwestionował ekstradycję, argumentując między innymi, że władze USA nie mogą odpowiednio zająć się jego zdrowiem psychicznym i ryzykiem samobójstwa w areszcie. Sędzia Goozee uznał, że środki ochronne podczas jego przekazania oraz w amerykańskim systemie więziennym mogą zmniejszyć to ryzyko do akceptowalnego poziomu.
Decyzja o ekstradycji następuje po odrębnym orzeczeniu w Bostonie na początku tego miesiąca, gdzie sędzia federalny odrzucił próbę Kohliego oddalenia aktu oskarżenia po tym, jak argumentował, że token Saitama nie może być prawnie zaklasyfikowany jako papier wartościowy zgodnie z prawem USA.
Prawnicy Kohliego nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę o komentarz ze strony Decrypt.
Sprawa Kohliego wynika z wcześniejszej sprawy dotyczącej rzekomej manipulacji rynkiem kryptowalut.
9 października 2024 r. — dwa dni po aresztowaniu Kohliego w Londynie — Departament Sprawiedliwości ogłosił zarzuty w ramach „Operacji Token Mirrors”, śledztwa dotyczącego rzekomych oszustw i transakcji typu wash trading, czyli skoordynowanych transakcji mających na celu stworzenie sztucznego wolumenu.
Wash trading odnosi się do sytuacji, w której ten sam składnik aktywów jest wielokrotnie kupowany i sprzedawany w celu zawyżenia wolumenu obrotu bez żadnej legalnej działalności rynkowej, przy użyciu wielu kont lub w zmowie z innymi.
Według Departamentu Sprawiedliwości 18 osób, w tym Kohli, koordynowało zakupy tokenów na wielu portfelach i płaciło ZM Quant oraz Gotbit za przeprowadzanie transakcji typu wash trading na kilku giełdach. Prokuratorzy twierdzą, że dyrektorzy publicznie zaprzeczali sprzedaży swoich udziałów, jednocześnie prywatnie wyprzedając tokeny za miliony dolarów. Mówią, że Kohli zarobił około 20 milionów dolarów.
Gotbit później przyznał się do manipulowania cenami tokenów i wolumenami dla klientów, w tym Saitama. W czerwcu 2025 r. firma została zobowiązana do przepadku 23 milionów dolarów, a założyciel Aleksei Andriunin został skazany na osiem miesięcy więzienia.
