A Bithumb venceu a primeira decisão em quatro ações civis buscando recuperar os lucros de Bitcoin creditados erroneamente a clientes durante um evento promocional em fevereiro.
Resumo
- A Bithumb venceu uma ordem de primeira instância exigindo o reembolso de aproximadamente 194 milhões de won em lucros indevidos.
- O julgamento de 27 de agosto foi a primeira decisão entre quatro ações civis de recuperação ajuizadas separadamente.
- A Bithumb creditou acidentalmente 620.000 BTC internamente enquanto pretendia distribuir 620.000 won no total em recompensas.
- As reivindicações contra quatro réus totalizam 714 milhões de won, com base nos valores relatados pela Digital Asset.
- Os reguladores sul-coreanos ordenaram conciliações de razão contábil de cinco minutos e controles mais fortes após a falha operacional de fevereiro.
O juiz Kim Yu-seong da 90ª Vara Cível do Tribunal Distrital Central de Seul decidiu a favor da Bithumb em 27 de agosto e ordenou que o réu devolvesse aproximadamente 194 milhões de won como enriquecimento sem causa.
A decisão é um julgamento de primeira instância e pode ser objeto de recurso. Nenhum recurso ou prazo para as três decisões restantes havia sido publicamente relatado quando o julgamento foi anunciado.
O primeiro caso da Bithumb envolveu 194 milhões de won
A Bithumb ajuizou ações civis separadas contra quatro usuários em março. A exchange alegou que os usuários venderam Bitcoin creditado a eles por engano e mantiveram o dinheiro resultante depois de serem solicitados a devolvê-lo.
O caso de 27 de agosto envolveu a segunda maior reivindicação, de acordo com o relatório original em coreano. As reivindicações restantes eram de aproximadamente 500 milhões de won, 14,8 milhões de won e cinco milhões de won.
Ao contrário de um relato traduzido, nenhum julgamento verificado de 26 de agosto envolvendo a reivindicação de cinco milhões de won foi encontrado. O relatório original descreve a decisão de 27 de agosto como a primeira decisão entre todas as quatro ações judiciais.
As reivindicações relatadas combinadas totalizam aproximadamente 713,8 milhões de won. Os cronogramas dos tribunais para os outros três casos não foram divulgados publicamente.
Erro de pagamento de Bitcoin ocorreu no razão contábil da Bithumb
A Bithumb pretendia distribuir 620.000 won em recompensas totais durante um evento de caixa-surpresa em 6 de fevereiro. Um funcionário selecionou Bitcoin como unidade de pagamento, fazendo com que o sistema interno da exchange creditasse 620.000 BTC em vez disso.
O valor total não foi transferido através do blockchain do Bitcoin. Os créditos existiam principalmente no razão contábil interno da Bithumb e excediam as participações reais em Bitcoin da exchange.
O aviso oficial da Bithumb disse que a empresa identificou o erro após 20 minutos e começou a bloquear negociações e saques 15 minutos depois. As restrições que cobriam 695 clientes foram concluídas em 35 minutos.
Alguns destinatários venderam Bitcoin creditado erroneamente antes que os controles entrassem em vigor. As vendas brevemente empurraram o preço BTC/KRW da Bithumb cerca de 17% abaixo do mercado mais amplo.
A Bithumb recuperou a maioria dos ativos disputados antes de processar
A Bithumb inicialmente disse que recuperou mais de 99% dos créditos errôneos por meio de estornos de conta e devoluções voluntárias. Mais tarde, relatou à Assembleia Nacional da Coreia do Sul que 99% dos 1.788 BTC vendidos ou não recuperados durante a resposta inicial haviam sido recuperados até 10 de março.
Como o crypto.news relatou, a Bithumb posteriormente buscou ação legal sobre aproximadamente sete Bitcoin que permaneciam desaparecidos. A exchange também solicitou apreensões provisórias de ativos antes de entrar com suas ações civis.
A decisão do tribunal apoia o argumento da Bithumb de que os clientes não podem reter lucros gerados a partir de um erro óbvio de pagamento. No entanto, cada caso restante ainda deve ser decidido com base em suas próprias evidências e defesas.
O julgamento diz respeito à restituição civil, não à responsabilidade criminal. Os tribunais sul-coreanos distinguiram anteriormente entre tratamento criminal de ativos virtuais e reivindicações civis com base em seu valor econômico mensurável.
Ação regulatória continua além dos processos judiciais
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul encontrou fragilidades mais amplas na conciliação de livros-razão das exchanges, nos sistemas de aprovação e nos controles de risco operacional após o incidente.
Em abril, o regulador ordenou que as exchanges introduzissem conciliação automática de saldos em intervalos de cinco minutos. Também exigiu contas separadas, verificações automáticas de validade, verificação por terceiros e múltiplas aprovações para pagamentos manuais de alto risco.
O Serviço de Supervisão Financeira supostamente enviou à Bithumb uma opinião de inspeção no início de agosto, iniciando um processo que permite à exchange responder antes que uma sanção proposta chegue ao comitê de revisão do regulador. Uma penalidade final não foi anunciada.
A Bithumb obteve uma suspensão judicial contra uma suspensão de seis meses em maio. Esse processo não está relacionado ao erro de Bitcoin de fevereiro.
Os próximos desenvolvimentos serão qualquer recurso da decisão de 27 de agosto, decisões nos três casos de recuperação restantes e o resultado da revisão regulatória.
