Em resumo
- Um juiz do Reino Unido rejeitou o recurso de extradição de Manpreet Kohli e enviou o caso aos ministros britânicos.
- Os promotores alegam que executivos da Saitama usaram compras coordenadas e pagaram formadores de mercado para inflar a atividade do token.
- Kohli permanece em liberdade sob fiança de £200.000 e pode recorrer. Ele não foi condenado.
Um juiz britânico rejeitou a tentativa do ex-CEO da Saitama, Manpreet Kohli, de evitar a extradição para os Estados Unidos, onde ele enfrenta acusações relacionadas a um suposto esquema de manipulação de mercado de criptomoedas.
De acordo com um relatório da Reuters, o juiz Samuel Goozee rejeitou o recurso de Kohli em 19 de agosto e enviou o caso ao governo do Reino Unido para uma decisão sobre o pedido de extradição dos EUA. Kohli pode recorrer da decisão, portanto sua extradição ainda não é definitiva, e ele permanece em liberdade sob fiança de £200.000, cerca de US$ 272.400.
Promotores dos EUA acusaram Kohli de fraude eletrônica, manipulação de mercado, crimes de conspiração relacionados e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. As acusações dizem respeito à Saitama, um token baseado em Ethereum que já atingiu uma capitalização de mercado relatada de US$ 7,5 bilhões.
Kohli contestou a extradição em parte argumentando que as autoridades dos EUA não poderiam lidar adequadamente com sua saúde mental e risco de suicídio sob custódia. O juiz Goozee considerou que as salvaguardas durante sua transferência e dentro do sistema prisional dos EUA poderiam reduzir esse risco a um nível aceitável.
A decisão de extradição segue uma decisão separada em Boston no início deste mês, onde um juiz federal rejeitou a tentativa de Kohli de arquivar a acusação depois que ele argumentou que o token Saitama não poderia ser legalmente classificado como um valor mobiliário sob a lei dos EUA.
Os advogados de Kohli não responderam imediatamente a um pedido de comentário do Decrypt.
O caso de Kohli decorre de um caso anterior que visava suposta manipulação do mercado de criptomoedas.
Em 9 de outubro de 2024—dois dias após a prisão de Kohli em Londres—o Departamento de Justiça anunciou acusações sob a "Operação Token Mirrors," uma investigação sobre suposta fraude e wash trading, ou transações coordenadas projetadas para criar volume artificial.
Wash trading refere-se a quando o mesmo ativo é repetidamente comprado e vendido para inflar o volume de negociação sem qualquer atividade legítima de mercado, usando múltiplas contas ou em conluio com outros.
De acordo com o Departamento de Justiça, 18 indivíduos, incluindo Kohli, coordenaram compras de tokens em múltiplas carteiras e pagaram à ZM Quant e à Gotbit para realizar wash trading em várias exchanges. Os promotores alegam que os executivos negaram publicamente vender suas participações enquanto secretamente vendiam tokens por milhões de dólares. Eles afirmam que Kohli ganhou aproximadamente US$ 20 milhões.
A Gotbit posteriormente admitiu manipular preços e volumes de tokens para clientes, incluindo a Saitama. Em junho de 2025, a empresa foi ordenada a perder US$ 23 milhões, enquanto o fundador Aleksei Andriunin foi condenado a oito meses de prisão.
