Em resumo

  • Um júri federal condenou Japheth Dillman por fraude eletrônica e conspiração relacionadas ao colapso do fundo de criptomoedas Block Bits Capital.
  • Ele disse aos investidores que o software de negociação automatizada do fundo estava completo e funcionando, quando sabia que não estava.
  • Ele e um co-conspirador usaram o dinheiro para se pagar e fazer apostas especulativas que perderam muito.

Um júri federal em São Francisco condenou o fundador de um fundo de negociação de criptomoedas por fraude eletrônica e conspiração, depois que os promotores mostraram que ele vendeu aos investidores um software de negociação que sabia não funcionar, disse o Departamento de Justiça na segunda-feira.

Japheth Dillman, 48, levantou quase US$ 1 milhão de mais de 20 investidores na Block Bits Capital entre junho de 2017 e agosto de 2018, dizendo-lhes que o fundo ganharia dinheiro com negociação automatizada de criptomoedas impulsionada por uma ferramenta proprietária chamada Autotrader, que ele afirmava estar completa e funcionando.

Na verdade, o algoritmo não funcionava – e os promotores disseram que Dillman sabia disso, o que significava que o dinheiro dos investidores não poderia ser usado da forma que ele prometera. Ele e um co-conspirador, que não é nomeado no anúncio, em vez disso pagaram a si mesmos e colocaram o restante em posições especulativas em outros empreendimentos de criptomoedas, enquanto diziam aos investidores que o dinheiro estava em algo mais seguro.

Essas apostas perderam muito, e Dillman então disse aos investidores que a negociação da Block Bits havia produzido lucros significativos, quando na verdade havia produzido mais perdas.

Sentença em dezembro

Dillman foi condenado após um julgamento de 10 dias perante o juiz distrital dos EUA Richard Seeborg e permanece em liberdade sob fiança. Ele deve ser sentenciado em 8 de dezembro e enfrenta até 20 anos e multa de US$ 250.000 por cada acusação, com o juiz definindo a pena de acordo com as diretrizes federais de sentença.

O FBI e a Investigação Criminal da IRS conduziram a investigação, com a ajuda do escritório da SEC em São Francisco. Os procuradores assistentes dos EUA Christiaan Highsmith e Charles Bisesto processaram o caso.

Criptomoedas representaram mais da metade de tudo que os americanos relataram ter perdido para golpes e crimes cibernéticos no ano passado, de acordo com o centro de reclamações do FBI. Esquemas de investimento foram o maior componente isolado, com US$ 8,6 bilhões, um aumento de 32% em relação a 2024.

Esse número cobre apenas o que as vítimas contam às autoridades, e a Consumer Federation of America argumentou que o custo real é várias vezes maior, com base no fato de que a grande maioria das pessoas fraudadas nunca registra uma reclamação.