O Tesouro dos EUA expandiu as sanções ao setor de ativos digitais do Irã em 24 de agosto, dando ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) autoridade mais ampla para atingir empresas e indivíduos estrangeiros que apoiam a indústria de criptomoedas do país.
Resumo
- O OFAC adicionou o setor de ativos digitais do Irã à autoridade de sanções da Ordem Executiva 13902 em 24 de agosto.
- O Tesouro alegou que Obukhov processou mais de US$ 100 milhões em criptomoedas para vendas de petróleo ligadas à IRGC desde 2023.
- Quase 60 entidades, indivíduos e embarcações foram sancionados em redes nucleares, de mísseis, cibernéticas e de petróleo.
- Bancos estrangeiros que facilitarem transações importantes para partes designadas podem perder o acesso a contas correspondentes nos EUA.
- Medidas anteriores atingiram exchanges iranianas, incluindo Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit e Aban Tether diretamente.
A medida acompanhou sanções contra quase 60 entidades, indivíduos e embarcações em redes nucleares, de mísseis, cibernéticas e de petróleo ligadas ao Irã. O Tesouro também acusou o corretor baseado nos Emirados Árabes Unidos, Ivan Obukhov, de processar mais de US$ 100 milhões em criptomoedas para vendas de petróleo ligadas à Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
Setor de cripto do Irã se torna alvo de sanções
A nova determinação do OFAC coloca os ativos digitais entre cinco setores adicionais cobertos pela Ordem Executiva 13902. Os outros são tecnologia, ouro, aviação e navegação.
O OFAC agora pode sancionar qualquer pessoa que opere no setor de ativos digitais do Irã ou forneça serviços de apoio a ele, independentemente de onde essa pessoa esteja localizada. A determinação entrou em vigor em 24 de agosto, de acordo com o aviso oficial do OFAC.
O Tesouro descreveu a criptomoeda como uma ferramenta cada vez mais comum para mover dinheiro fora dos canais bancários convencionais.
“O regime iraniano recorre cada vez mais à criptomoeda como ferramenta de escolha para evasão de sanções”, alegou o Tesouro.
A determinação não sanciona automaticamente todas as empresas de cripto que atendem usuários iranianos. O OFAC deve identificar e designar partes específicas antes que medidas de bloqueio sejam aplicadas. No entanto, a participação no setor agora pode servir como base para futuras designações.
Tesouro liga US$ 100 milhões a vendas de petróleo iraniano
O Tesouro alegou que Obukhov, um cidadão ucraniano baseado nos Emirados Árabes Unidos, trabalhou como corretor para embarcações que transportavam petróleo iraniano. Ele teria facilitado remessas para os militares do Irã e grupos associados.
Desde 2023, Obukhov supostamente processou mais de US$ 100 milhões em pagamentos em criptomoedas para facilitar vendas de petróleo para a Força Quds da IRGC, de acordo com o comunicado do Tesouro.
“Obukhov facilitou remessas de petróleo iraniano para os militares iranianos e seus representantes”, afirmou o Tesouro.
O OFAC também sancionou a Foscom FZE, empresa baseada nos Emirados Árabes Unidos que Obukhov possui e administra. O Tesouro disse que Obukhov comprou a empresa em 2022 e a usou em suas atividades de corretagem.
O governo não publicou endereços de carteira, hashes de transações, detalhamentos de tokens ou contrapartes nomeadas que sustentassem o valor de US$ 100 milhões. O valor, portanto, permanece uma alegação do Tesouro, e não um total on-chain verificado de forma independente.
Sanções dos EUA aumentam riscos para empresas de cripto estrangeiras
Todas as propriedades e interesses em propriedade pertencentes a partes designadas devem ser bloqueados quando entrarem nos Estados Unidos ou ficarem sob o controle de uma pessoa dos EUA. Empresas de propriedade de 50% ou mais de partes bloqueadas também são cobertas.
Pessoas dos EUA geralmente não podem transacionar com partes designadas, a menos que o OFAC emita uma autorização. Instituições financeiras estrangeiras que facilitarem conscientemente transações importantes também podem enfrentar restrições em contas correspondentes ou de pagamento nos Estados Unidos.
A autoridade expandida vai além das exchanges iranianas. Corretores no exterior, processadores de pagamento, operadores de carteiras e provedores de tecnologia podem enfrentar sanções se o OFAC determinar que operam no setor de ativos digitais do Irã ou fornecem serviços de apoio a ele.
A ação faz parte de uma campanha mais ampla que o Tesouro chama de Operação Pária Econômico. Autoridades dos EUA disseram que governos estrangeiros receberiam cronogramas definidos para encerrar atividades identificadas ligadas ao Irã, mas o anúncio público não forneceu um prazo universal.
OFAC intensificou a aplicação de sanções ao longo de 2026
A ação mais recente segue várias designações direcionadas a empresas de criptomoedas nomeadas. Em junho, o OFAC sancionou Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, ampliando uma repressão a uma suposta rede de evasão de sanções de US$ 4 bilhões.
O OFAC posteriormente visou Shelbit e Aban Tether em 7 de agosto. O Tesouro acusou as duas exchanges de processar aproximadamente US$ 5 milhões envolvendo plataformas iranianas sancionadas e outras partes restritas, como relatou o crypto.news.
As ações anteriores visavam exchanges e transações identificáveis. A nova determinação setorial é mais ampla porque cria uma base legal para sanções futuras com base na participação na economia de ativos digitais do Irã.
Exchanges de criptomoedas e provedores de conformidade agora precisarão monitorar as designações do OFAC, endereços de carteiras conectados e estruturas de propriedade. O Tesouro disse que as medidas de 24 de agosto iniciam uma campanha de aplicação sustentada, indicando que designações adicionais de criptomoedas relacionadas ao Irã podem seguir.
