Um júri federal condenou o cofundador da Block Bits Capital, Japheth Dillman, por fraude eletrônica e conspiração, depois que promotores disseram que mais de 20 investidores perderam quase US$ 1 milhão em um fundo fraudulento de negociação de criptomoedas.
Resumo
- Japheth Dillman foi condenado por fraudar mais de 20 investidores da Block Bits Capital em quase US$ 1 milhão.
- Os investidores foram informados de que o fundo usava uma ferramenta automatizada de negociação de criptomoedas, embora Dillman soubesse que o algoritmo não funcionava.
- Os fundos dos investidores foram usados para pagamentos pessoais e investimentos arriscados em criptomoedas que resultaram em perdas significativas.
- Dillman enfrenta até 20 anos de prisão e multa de US$ 250.000 por cada acusação, com sentença marcada para 8 de dezembro.
O Departamento de Justiça dos EUA disse em 24 de agosto que o residente de São Francisco, de 48 anos, foi considerado culpado após um julgamento de 10 dias perante o juiz distrital dos EUA Richard Seeborg no Distrito Norte da Califórnia. Dillman permanece em liberdade sob fiança e está programado para ser sentenciado em 8 de dezembro.
As evidências do tribunal mostraram que Dillman ajudou a arrecadar dinheiro para a Block Bits Capital entre junho de 2017 e agosto de 2018, dando aos investidores informações falsas sobre a tecnologia de negociação e o desempenho do fundo. Os promotores disseram que Dillman e um co-conspirador promoveram um programa automatizado de negociação de criptomoedas chamado "Autotrader" como um produto completo e funcional.
O software deveria gerar retornos negociando automaticamente ativos digitais, mas Dillman sabia que o algoritmo não funcionava como representado, de acordo com as evidências apresentadas no julgamento. Portanto, o dinheiro dos investidores não pôde ser implantado por meio da estratégia automatizada que os investidores foram informados de que o fundo usaria.
Investidores da Block Bits Capital foram vendidos uma ferramenta de negociação que não funcionava
Ao levantar capital, Dillman e seus associados apresentaram a Block Bits Capital como um fundo capaz de obter lucros por meio de negociação automatizada de criptomoedas, de acordo com o Departamento de Justiça. Os promotores disseram que as alegações continuaram mesmo sabendo que o Autotrader não estava funcionando.
Registros regulatórios anteriores fornecem mais detalhes sobre a tecnologia por trás dessas representações. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA alegou em uma queixa civil de 2022 que a Block Bits nunca concluiu o robô de negociação e apenas financiou o desenvolvimento inicial. Nenhuma versão funcional foi testada ou implantada, enquanto a negociação dos ativos do fundo era realizada manualmente, disse o regulador.
De acordo com a queixa da SEC, Dillman e a Block Bits continuaram fazendo declarações sobre o robô em e-mails, materiais de oferta e comunicações promocionais, mesmo quando discussões internas reconheciam que a negociação automatizada não estava disponível. A agência alegou que Dillman disse aos investidores em 2017 que o sistema poderia realizar arbitragem em várias bolsas de criptomoedas, apesar de o software permanecer inacabado.
Os promotores também disseram ao júri que os fundos dos investidores foram usados para fins diferentes da estratégia que havia sido comercializada. Dillman e seu co-conspirador pagaram a si mesmos e colocaram dinheiro em empreendimentos especulativos de criptomoedas sem divulgar totalmente os riscos aos investidores, disse o DOJ.
Várias dessas posições produziram perdas substanciais, de acordo com as evidências do julgamento. Mesmo quando os investimentos perdiam dinheiro, Dillman disse falsamente aos investidores que as operações de negociação de criptomoedas da Block Bits estavam gerando lucros significativos, disseram os promotores.
A SEC havia acusado separadamente a Block Bits Capital, a Block Bits Capital GP I, Dillman e o cofundador David Mata em abril de 2022 por uma suposta oferta fraudulenta e não registrada de valores mobiliários. O regulador disse na época que mais de 20 investidores forneceram quase US$ 1 milhão após receberem informações enganosas sobre o sistema de negociação automatizado do fundo e a forma como seu dinheiro seria tratado.
Casos de fraude em fundos de criptomoedas permanecem ativos nos tribunais dos EUA
A condenação de Dillman segue vários casos federais recentes envolvendo empresas de investimento em criptomoedas acusadas de exagerar retornos ou usar indevidamente o dinheiro dos clientes.
Em junho, promotores federais acusaram um residente do Tennessee por um suposto esquema de investimento em criptomoedas de US$ 1,9 milhão operado por meio da Star Credit Holdings. As autoridades acusaram Misam Abidi de fazer declarações falsas sobre retornos, reservas e ativos sob gestão, enquanto direcionava mais de US$ 1,9 milhão para si e para familiares.
Os promotores disseram que a operação Star Credit coletou dinheiro de investidores em vários estados, com alguns fundos supostamente usados para pagar participantes anteriores e outros desviados de negociações legítimas. Abidi foi acusado de crimes incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, operação de negócio de transmissão de dinheiro sem licença e crimes relacionados a impostos. As acusações nesse caso permanecem alegações até serem provadas em tribunal.
Outro grande caso de investimento avançou em julho, quando Christopher Alexander Delgado, diretor executivo da Goliath Ventures, declarou-se culpado de fraude e lavagem de dinheiro. Os promotores disseram que os investidores transferiram pelo menos US$ 400 milhões para a Goliath Ventures após receberem ofertas de retornos de pools de liquidez de criptomoedas.
Como o crypto.news relatou anteriormente, Delgado admitiu responsabilidade por pelo menos US$ 250 milhões em perdas de investidores e concordou em entregar ativos, incluindo casas de luxo, veículos, relógios, joias e outras propriedades. Os promotores acusaram anteriormente a empresa de usar fundos de investidores para fazer pagamentos a outros participantes e financiar gastos pessoais.
O Departamento de Justiça também tem perseguido os ativos gerados por golpes internacionais de investimento em criptomoedas. Em julho, promotores federais buscaram a apreensão de US$ 25 milhões em criptomoedas recuperadas por meio de cinco investigações envolvendo supostas redes de fraude que visavam vítimas nos Estados Unidos e no Canadá.
De acordo com as autoridades federais, os casos envolveram plataformas falsas de investimento em criptomoedas e golpes baseados em relacionamentos usados para convencer as vítimas a transferir ativos digitais. O DOJ disse que os ativos apreendidos por meio de sua Força-Tarefa de Golpes ultrapassaram US$ 800 milhões no momento em que as ações de apreensão foram anunciadas.
Dillman enfrenta até 20 anos em cada contagem de condenação
Após o veredito do júri, Dillman enfrenta uma sentença máxima legal de 20 anos de prisão federal e uma multa de até US$ 250.000 para cada contagem de condenação, de acordo com o Departamento de Justiça. As acusações abrangem fraude eletrônica sob 18 U.S.C. § 1343 e conspiração para cometer fraude eletrônica sob 18 U.S.C. § 1349.
As penalidades máximas não determinam a sentença que Dillman receberá. O juiz Seeborg determinará a punição após considerar as diretrizes federais de sentença e os fatores estabelecidos pela lei de sentença dos EUA, disse o DOJ.
Sua audiência de sentença está marcada para 8 de dezembro às 9h30 perante Seeborg. Dillman permanecerá em liberdade sob fiança antes da audiência.
As agências federais envolvidas no caso incluíram o FBI e a Investigação Criminal do IRS, enquanto o Escritório Regional de São Francisco da SEC forneceu assistência. Os procuradores assistentes dos EUA Christiaan Highsmith e Charles Bisesto estão processando o caso com o apoio de Kevin Costello, Lynette Dixon, Andy Ding e Royce Epperson, de acordo com o Departamento de Justiça.
