A TRM Labs nomeou a ex-funcionária da Autoridade Monetária de Singapura, Ziqing Ang, como Chefe de Política para a Ásia-Pacífico, enquanto a empresa de inteligência blockchain rastreia mais de US$ 103 bilhões em volume ajustado de crimes cripto em 2025.
Resumo
- A TRM Labs nomeou a ex-funcionária da MAS, Ziqing Ang, como Chefe de Política para a Ásia-Pacífico, onde ela trabalhará com reguladores, forças policiais e instituições privadas.
- A TRM rastreou o volume ajustado de crimes cripto subindo de cerca de US$ 123 milhões em 2020 para mais de US$ 103 bilhões em 2025.
- Golpes de investimento, incluindo esquemas de abate de porcos, representaram 62% das entradas de fraudes no ano passado, enquanto a atividade de golpes habilitada por IA aumentou 40%.
- Ang passou mais de oito anos na MAS antes de migrar para ativos digitais institucionais por meio de funções na Sygnum e no BPI Financial Group.
- Sua nomeação segue a contratação pela TRM da ex-reguladora da MAS, Claudia Hui, como Chefe de Consultoria de Conformidade para APAC no mês passado.
De acordo com detalhes compartilhados com o crypto.news, Ang trabalhará com reguladores, formuladores de políticas, agências de aplicação da lei e instituições privadas em toda a Ásia-Pacífico, com foco em redes financeiras ilícitas e respostas políticas à medida que os governos desenvolvem regras para ativos digitais e inteligência artificial.
Sua nomeação ocorre em um momento em que grupos criminosos na região usam cada vez mais criptomoedas junto com novas tecnologias para operar golpes de investimento e outras fraudes. A TRM rastreou o volume ajustado de crimes cripto subindo de cerca de US$ 123 milhões em 2020 para mais de US$ 103 bilhões em 2025, enquanto golpes de investimento, incluindo esquemas de abate de porcos, representaram 62% das entradas de fraudes no ano passado.
A IA generativa também se tornou parte das operações de golpes, de acordo com a TRM, que registrou um aumento de 40% na atividade de golpes habilitada por IA. A empresa rastreou usos que vão desde vídeos de recrutamento deepfake até painéis de contas fabricados, à medida que grupos criminosos incorporam a tecnologia em sua infraestrutura operacional.
TRM Labs coloca política da APAC sob Ziqing Ang
Com mais de uma década de experiência em regulação, mercados financeiros e ativos digitais, Ang entra no cargo após trabalhar nos lados governamental e privado dos serviços financeiros.
Ela começou sua carreira na Autoridade Monetária de Singapura, passando mais de oito anos em desenvolvimento de mercados financeiros e gestão de reservas. Durante esse período, Ang trabalhou com participantes da indústria e do setor público em iniciativas envolvendo os mercados de capitais de Singapura e seu papel como centro financeiro internacional.
Seu trabalho na MAS mais tarde incluiu a gestão de carteiras de renda fixa e contribuições para pesquisas macroeconômicas e de investimento relacionadas às reservas oficiais de Singapura.
Depois de deixar o regulador, Ang ingressou na Sygnum, que se descreve como o primeiro banco de ativos digitais regulamentado do mundo, como vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Suas responsabilidades incluíam apoiar a adoção de ativos digitais entre investidores institucionais e credenciados.
Ang atuou mais recentemente como diretora de negócios na Bright Point International Digital Assets, parte do BPI Financial Group, onde liderou o desenvolvimento de suas operações de corretagem de balcão. Seu trabalho abrangeu licenciamento e a infraestrutura institucional necessária para apoiar o negócio.
Ari Redbord, chefe global de política da TRM Labs, disse que a experiência de Ang em transitar entre os setores público e privado apoiaria o trabalho da empresa com autoridades e instituições na Ásia-Pacífico.
“Este é um momento em que os setores público e privado devem se unir para ficar à frente das ameaças emergentes nesta região”, disse Redbord. “Ziqing traz profunda experiência e vivência trabalhando nos setores público e privado, e a credibilidade para unir reguladores e indústria em torno deste trabalho.”
Contratar executivos com experiência regulatória também se tornou comum entre empresas de ativos digitais em expansão na Ásia. Em junho, o crypto.news relatou anteriormente que a ex-executiva da TRM, Angela Ang, ingressou na BitGo como diretora-gerente para APAC e presidente da BitGo Singapura, depois de passar mais de uma década na MAS.
Singapura endurece licenciamento e supervisão de cripto
A nomeação de Ang também ocorre enquanto Singapura continua a aplicar suas regras de licenciamento para empresas de ativos digitais.
Em maio, o MAS revogou a licença de Instituição de Pagamento Principal da Bsquared Technology após identificar fraquezas na gestão de riscos, conflitos de interesses e acordos de terceirização. O regulador também descobriu que a empresa havia fornecido informações falsas ou enganosas durante sua solicitação de licença e inspeção subsequente, com a revogação da licença da Bsquared entrando em vigor em 14 de maio.
O regulador também continuou usando sua Lista de Alerta ao Investidor para identificar empresas que os consumidores poderiam erroneamente considerar regulamentadas.
A Bybit foi adicionada à lista em junho, com o MAS afirmando que a exchange não era licenciada ou regulamentada para fornecer serviços a usuários em Singapura.
A Hyperliquid também foi adicionada à lista durante o mesmo mês. A plataforma de negociação descentralizada respondeu que nunca afirmou possuir licença ou autorização de Singapura, enquanto o MAS esclareceu que a inclusão na lista não era em si uma ação de execução.
Em julho, a Bitget emitiu seu próprio aviso confirmando que não possuía licença, aprovação, registro ou autorização do MAS e não oferecia ou direcionava serviços para pessoas em Singapura. A empresa também afirmou que Singapura permanecia um mercado restrito para sua plataforma.
Ang disse que a Ásia-Pacífico está atingindo um ponto importante no desenvolvimento de regras que cobrem tanto IA quanto ativos digitais.
“A Ásia-Pacífico está em um estágio importante em como regula a tecnologia na era da IA, e as decisões tomadas nos próximos anos moldarão a segurança do ecossistema”, disse ela.
“Passei minha carreira transitando entre reguladores e as instituições que eles supervisionam, e vi o quanto uma boa regulação e parcerias fortes entre os setores público e privado podem fazer.”
Complexos de golpes cripto continuam sendo alvo de execução na APAC
Os números da TRM sobre fraude de investimento vêm enquanto as autoridades continuam perseguindo redes de golpes que operam no Sudeste Asiático, onde operações de abate de porcos têm sido ligadas a grandes complexos e tráfico de pessoas.
Em março, o FBI e a polícia tailandesa congelaram cerca de US$ 580 milhões em criptomoedas e apreenderam cerca de 8.000 telefones durante uma operação de fraude transfronteiriça direcionada a grupos de abate de porcos do Sudeste Asiático acusados de fraudar vítimas americanas.
As autoridades disseram que grupos organizados que operam complexos em escala industrial usaram plataformas falsas de investimento em criptomoedas para obter fundos de vítimas. Algumas operações também contaram com vítimas de tráfico que foram forçadas a participar de golpes online.
Uma investigação separada foi aberta na Índia em julho, após relatos de que cidadãos indianos foram traficados para Mianmar e forçados a trabalhar dentro de complexos de golpes cripto. A polícia de Maharashtra registrou um caso criminal depois que a esposa de um homem de 24 anos disse que ele havia sido levado para perto da fronteira Tailândia-Mianmar após aceitar o que ele acreditava ser um emprego em Bangkok.
Casos de aplicação da lei também documentaram como fundos de esquemas de abate de porcos circulam por canais bancários convencionais e criptomoedas.
O cidadão chinês Jingliang Su foi condenado a 46 meses de prisão nos EUA em janeiro, após se declarar culpado em conexão com uma rede que, segundo promotores, transferiu mais de US$ 36,9 milhões de contas bancárias americanas antes de converter fundos em USDT e enviar os ativos para o Camboja. Os promotores disseram que 174 vítimas foram alvo por meio de mídias sociais, mensagens de texto e plataformas de namoro e direcionadas para serviços de investimento falsos que exibiam lucros fabricados.
Painéis falsos que se assemelham a plataformas de negociação legítimas também apareceram em ações de execução envolvendo complexos de golpes. Autoridades dos EUA apreenderam anteriormente um site fraudulento ligado a uma operação na Birmânia que exibia depósitos falsos e retornos de investimento fabricados, enquanto direcionava algumas vítimas para aplicativos móveis maliciosos.
A TRM disse que a IA generativa está aumentando a gama de ferramentas disponíveis para redes de fraude, com deepfakes e interfaces fabricadas se tornando parte das operações de golpe, em vez de permanecerem usos experimentais da tecnologia.
TRM Labs expande sua equipe de conformidade na APAC
Junto com a nomeação de Ang, a TRM vem expandindo seu pessoal regional de políticas e conformidade à medida que os governos desenvolvem estruturas de ativos digitais.
A empresa nomeou a ex-reguladora do MAS, Claudia Hui, como Chefe de Consultoria de Compliance para APAC no mês passado. A TRM disse que a contratação fazia parte de sua expansão em operações de política, conformidade e go-to-market na região.
Ang disse que seu novo cargo envolveria trabalhar diretamente com reguladores, agências de aplicação da lei e participantes da indústria à medida que esses quadros se desenvolvem.
“O foco da TRM em construir um mundo mais seguro é o tipo de trabalho do qual quero fazer parte, e estou ansiosa para trabalhar com reguladores, aplicação da lei e indústria em toda a região para apoiar a inovação responsável”, disse ela.
