Um júri federal condenou o empresário de Las Vegas Brent Kovar por fraude e lavagem de dinheiro, depois que promotores disseram que sua operação Profit Connect coletou US$ 24 milhões de pelo menos 400 investidores por meio de falsas alegações sobre mineração de criptomoedas, retornos de investimento e reservas da empresa.
Resumo
- Brent Kovar foi condenado por fraude e lavagem de dinheiro em um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 24 milhões.
- A Profit Connect coletou fundos de pelo menos 400 investidores com promessas de retornos anuais de 15% a 30%.
- Os promotores disseram que o dinheiro dos investidores financiou o negócio, compras pessoais e pagamentos a investidores anteriores.
- Kovar enfrenta uma pena máxima legal de 280 anos de prisão e está programado para ser sentenciado em 30 de novembro.
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Nevada disse em 24 de agosto que Kovar foi considerado culpado após um julgamento de nove dias em 11 acusações de fraude eletrônica, duas acusações de fraude postal e duas acusações de lavagem de dinheiro. Ele está programado para ser sentenciado em 30 de novembro e enfrenta uma pena máxima legal de 280 anos de prisão.
Kovar foi dono da Profit Connect do final de 2017 até julho de 2021, apresentando a empresa de Las Vegas como uma operação lucrativa que usava software de inteligência artificial executado em um supercomputador para minerar criptomoedas e verificar transações de criptomoedas, de acordo com os promotores.
Os investidores receberam a promessa de retornos anuais fixos entre 15% e 30%, juntamente com uma garantia de reembolso de 100%. Os promotores disseram que Kovar também afirmou que a Profit Connect era apoiada por centenas de milhões de dólares em reservas de criptomoedas, apesar de saber que a empresa não tinha tais reservas e não poderia gerar os retornos oferecidos.
Brent Kovar usou fundos de novos investidores para pagamentos
Os promotores federais disseram que a Profit Connect não era lucrativa e não tinha fonte legítima de renda capaz de sustentar seus retornos prometidos ou garantia.
Em vez disso, Kovar usou o dinheiro recebido dos investidores para manter o negócio operando, comprar presentes para funcionários e comprar uma casa para si mesmo, disse o Escritório do Procurador dos EUA. Parte do dinheiro também foi enviada de volta aos investidores existentes, sendo apresentada como lucros gerados por meio de mineração de criptomoedas e verificação de transações.
A estrutura permitiu que a Profit Connect continuasse fazendo pagamentos apesar de não ter a atividade de investimento e as reservas que Kovar havia descrito aos clientes, de acordo com os promotores. Quando a operação terminou, as autoridades disseram que pelo menos 400 pessoas investiram um total de US$ 24 milhões.
Durante o caso criminal anterior, os promotores federais disseram que Kovar usou um site, vídeo do YouTube e apresentação em PowerPoint para comercializar a Profit Connect e persuadir clientes a investir. A empresa também alugou espaço para um escritório de vendas e um armazém que foi apresentado como um centro de dados. Os investimentos foram vendidos por meio de uma entidade chamada Profit Connect Wealth Services.
A acusação original de fevereiro de 2025 acusou Kovar de 12 acusações de fraude eletrônica, três acusações de fraude postal e três acusações de lavagem de dinheiro e carregava uma exposição máxima legal de 330 anos se ele fosse condenado em todas as acusações. Após o julgamento, o júri retornou veredictos de culpa em 15 acusações, deixando-o com uma exposição máxima legal de 280 anos.
Promotores dizem que a Profit Connect vendeu garantias falsas
Os investigadores se concentraram em várias alegações usadas para comercializar o negócio, incluindo os retornos de investimento declarados pela Profit Connect e a afirmação de que os investidores poderiam recuperar todo o seu dinheiro.
O Agente Especial Encarregado do Escritório do Inspetor Geral da Corporação Federal de Seguro de Depósitos, Ryan Korner, disse que Kovar também atraiu vítimas com falsas alegações de que o investimento era segurado pelo FDIC.
“O Sr. Kovar fraudou investidores para enriquecer a si mesmo”, disse Korner, acrescentando que os investigadores continuariam trabalhando com outras agências para processar casos de fraude financeira.
David Lowe, agente especial interino encarregado do Escritório de Campo de São Francisco da Investigação Criminal do IRS, disse que a operação dependia de “garantias falsas, lucros fabricados e reservas inexistentes”, o que deixou os investidores enfrentando perdas financeiras.
O Agente Especial Encarregado do FBI em Las Vegas, Christopher S. Delzotto, disse que as vítimas acreditavam que estavam investindo em nova tecnologia, enquanto os promotores determinaram que a operação de investimento foi construída sobre falsas representações.
A primeira procuradora assistente dos EUA, Sigal Chattah, disse que o veredito demonstrou o compromisso dos promotores em buscar fraudes financeiras envolvendo registros manipulados e milhões de dólares em fundos de investidores.
A Investigação Criminal do IRS, o FBI e o OIG do FDIC investigaram o caso. Os procuradores assistentes dos EUA Joshua Brister e James Gaeta estão processando o caso, de acordo com o escritório do procurador dos EUA em Nevada.
As acusações de esquemas Ponzi de criptomoedas produziram resultados mistos
A condenação de Kovar segue vários outros casos criminais nos EUA envolvendo negócios de investimento que os promotores disseram usar alegações de criptomoedas para atrair investidores, enquanto direcionavam o dinheiro recebido para clientes anteriores ou despesas pessoais.
Um relatório de julho do crypto.news sobre o caso BitClub Network detalhou a medida relatada do Departamento de Justiça de rejeitar as acusações contra o fundador Matthew Goettsche, apesar das alegações de que a operação de mineração de criptomoedas fraudou investidores em US$ 722 milhões. A decisão relatada encerraria o processo com prejuízo se aprovada pelo tribunal.
A BitClub foi acusada de vender ações em pools de mineração de criptomoedas enquanto exagerava os retornos de mineração e usava o dinheiro dos investidores para pagar participantes existentes. A medida relatada para rejeitar o caso seguiu uma política de 2025 do Departamento de Justiça que instrui os promotores a não usar a aplicação da lei criminal como substituto para a regulamentação de ativos digitais.
As autoridades federais continuaram a registrar casos de fraude onde os promotores alegam crimes financeiros convencionais envolvendo ativos digitais.
Em fevereiro, um relatório sobre o caso Goliath Ventures cobriu a prisão do fundador e CEO Christopher Alexander Delgado por um suposto esquema Ponzi de US$ 328 milhões. Os promotores acusaram Delgado de promover pools de liquidez de criptomoedas que prometiam retornos mensais consistentes, enquanto direcionavam os fundos dos investidores para investidores anteriores e gastos pessoais.
O Departamento de Justiça alegou que a Goliath Ventures coletou mais de US$ 300 milhões, embora apenas cerca de US$ 1 milhão tenha sido colocado em ativos legítimos de criptomoedas. Os promotores disseram que outros fundos foram gastos em despesas que incluíam viagens de luxo, eventos corporativos e casas de milhões de dólares.
Outros casos centraram-se em retornos prometidos de criptomoedas
Os promotores federais trouxeram outro caso em junho contra o residente do Tennessee, Misam Abidi, por um suposto esquema de US$ 1,9 milhão operado através da Star Credit Holdings.
Documentos judiciais citados na cobertura do caso Star Credit Holdings acusaram Abidi de fazer declarações falsas sobre retornos de investimento, reservas da empresa e ativos sob gestão entre 2020 e 2024. As acusações incluíam fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, operação de negócio de transmissão de dinheiro sem licença e apresentação de declarações fiscais falsas.
Ações federais separadas também passaram da acusação para a recuperação de vítimas. Em abril, o Departamento de Justiça abriu um processo de compensação apoiado por mais de US$ 40 milhões em ativos confiscados para pessoas que perderam dinheiro na OneCoin, de acordo com a cobertura do fundo de vítimas da OneCoin.
Os promotores federais estimaram que a OneCoin tirou mais de US$ 4 bilhões de cerca de 3,5 milhões de pessoas entre 2014 e 2019. O cofundador Karl Sebastian Greenwood recebeu uma sentença de 20 anos de prisão federal em 2023, enquanto a cofundadora Ruja Ignatova continua foragida e está listada entre os Dez Mais Procurados do FBI.
A sentença de Kovar será determinada por um juiz do tribunal distrital federal após consideração das Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores legais, com a audiência de sentença atualmente marcada para 30 de novembro de 2026.
