Radosław Piesiewicz, presidente do Comitê Olímpico Polonês, foi preso e acusado de duas infrações enquanto promotores investigam pagamentos e vínculos financeiros relacionados à corretora de criptomoedas Zondacrypto, que entrou em colapso.
Resumo
- Os promotores acusaram Piesiewicz de influência paga e de favorecer certos credores em detrimento de outros.
- Os investigadores estão examinando um suposto relógio de €40.000 e a retirada de fundos da corretora por Piesiewicz.
- Os clientes da Zondacrypto enfrentam perdas estimadas em pelo menos 350 milhões de zlotys, ou US$ 94 milhões.
- As autoridades garantiram mais de 100 milhões de zlotys que poderiam financiar pedidos de indenização.
O Ministro da Justiça e Procurador-Geral da Polônia, Waldemar Żurek, confirmou a prisão em 27 de agosto, dizendo que Piesiewicz havia sido detido como parte da investigação da Zondacrypto.
Após interrogatório na filial da Silésia da Procuradoria Nacional, Żurek disse que os promotores acusaram Piesiewicz sob os Artigos 230 e 302 do código penal polonês. As alegações dizem respeito a influência paga e à satisfação de um grupo de credores em detrimento de outros enquanto a insolvência se aproximava.
Piesiewicz não foi condenado, e os promotores ainda não publicaram um relato completo das evidências que sustentam as acusações.
Investigação da Zondacrypto examina retiradas e suposta influência
De acordo com um relatório sobre as acusações pela Wirtualna Polska, citando a TVN24, uma alegação diz respeito a dinheiro que Piesiewicz mantinha na Zondacrypto antes de a plataforma parar de processar retiradas de clientes.
Os investigadores suspeitam que Piesiewicz recebeu informações que lhe permitiram remover todo o seu investimento da corretora enquanto outros credores não conseguiam acessar seus fundos, disse o relatório. Os promotores estão examinando se o pagamento lhe deu tratamento preferencial enquanto a Zondacrypto enfrentava possível insolvência.
Piesiewicz rejeitou as acusações depois de deixar a procuradoria, descrevendo-se como vítima da corretora. Ele também negou ter recebido tratamento preferencial ao retirar seu dinheiro, de acordo com relatos da mídia polonesa.
Uma investigação conjunta separada da Wirtualna Polska e da TVN24 examinou seu relacionamento com o ex-chefe da Zondacrypto, Przemysław Kral. Documentos e mensagens revisados pelos veículos supostamente mostraram que Kral comprou um relógio Patek Philippe Calatrava por €40.000 em novembro de 2025, nove dias antes de encontrar Piesiewicz em um hotel em Mônaco.
A fatura trazia o nome e o endereço particular de Kral, de acordo com a investigação. Piesiewicz depois enviou mensagens agradecendo a Kral e dizendo que estava chocado, embora as mensagens não se referissem diretamente ao relógio.
Piesiewicz manteve que o relógio não era um presente. Ele disse que pagou em dinheiro e que Kral apenas providenciou a compra. Żurek disse anteriormente que o relógio era um dos assuntos que os promotores planejavam examinar.
Patrocínio olímpico aproximou a Zondacrypto de Piesiewicz
Piesiewicz e Kral se conheceram durante negociações de patrocínio na primavera de 2025, de acordo com a Wirtualna Polska e a TVN24. Em outubro, a Zondacrypto se tornou patrocinadora geral do Comitê Olímpico Polonês sob um acordo que vai de 2026 a 2028.
O patrocínio também resultou na renomeação do Centro Olímpico de Varsóvia para Centro Olímpico Zondacrypto do Comitê Olímpico Polonês. Sob outra parte do acordo, esperava-se que atletas poloneses que tivessem bom desempenho nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 recebessem recompensas em criptomoedas.
Durante o período de patrocínio, a investigação conjunta da mídia alegou que Kral forneceu a Piesiewicz outros benefícios, incluindo ingressos para jogos, viagens para pessoas próximas a ele e reservas de hotel. Os promotores não confirmaram publicamente cada um dos benefícios relatados nem disseram quais itens fazem parte das acusações formais.
Em uma declaração de 25 de agosto, a Procuradoria Nacional disse que os investigadores estavam verificando se a Zondacrypto havia fornecido um benefício financeiro a Piesiewicz. A mesma investigação está examinando financiamento envolvendo fundações, a conferência política conservadora CPAC, a emissora Telewizja Republika e outros indivíduos ou organizações.
Os promotores disseram que não podiam divulgar as evidências coletadas para cada parte do caso porque divulgá-las poderia afetar entrevistas com testemunhas, buscas e outros procedimentos legais. As autoridades têm assegurado registros físicos e digitais enquanto interrogam testemunhas e pessoas tratadas como suspeitas.
Perdas de clientes excedem 350 milhões de zlotys
O caso envolvendo Piesiewicz faz parte de uma investigação criminal aberta pela Procuradoria Regional de Katowice em 17 de abril. As autoridades estão examinando suspeitas de fraude contra clientes da Zondacrypto e possível lavagem de dinheiro relacionada a atividades que datam de 2022.
Os promotores disseram que os clientes podem ter sido enganados sobre sua capacidade de comprar e armazenar moedas fiduciárias e criptomoedas através da exchange. A investigação também cobre o recebimento, armazenamento e transferência de fundos que podem ter dificultado a identificação de ativos supostamente ligados à fraude.
As perdas estimadas dos clientes são de não menos que 350 milhões de zlotys, equivalentes a cerca de 94 milhões de dólares. As autoridades haviam recebido mais de 3.600 reclamações até junho e assegurado mais de 100 milhões de zlotys que podem ser usados posteriormente para compensar clientes afetados.
Como o crypto.news noticiou em agosto, o site da Zondacrypto saiu do ar em 23 de abril depois que clientes relataram saques atrasados e saldos congelados. O token ZND ligado à exchange subsequentemente perdeu quase todo o seu valor de mercado, enquanto rastreadores disponíveis não mostravam pares de negociação ativos ou volume relatado.
De acordo com os promotores poloneses, o proprietário da exchange disse que a Zondacrypto não tinha acesso desde 2022 a uma carteira fria que se acredita conter cerca de 4.500 Bitcoins. As autoridades disseram que os clientes não foram informados sobre a perda de acesso.
Kral negou anteriormente que a exchange estivesse insolvente e argumentou que os pesquisadores examinaram apenas suas carteiras quentes visíveis, em vez de suas participações offline. Nenhuma lista completa de carteiras, correspondência de passivos de clientes ou prova de reservas auditada independentemente foi publicada para verificar a alegação.
Em julho, as autoridades fundiram a investigação da Zondacrypto com uma investigação sobre o desaparecimento de Sylwester Suszek em março de 2022, que fundou a BitBay antes de ser renomeada para Zondacrypto. Os promotores disseram que os dois casos compartilhavam ligações envolvendo as pessoas e atividades sob revisão.
As regras dos EUA permanecem separadas da disputa da MiCA na Polônia
Nenhuma agência dos EUA anunciou acusações ou identificou perdas de clientes americanos no caso Zondacrypto. Qualquer exposição direta para usuários dos EUA, portanto, permanece não confirmada.
Para uma exchange que atende clientes nos Estados Unidos, o registro ou autorização europeia não substitui os requisitos aplicáveis dos EUA. A orientação do FinCEN afirma que empresas que aceitam e transmitem moeda virtual conversível podem precisar se registrar como empresas de serviços monetários e seguir regras de combate à lavagem de dinheiro, manutenção de registros e relatórios, inclusive quando o operador está sediado fora do país.
O colapso da Zondacrypto também se tornou parte da disputa da Polônia sobre a implementação do Regulamento de Mercados de Criptoativos da União Europeia. O presidente Karol Nawrocki vetou o projeto de lei de criptomoedas pela terceira vez em junho, argumentando que os poderes e requisitos propostos precisavam de mais mudanças.
A medida rejeitada teria dado à Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia poderes de licenciamento, relatórios e execução sobre provedores de serviços de criptomoedas. Também incluía penalidades criminais para violações graves envolvendo operações de exchange e emissão de tokens.
A Polônia estava entre cinco países da UE sem licenças MiCA registradas até 29 de junho, enquanto a Alemanha havia emitido 57 e a França 26, de acordo com dados do registro da ESMA. O registro central da ESMA rastreia provedores de serviços de criptoativos autorizados, white papers de criptoativos e entidades identificadas como não conformes em toda a União Europeia.
