O executivo-chefe da Saitama, Manpreet Kohli, perdeu seu desafio judicial no Reino Unido contra a extradição para os Estados Unidos, onde promotores o acusaram de fraude eletrônica e manipulação do mercado de criptomoedas ligada a um token avaliado em US$ 7,5 bilhões.
Resumo
- O CEO da Saitama, Manpreet Kohli, perdeu seu desafio de extradição no Reino Unido e pode ser enviado aos EUA para enfrentar acusações de fraude eletrônica e manipulação de mercado.
- Promotores dos EUA alegam que Kohli ganhou cerca de US$ 20 milhões enquanto promotores da Saitama afirmavam publicamente manter ou comprar tokens enquanto os vendiam em particular.
- O caso fez parte de uma repressão à manipulação de criptomoedas nos EUA que incluiu o FBI criando a NexFundAI para investigar negociações simuladas e volume de negociação falso.
- Kohli permanece livre sob fiança de £200.000 e pode recorrer depois que o tribunal do Reino Unido enviou seu caso de extradição aos ministros britânicos para uma decisão.
A Reuters informou que o juiz Samuel Goozee rejeitou o desafio de Kohli em 19 de agosto e enviou o caso aos ministros britânicos, que decidirão se ordenam sua extradição. O indiano de 45 anos permanece livre sob fiança de £200.000 (US$ 272.420) e pode recorrer da decisão.
Kohli liderou a Saitama, uma empresa de criptomoedas que promovia um token baseado em Ethereum que em um ponto atingiu uma capitalização de mercado de cerca de US$ 7,5 bilhões. Promotores dos EUA alegam que Kohli e outras pessoas envolvidas no projeto afirmavam publicamente que estavam comprando e mantendo tokens da Saitama enquanto vendiam suas participações em particular por milhões de dólares.
Promotores alegam que Kohli ganhou cerca de US$ 20 milhões através do esquema.
CEO da Saitama perde desafio de extradição no Reino Unido
Durante os procedimentos de extradição, Kohli argumentou que as salvaguardas nos Estados Unidos não abordariam adequadamente o risco de ele tirar a própria vida enquanto estivesse sob custódia.
Goozee rejeitou esse argumento após considerar os arranjos para Kohli durante o trânsito e dentro do sistema prisional dos EUA.
"Considero que há arranjos claramente adequados em vigor tanto durante o trânsito quanto dentro do sistema prisional nos EUA", disse Goozee, acrescentando que eles poderiam gerenciar a saúde mental de Kohli e reduzir o risco de suicídio "a um nível aceitável".
Após a decisão de 19 de agosto, o caso de Kohli foi encaminhado aos ministros britânicos para a próxima etapa do processo de extradição. A aprovação ministerial geralmente segue uma decisão judicial que permite a extradição, embora Kohli ainda possa recorrer.
Kohli foi preso em Londres em 2024 depois que promotores dos EUA o acusaram em um caso envolvendo mais de uma dúzia de indivíduos e empresas acusados de manipular mercados de criptomoedas.
A investigação também produziu uma operação de aplicação da lei incomum em que o FBI criou sua própria criptomoeda e usou agentes disfarçados para abordar formadores de mercado suspeitos de oferecer serviços projetados para fabricar atividade de negociação.
Como crypto.news relatou anteriormente em outubro de 2024, a agência criou a NexFundAI como parte da Operação Token Mirrors para investigar negociações simuladas e atividades de pump-and-dump. A operação resultou em acusações contra 18 indivíduos e entidades, enquanto as autoridades moveram para apreender cerca de US$ 25 milhões em criptomoedas.
A Saitama estava entre os projetos de criptomoedas examinados durante a investigação. Autoridades dos EUA alegaram que pessoas ligadas ao token usaram manipulação de mercado juntamente com declarações enganosas sobre suas próprias negociações para atrair investidores.
Operação de token do FBI visava volume de negociação falso
Sob a Operação Token Mirrors, agentes disfarçados do FBI se passaram por membros do projeto NexFundAI e abordaram formadores de mercado sobre gerar atividade de negociação para o token.
A agência usou um token real baseado em Ethereum, um site do projeto e outros materiais como parte da operação. Formadores de mercado contatados durante a investigação supostamente ofereceram serviços que poderiam criar volume de negociação artificial através de negociações simuladas, onde transações coordenadas podem fazer a atividade parecer maior do que a demanda genuína do mercado.
Em maio de 2026, a atenção renovada à investigação detalhou como agentes do FBI abordaram formadores de mercado enquanto se passavam pela equipe por trás da NexFundAI. As empresas nomeadas em conexão com a operação incluíam Gotbit, MyTrade, CLS Global e ZM Quant.
De acordo com informações divulgadas pelo crypto.news, uma alegação envolvendo a Gotbit dizia respeito a uma oferta para aumentar o volume de negociação da NexFundAI para até US$ 1 milhão por dia. Agentes disfarçados coletaram evidências dos serviços enquanto o token era negociado publicamente.
Os promotores federais disseram que a operação revelou acordos em que empresas concordavam em gerar negociações e volumes artificiais para tokens de criptomoedas. A investigação resultou posteriormente em acusações criminais, confissões de culpa e penalidades financeiras contra vários réus.
O caso da Saitama envolveu alegações contra pessoas associadas ao projeto e empresas acusadas de manipular a atividade de negociação de tokens de clientes. Os promotores acusaram Kohli e seus co-conspiradores de dizer aos investidores que estavam comprando ou mantendo Saitama enquanto secretamente vendiam tokens para obter lucro.
Russell Armand e Maxwell Hernandez, que também estavam envolvidos com a Saitama, posteriormente se declararam culpados de acusações criminais relacionadas à investigação do governo, de acordo com as autoridades dos EUA.
Gotbit admitiu manipular a atividade de negociação da Saitama
A Gotbit, um dos formadores de mercado envolvidos na investigação federal, admitiu ter fornecido serviços de wash trading entre 2018 e 2024.
A empresa manipulou o volume de negociação de criptomoedas de clientes, incluindo Saitama e Robo Inu, de acordo com os promotores. As autoridades disseram que a Gotbit usou várias contas como parte de suas operações e recebeu dezenas de milhões de dólares de clientes por seus serviços.
O fundador e CEO Aleksei Andriunin foi condenado a oito meses de prisão em junho de 2025 depois de se declarar culpado de fraude eletrônica e conspiração para manipulação de mercado.
Andriunin, cidadão russo e português, foi preso em Portugal em outubro de 2024 e extraditado para os Estados Unidos em fevereiro de 2025. De acordo com seu acordo de confissão, ele concordou em perder cerca de US$ 23 milhões em stablecoins mantidos em carteiras de criptomoedas ligadas à Gotbit.
A Gotbit Consulting foi ordenada a cessar as operações e recebeu cinco anos de liberdade condicional. Andriunin também recebeu um ano de liberdade supervisionada e foi proibido de atividades relacionadas a criptomoedas durante esse período.
Outro formador de mercado envolvido na Operação Token Mirrors, a CLS Global, enfrentou penalidades criminais depois de admitir wash trading envolvendo o token NexFundAI criado pelo FBI.
Um tribunal federal de Boston condenou a CLS Global em abril de 2025 e ordenou que a empresa registrada nos Emirados Árabes Unidos pagasse US$ 428.000. A empresa também recebeu três anos de liberdade condicional depois de se declarar culpada de acusações envolvendo manipulação do volume de negociação da NexFundAI.
A Securities and Exchange Commission separadamente moveu ações civis contra várias empresas e indivíduos ligados à investigação.
Kohli também tentou rejeitar a acusação dos EUA
Além de sua luta contra a extradição na Grã-Bretanha, Kohli contestou o processo criminal pendente contra ele no tribunal federal de Boston.
No início de agosto, um juiz federal dos EUA rejeitou sua tentativa de rejeitar a acusação com base em um argumento sobre o status legal do token Saitama.
Kohli argumentou que a Saitama não poderia legalmente ser tratada como um valor mobiliário sujeito às leis de valores mobiliários dos EUA e que as acusações baseadas nessa classificação deveriam, portanto, ser rejeitadas. O juiz rejeitou o pedido, mantendo a acusação.
Os promotores dos EUA acusaram Kohli de crimes relacionados a suposta fraude eletrônica e manipulação de mercado. As alegações contra ele permanecem alegações e não foram comprovadas em julgamento.
A SEC também entrou com uma ação de execução civil em outubro de 2024 contra Kohli e outras pessoas associadas à Saitama. O regulador acusou os promotores do projeto de fazer declarações públicas sobre a Saitama enquanto participavam de atividades destinadas a manipular a negociação de Saitama Inu e SaitaRealty.
Kohli permaneceu no Reino Unido desde sua prisão sob as condições de sua fiança de £200.000. Depois que Goozee rejeitou seu recurso de extradição em 19 de agosto, o caso foi enviado aos ministros britânicos para determinar se uma ordem de extradição deveria ser emitida, enquanto Kohli mantém a opção de recorrer da decisão.
