Em resumo

  • O OFAC emitiu uma determinação setorial cobrindo ativos digitais, permitindo-lhe sancionar qualquer pessoa no mundo que opere nessa parte da economia do Irã.
  • É uma das cinco determinações emitidas de uma só vez, e se baseia em outras anteriores que cobrem os setores financeiro e petrolífero do Irã.
  • Entre quase 60 designações, um corretor de frota fantasma é acusado de processar mais de US$ 100 milhões em pagamentos de criptomoedas para a Força Quds do IRGC.

O Tesouro dos EUA se deu o poder de sancionar qualquer pessoa no mundo que opere no setor de ativos digitais do Irã, parte de uma campanha anunciada na segunda-feira que o Secretário Scott Bessent apelidou de "Dia D Econômico".

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros emitiu cinco determinações setoriais sob a Ordem Executiva 13902, cobrindo ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e navegação. A determinação de ativos digitais significa que o OFAC agora pode designar qualquer pessoa estrangeira que opere ou preste serviços a esse setor, independentemente de onde esteja sediada, um alcance que anteriormente detinha sobre as indústrias financeira e petrolífera do Irã.

O Tesouro disse que o regime "recorre cada vez mais à criptomoeda como ferramenta de escolha para evasão de sanções", apontando para transações ligadas ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica e a membros do regime.

Bessent enquadrou a campanha, formalmente chamada de Operação Pária Econômica, em termos de guerra, dizendo que o objetivo era "cortar todos os meios de subsistência econômicos que sustentam esse regime tirânico até que Teerã fique isolada". Os países receberão cronogramas individuais para encerrar atividades relacionadas ao Irã antes que sanções secundárias sejam aplicadas.

Cripto nas designações

As cerca de 60 entidades, indivíduos e embarcações nomeados junto com as determinações incluem dois com vínculos diretos com criptomoedas.

Ivan Obukhov, um cidadão ucraniano baseado nos Emirados Árabes Unidos, desde 2023 processou mais de US$ 100 milhões em pagamentos de criptomoedas para facilitar vendas de petróleo em nome da Força Quds do IRGC, de acordo com o Tesouro. Obukhov tem intermediado embarcações de frota fantasma por anos e é dono da Foscom FZE, sediada nos Emirados, que foi designada junto com ele.

Arman Kahzadian, parte de um grupo de atores cibernéticos dirigido pelo Ministério da Inteligência e Segurança do Irã, tem se concentrado em roubos de ativos digitais. O Tesouro disse que ele assumiu o controle de uma carteira com mais de US$ 30.000 em Bitcoin no verão de 2023, uma quantia modesta em comparação com os pagamentos de petróleo, mas suficiente para gerar uma designação sob a autoridade de sanções cibernéticas.

A ação segue duas medidas anteriores contra a atividade cripto iraniana. O OFAC sancionou a exchange Nobitex por financiamento do terrorismo, e neste mês designou empresas que aceitam Bitcoin em troca de passagem segura pelo Estreito de Ormuz.

Teerã rejeitou a campanha antes mesmo de ela acontecer, com o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi chamando Washington de "desesperada" e dizendo que suas medidas equivaliam a "o mesmo filme que eles ficam repetindo", acrescentando que bloqueios anteriores e ações militares falharam. Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, disse que qualquer país que participe das sanções contra o Irã "será considerado um inimigo", enquanto o rial caiu para uma mínima recorde no mercado aberto de 2,02 milhões por dólar na segunda-feira.

Na Myriad, um mercado de previsão de propriedade da empresa-mãe do Decrypt, Dastan, os traders colocam a chance de Washington anunciar um fim do bloqueio naval que reimpôs ao transporte marítimo iraniano em julho em 6% até 31 de agosto, subindo para 43% até o final de setembro e 76% até o final do ano.