Binance предоставила российским следователям документы, удостоверяющие личность, и записи криптовалютных транзакций, которые позже были использованы в деле о финансировании терроризма против российского IT-специалиста Юрия Беленького, согласно расследованию Reuters от 17 августа.
Резюме
- Binance предоставила российским следователям данные о личности Юрия Беленького и записи транзакций в течение 2025 года, сообщает Reuters.
- Российские власти обвинили Беленького в отправке более 700 долларов в криптовалюте организациям, связанным с Украиной.
- Беленький остается под стражей в ожидании суда, а его адвокат публично не комментировал сообщения об участии Binance.
- Binance заявляет, что отвечает на законные запросы информации по всему миру в соответствии с применимыми требованиями конфиденциальности, законодательства и регулирования.
- Reuters не смог установить, зарегистрировался ли Беленький в Binance как болгарский или европейский резидент.
Записи, как сообщается, включали адрес Беленького, номер телефона, дату рождения, паспорт и болгарский вид на жительство. Российские власти включили детали его транзакций в Binance в доказательства, подтверждающие уголовное обвинение.
Беленький, 49 лет, обвиняется в переводе более 700 долларов в криптовалюте организациям, связанным с вооруженными силами Украины. Он остается под стражей в России в ожидании суда. Ни его адвокат, ни российские власти не ответили на вопросы Reuters о сообщаемой роли Binance.
Записи Binance идентифицировали Беленького и его переводы
Документы, изученные Reuters, показали, что Следственный комитет России направил в Binance запрос на историю транзакций Беленького. Биржа, как сообщается, ответила файлом данных, подтверждающим, что он инициировал переводы на криптовалютный кошелек, продвигаемый exiled Kremlin critic Аркадием Бабченко.
Бабченко публиковал адреса кошельков, собирая деньги на медицинское оборудование для украинских солдат. Российские следователи утверждают, что Беленький совершал платежи в период с января 2023 года по март 2024 года после этих призывов.
Следственный комитет также обвинил его в отправке средств группе, связанной с бригадой «Азов», которая действует в составе Национальной гвардии Украины. Россия признает «Азов» террористической организацией. Другие юрисдикции не обязательно разделяют классификацию Москвы.
Reuters сообщило, что изучило промежуточный план дела, направленный в Генеральную прокуратуру России. В документе записи транзакций Binance упоминались среди оснований для предъявления обвинений в финансировании терроризма.
«Первый отдел», правозащитная организация, помогающая подсудимым по политически чувствительным делам в России, получила документы от одного из родственников Беленького. Reuters сообщило, что не смогло независимо подтвердить, как организация их получила.
Binance заявляет, что выполнила законные запросы информации
Binance отказалась обсуждать конфиденциальный запрос или отдельное дело Беленького. Биржа заявила, что регулярно сотрудничает с правоохранительными органами в соответствии с применимыми правилами.
«Как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с законными запросами информации от правоохранительных органов по всему миру, с учетом применимых юридических, конфиденциальных и регуляторных требований», — заявила Binance.
Компания добавила, что не создает национальные законы, не определяет уголовные обвинения и не контролирует, как правительства используют информацию в судебных разбирательствах. Binance заявила, что эти решения остаются за соответствующими органами власти.
Официальная страница Binance предписывает российским и белорусским правоохранительным органам направлять запросы на [email protected]. Reuters сообщило, что российские следователи получили два ответа с этого адреса.
На странице говорится, что Binance предоставляет информацию и поддержку в соответствии с требованиями закона. Там не объясняется, какое подразделение Binance обрабатывает российские запросы, какое национальное законодательство регулирует каждое раскрытие информации или как биржа оценивает запросы, связанные с возможными политическими преследованиями.
Binance объявила в сентябре 2023 года, что полностью уйдет из России, продав свой местный бизнес компании CommEX. Компания заявила, что работа там несовместима с ее стратегией соблюдения требований.
В официальном объявлении говорилось, что Binance не будет иметь постоянного распределения доходов или опциона на обратный выкуп. Ожидалось, что миграция клиентов и закрытие российских сервисов займет до одного года.
Адвокат Майк Быстров заявил Reuters, что Binance не была обязана предоставлять эти записи, поскольку она покинула Россию. Binance оспорила его интерпретацию, но не указала, какой закон требовал или разрешал раскрытие информации.
Продолжающееся общение со следователями само по себе не доказывает, что Binance возобновила коммерческую деятельность в России. Компании могут сохранять исторические записи клиентов и отвечать на информационные запросы после ухода с рынка. Правовое основание и пределы этого сотрудничества остаются центральными вопросами в деле Беленького.
CommEX позже прекратила работу после приобретения местного бизнеса Binance. Как сообщалось ранее, предложенный переход стал неопределенным, когда российский преемник Binance объявил о своем закрытии.
Защита GDPR остается нерешенным вопросом
Беленький имеет российский паспорт и вид на жительство в Болгарии. Быстров заявил, что меры защиты конфиденциальности Европейского союза могут применяться, если Беленький зарегистрировал свой аккаунт Binance как резидент ЕС.
Согласно этой интерпретации, передача личной информации в Россию может потребовать строгих мер защиты, поскольку Европейский союз не признает Россию страной с адекватной защитой данных. Правовая оценка будет зависеть от регистрации аккаунта Беленького, подразделения Binance, контролирующего его данные, и органа, использованного для передачи.
Reuters не смогло установить, зарегистрировался ли он как болгарский резидент. Его адвокат не ответил на этот вопрос, и Binance не указала, какое подразделение обработало запрос.
Европейский совет по защите данных отказался комментировать конкретный случай. Он заявил, что ответственность за обеспечение соблюдения лежит на национальных органах по защите данных. Комиссия Болгарии по защите персональных данных не ответила на вопросы Reuters о том, были ли нарушены какие-либо правила.
Быстров заявил, что у Binance «возможно» была обязанность не раскрывать информацию в соответствии с законодательством ЕС, но ни один регулятор или суд не пришел к такому выводу.
Имеющиеся документы касаются только Беленького. Reuters не смогло определить, выявила ли Binance других лиц, которые делали пожертвования через те же кошельки, или возбудили ли российские власти связанные дела, используя данные биржи.
Что будет дальше в деле о данных Binance
Беленький остается под стражей до суда. Российские власти не объявили дату суда, а его адвокат публично не комментировал точность доказательств транзакций или раскрытие информации Binance.
Уголовный суд может изучить переводы и другие доказательства, когда начнется разбирательство. Любой запрос GDPR будет отдельным и, вероятно, потребует от европейского регулятора установить, где был зарегистрирован аккаунт Беленького и какое подразделение Binance контролировало его записи.
Раскрытие также добавляет к более широкой проверке соблюдения требований Binance. В связанном материале генеральный директор Binance Ричард Тенг отклонил отдельные заявления о слабостях в контроле за санкциями и заявил, что биржа сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру.
