Bithumb выиграл первое судебное решение по четырем гражданским искам о возврате средств, полученных от биткоинов, ошибочно зачисленных клиентам во время февральского рекламного мероприятия.
Резюме
- Bithumb выиграл судебное решение первой инстанции, обязывающее вернуть примерно 194 миллиона вон ошибочно полученных средств.
- Решение от 27 августа было первым решением среди четырех отдельных гражданских исков о возврате средств.
- Bithumb ошибочно зачислил 620 000 BTC внутренне, намереваясь распределить всего 620 000 вон в качестве вознаграждений.
- Требования к четырем ответчикам составляют в общей сложности 714 миллионов вон, исходя из сумм, сообщенных Digital Asset.
- Южнокорейские регуляторы предписали пятиминутные сверки бухгалтерских книг и более строгие меры контроля после февральского операционного сбоя.
Судья Ким Ю Сон из 90-го гражданского отделения Центрального окружного суда Сеула вынес решение в пользу Bithumb 27 августа и обязал ответчика вернуть примерно 194 миллиона вон как неосновательное обогащение.
Это решение является судебным актом первой инстанции и может быть обжаловано. На момент объявления решения не было публично сообщено об апелляции или сроках для оставшихся трех решений.
Первое дело Bithumb касалось 194 миллионов вон
Bithumb подал отдельные гражданские иски против четырех пользователей в марте. Биржа утверждала, что пользователи продали биткоины, ошибочно зачисленные им, и сохранили полученные деньги после того, как их попросили вернуть.
Дело от 27 августа касалось второго по величине требования, согласно оригинальному корейскому отчету. Остальные требования составляли примерно 500 миллионов вон, 14,8 миллиона вон и пять миллионов вон.
Вопреки одному переведенному отчету, не было найдено подтвержденного решения от 26 августа, касающегося требования в пять миллионов вон. В оригинальном отчете решение от 27 августа описывается как первое решение среди всех четырех исков.
Совокупные заявленные требования составляют примерно 713,8 миллиона вон. Судебные графики по остальным трем делам не были публично раскрыты.
Ошибка выплаты биткоинов произошла в бухгалтерской книге Bithumb
Bithumb намеревался распределить всего 620 000 вон в качестве вознаграждений во время мероприятия со случайными коробками 6 февраля. Сотрудник выбрал биткоин в качестве платежной единицы, что привело к тому, что внутренняя система биржи зачислила 620 000 BTC вместо этого.
Полная сумма не была переведена через блокчейн биткоина. Кредиты существовали в основном во внутренней бухгалтерской книге Bithumb и превышали фактические запасы биткоинов биржи.
Официальное уведомление Bithumb сообщило, что компания выявила ошибку через 20 минут и начала блокировать торговлю и вывод средств через 15 минут. Ограничения, охватывающие 695 клиентов, были завершены в течение 35 минут.
Некоторые получатели продали ошибочно зачисленные биткоины до того, как контроль вступил в силу. Продажа временно снизила цену BTC/KRW на Bithumb примерно на 17% ниже, чем на более широком рынке.
Bithumb вернул большую часть спорных активов до подачи иска
Bithumb первоначально заявил, что вернул более 99% ошибочных кредитов через отмену операций и добровольные возвраты. Позже он сообщил Национальному собранию Южной Кореи, что 99% из 1 788 BTC, проданных или оставшихся невозвращенными во время первоначального реагирования, были возвращены к 10 марта.
Как сообщал crypto.news, Bithumb позже предпринял юридические действия в отношении примерно семи биткоинов, которые остались пропавшими. Биржа также добивалась предварительного ареста активов перед подачей гражданских исков.
Решение суда поддерживает аргумент Bithumb о том, что клиенты не могут сохранять доходы, полученные в результате очевидной платежной ошибки. Однако каждое оставшееся дело должно быть решено на основе своих собственных доказательств и возражений.
Решение касается гражданской реституции, а не уголовной ответственности. Южнокорейские суды ранее проводили различие между уголовным обращением с виртуальными активами и гражданскими исками, основанными на их измеримой экономической ценности.
Регуляторные действия продолжаются помимо судебных исков
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи выявила более широкие недостатки в сверке бухгалтерских книг бирж, системах одобрения и контроле операционных рисков после инцидента.
В апреле регулятор распорядился биржам внедрить автоматическую сверку балансов с интервалом в пять минут. Также были введены требования по отдельным счетам, автоматическим проверкам действительности, сторонней верификации и множественным одобрениям для высокорисковых ручных платежей.
По сообщениям, Служба финансового надзора в начале августа направила Bithumb заключение по результатам проверки, что начинает процесс, позволяющий бирже ответить до того, как предлагаемая санкция поступит в комитет по рассмотрению регулятора. Окончательное наказание не было объявлено.
Bithumb добился судебного приостановления шестимесячного запрета в мае. Это разбирательство не связано с февральской ошибкой с биткоином.
Следующими событиями будут любая апелляция на решение от 27 августа, решения по трем оставшимся делам о возмещении ущерба и результат регуляторного рассмотрения.
