Федеральный судья приостановил гражданское дело CFTC против американского солдата, обвиняемого в использовании секретной информации для получения более 400 000 долларов от контрактов Polymarket, связанных с отстранением Николаса Мадуро.
Резюме
- Судья Эндрю Картер приостановил гражданское дело CFTC до завершения связанного уголовного разбирательства.
- Прокуроры утверждают, что Гэннон Ван Дайк заработал около 409 881 доллара на 13 сделках Polymarket, связанных с Венесуэлой.
- Ван Дайк не признал себя виновным и оспорил, являются ли контракты на события юридически квалифицируемыми как свопы.
- Это дело может определить, как законы США о товарах и мошенничестве применяются к инсайдерской торговле на рынках предсказаний.
Дело CFTC приостановлено до завершения уголовного разбирательства
Окружной судья США Эндрю Картер удовлетворил запрос прокуроров от 10 августа о приостановке гражданского дела Комиссии по торговле товарными фьючерсами против Гэннона Кена Ван Дайка, действующего старшего сержанта сил специальных операций армии США.
Гражданское разбирательство останется приостановленным, пока Министерство юстиции ведет уголовное дело по существенно тем же предполагаемым действиям. Прокуроры запросили приостановку в июле, утверждая, что одновременное продвижение обоих дел может создать осложнения, поскольку они связаны с пересекающимися доказательствами, свидетелями и правовыми вопросами.
Ван Дайк возражал против запроса и стремился защищаться по обоим делам одновременно. Тем не менее Картер пришел к выводу, что приостановка гражданского дела до завершения уголовного дела уместна.
Приостановка не отклоняет требования CFTC и не решает, нарушил ли Ван Дайк закон о товарах. Она временно приостанавливает иск регулятора, пока уголовное дело, которое несет более серьезные потенциальные последствия для ответчика, продвигается.
CFTC подала жалобу в апреле. Она обвинила Ван Дайка в мошеннической торговле контрактами на события с использованием существенной непубличной информации, полученной в ходе его военной службы.
Регулятор требует возврата незаконно полученных средств, возмещения ущерба, гражданских штрафов, постоянных ограничений на торговлю и судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах.
Солдат предположительно заработал 409 тысяч долларов на контрактах по Мадуро
Министерство юстиции предъявило обвинение Ван Дайку в незаконном использовании конфиденциальной правительственной информации, краже непубличной информации, мошенничестве с товарами, мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконной денежной операции.
Прокуроры утверждают, что Ван Дайк участвовал в планировании и проведении операции «Абсолютная решимость» — военной операции США, в ходе которой в январе был захвачен Мадуро. Его роль предположительно дала ему доступ к чувствительной информации об операции до того, как она стала публичной.
Ван Дайк предположительно создал аккаунт на Polymarket 26 декабря 2025 года и использовал виртуальную частную сеть с зарубежным выходным узлом для доступа к платформе. Судебные документы говорят, что он потратил около 33 934 долларов на 13 сделок в период с 27 декабря по 2 января.
Позиции включали контракты «Да» на то, покинет ли Мадуро пост к 31 января, войдут ли силы США в Венесуэлу и применит ли президент Дональд Трамп военные полномочия против страны.
По словам прокуроров, Ван Дайк купил более 436 000 акций на рынке отстранения Мадуро до того, как силы США захватили венесуэльского лидера 3 января. Несколько контрактов впоследствии разрешились в его пользу, оставив ему около 409 881 доллара прибыли.
Власти также утверждают, что Ван Дайк перевел доходы через зарубежное криптохранилище, биржу и недавно открытый брокерский счет. Позже он попросил Polymarket удалить его аккаунт после того, как начали распространяться сообщения о подозрительных сделках с контрактами по Мадуро.
Ван Дайк не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. crypto.news ранее сообщал, что его дело представляет собой первое в США уголовное преследование за инсайдерскую торговлю с участием рынка предсказаний.
Защита оспаривает теорию CFTC о контрактах на события
Ван Дайк подал ходатайство о прекращении уголовного дела по нескольким основаниям. Один из аргументов ставит под сомнение, можно ли рассматривать бинарные контракты на события Polymarket как свопы в соответствии с Законом о товарных биржах.
Его адвокаты утверждают, что трактовка этих контрактов CFTC была юридически неоднозначной на момент предполагаемых сделок. Этот вызов может вынудить суд выяснить, распространяется ли существующее законодательство о деривативах на блокчейн-контракты, выплаты по которым зависят от политических или геополитических исходов.
Правительство частично полагается на положение, известное как «правило Эдди Мерфи». Конгресс принял эту меру, чтобы запретить федеральным служащим использовать непубличную правительственную информацию для личной выгоды в товарных сделках.
CFTC утверждает, что Ван Дайк получил информацию через свою государственную должность, был обязан сохранять ее конфиденциальность и использовал ее для торговли свопами с целью получения прибыли. Защита оспаривает, подпадают ли эти контракты под соответствующее законодательное определение.
Спор выходит за рамки предполагаемого поведения Ван Дайка. Решение о юридической классификации контрактов может повлиять на то, как CFTC будет подходить к будущим делам об инсайдерской торговле с участием Polymarket, Kalshi и других платформ для контрактов на события.
«Рынки предсказаний не являются убежищем для использования присвоенной конфиденциальной или секретной информации в личных целях», — заявил прокурор США Джей Клейтон, объявляя о предъявлении обвинений.
Polymarket сталкивается с более широкой проверкой на инсайдерскую торговлю
Дело происходит на фоне растущего давления на операторов рынков предсказаний с целью выявления пользователей, торгующих с использованием конфиденциальной информации.
Сообщается, что Polymarket передал властям почти 100 кошельков после того, как исследователи выявили подозрительную активность в сделках на сумму около 200 миллионов долларов в первой половине 2026 года. Платформа также заявила, что сотрудничала с властями в расследовании по делу Ван Дайка.
Конгресс начал отдельное расследование в отношении Polymarket и Kalshi, запросив информацию о системах наблюдения, идентификации клиентов и мерах защиты от сделок, основанных на секретных материалах.
CFTC преследовала аналогичные нарушения на регулируемых платформах. Бывший член Палаты представителей США Джордж Сантос недавно согласился вернуть прибыль от торговли, выплатить штраф и принять трехлетний запрет после дела CFTC, связанного с контрактами Kalshi.
Уголовный процесс по делу Ван Дайка может начаться в конце 2026 или начале 2027 года, в зависимости от рассмотрения судом его ходатайства о прекращении дела и других досудебных споров. Гражданское дело CFTC может быть возобновлено после завершения уголовного разбирательства, оставляя требования регулятора нерешенными в течение этого времени.
