Кратко
- Британский судья отклонил запрос Манприта Кохли об отказе в экстрадиции и передал дело британским министрам.
- Прокуроры утверждают, что руководители Saitama использовали скоординированные покупки и платили маркет-мейкерам, чтобы раздуть активность токена.
- Кохли остается на свободе под залог в 200 000 фунтов стерлингов и может подать апелляцию. Он не был осужден.
Британский судья отклонил попытку бывшего генерального директора Saitama Манприта Кохли избежать экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему предъявлены обвинения, связанные с предполагаемой схемой манипулирования крипторынком.
Согласно сообщению Reuters, судья Сэмюэл Гузи отклонил запрос Кохли 19 августа и передал дело правительству Великобритании для принятия решения по запросу США об экстрадиции. Кохли может обжаловать это решение, поэтому его экстрадиция еще не окончательна, и он остается на свободе под залогом в 200 000 фунтов стерлингов, что составляет около 272 400 долларов США.
Американские прокуроры предъявили Кохли обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, манипулировании рынком, связанных с этим сговоре и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Обвинения касаются Saitama, токена на основе Ethereum, который, по сообщениям, достиг рыночной капитализации в 7,5 миллиарда долларов.
Кохли оспаривал экстрадицию, частично утверждая, что американские власти не могут адекватно решить проблемы его психического здоровья и риска самоубийства под стражей. Судья Гуззи обнаружил, что меры предосторожности во время его передачи и в тюремной системе США могут снизить этот риск до приемлемого уровня.
Решение об экстрадиции последовало за отдельным постановлением в Бостоне ранее в этом месяце, где федеральный судья отклонил попытку Кохли добиться прекращения дела, после того как он утверждал, что токен Saitama не может быть юридически классифицирован как ценная бумага по законодательству США.
Адвокаты Кохли не сразу ответили на запрос о комментарии от Decrypt.
Дело Кохли вытекает из более раннего дела, направленного против предполагаемого манипулирования крипторынком.
9 октября 2024 года — через два дня после ареста Кохли в Лондоне — Министерство юстиции объявило о обвинениях в рамках «Операции Token Mirrors» — расследования предполагаемого мошенничества и фиктивной торговли, то есть скоординированных сделок, предназначенных для создания искусственного объёма.
Фиктивная торговля относится к ситуации, когда один и тот же актив многократно покупается и продаётся для завышения объёма торгов без какой-либо легитимной рыночной активности, с использованием нескольких счетов или путём сговора с другими.
По данным Министерства юстиции, 18 человек, включая Кохли, координировали покупки токенов через несколько кошельков и платили ZM Quant и Gotbit за фиктивную торговлю на нескольких биржах. Прокуроры утверждают, что руководители публично отрицали продажу своих активов, в то время как в частном порядке сбрасывали токены на миллионы долларов. Они заявляют, что Кохли заработал примерно 20 миллионов долларов.
Gotbit позже признался в манипулировании ценами и объёмами токенов для клиентов, включая Saitama. В июне 2025 года компания была обязана конфисковать 23 миллиона долларов, а основатель Алексей Андрюнин был приговорён к восьми месяцам тюремного заключения.
