Кратко

  • Федеральное жюри признало Джейфета Диллмана виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре в связи с крахом криптофонда Block Bits Capital.
  • Он сообщил инвесторам, что автоматизированное торговое программное обеспечение фонда завершено и работает, хотя знал, что это не так.
  • Он и его сообщник использовали деньги для выплат себе и делали спекулятивные ставки, которые привели к большим потерям.

Федеральное жюри в Сан-Франциско признало основателя криптовалютного торгового фонда виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре, после того как прокуроры показали, что он продавал инвесторам торговое программное обеспечение, которое, как он знал, не работало, сообщило Министерство юстиции в понедельник.

Джейфет Диллман, 48 лет, привлек почти 1 миллион долларов от более чем 20 инвесторов в Block Bits Capital в период с июня 2017 года по август 2018 года, сообщая им, что фонд будет зарабатывать на автоматизированной криптовалютной торговле с помощью проприетарного инструмента под названием Autotrader, который, по его утверждениям, был завершен и работал.

На самом деле алгоритм не работал — и прокуроры заявили, что Диллман знал об этом, а значит, деньги инвесторов не могли быть использованы так, как он обещал. Он и его сообщник, который не назван в объявлении, вместо этого выплатили себе средства и вложили остальное в спекулятивные позиции в других криптопроектах, сообщая инвесторам, что деньги находятся в более безопасных активах.

Эти ставки привели к большим потерям, и затем Диллман сообщил инвесторам, что торговля Block Bits принесла значительную прибыль, хотя на самом деле она принесла дополнительные убытки.

Приговор в декабре

Диллман был признан виновным после 10-дневного судебного разбирательства перед окружным судьей США Ричардом Сиборгом и остается на свободе под залог. Он должен быть приговорен 8 декабря и ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов по каждому пункту обвинения, при этом судья установит срок в соответствии с федеральными руководящими принципами назначения наказания.

Расследование проводили ФБР и Управление уголовных расследований IRS при содействии офиса SEC в Сан-Франциско. Обвинение поддерживали помощники окружных прокуроров США Кристиан Хайсмит и Чарльз Бизесто.

Криптовалюта составила более половины всех потерь, о которых американцы сообщили в прошлом году в результате мошенничества и киберпреступлений, согласно жалобному центру ФБР. Инвестиционные схемы были самой крупной составляющей — 8,6 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем в 2024 году.

Эта цифра охватывает только то, что жертвы сообщают правоохранительным органам, и Американская федерация потребителей утверждала, что реальная стоимость в несколько раз выше, исходя из того, что подавляющее большинство обманутых людей вообще не подают жалоб.