Федеральное жюри признало соучредителя Block Bits Capital Джафета Диллмана виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре после того, как прокуроры заявили, что более 20 инвесторов потеряли почти 1 миллион долларов в мошенническом криптовалютном инвестиционном фонде.
Резюме
- Джафет Диллман был признан виновным в обмане более 20 инвесторов Block Bits Capital на сумму почти 1 миллион долларов.
- Инвесторам сообщили, что фонд использовал автоматизированный инструмент криптоторговли, хотя Диллман знал, что алгоритм не работает.
- Средства инвесторов использовались для личных платежей и рискованных криптоинвестиций, которые привели к значительным потерям.
- Диллману грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов по каждому пункту обвинения, приговор будет вынесен 8 декабря.
Министерство юстиции США сообщило 24 августа, что 48-летний житель Сан-Франциско был признан виновным после десятидневного судебного разбирательства перед окружным судьей США Ричардом Себоргом в Северном округе Калифорнии. Диллман остается на свободе под залог, и приговор ему должен быть вынесен 8 декабря.
Судебные доказательства показали, что Диллман помогал привлекать средства для Block Bits Capital в период с июня 2017 года по август 2018 года, предоставляя инвесторам ложную информацию о торговых технологиях и результатах фонда. Прокуроры заявили, что Диллман и его сообщник продвигали автоматизированную программу криптоторговли под названием «Autotrader» как готовый и функционирующий продукт.
Программное обеспечение должно было приносить доход за счет автоматической торговли цифровыми активами, но Диллман знал, что алгоритм не работает так, как было заявлено, согласно доказательствам, представленным на суде. Поэтому средства инвесторов не могли быть использованы через автоматизированную стратегию, о которой инвесторам сообщили, что фонд будет ее использовать.
Инвесторам Block Bits Capital продали неработающий торговый инструмент
При привлечении капитала Диллман и его партнеры представляли Block Bits Capital как фонд, способный получать прибыль за счет автоматизированной криптоторговли, согласно Министерству юстиции. Прокуроры заявили, что эти утверждения продолжались, даже когда Диллман знал, что Autotrader не работает.
Более ранние регуляторные документы содержат больше подробностей о технологиях, стоящих за этими заявлениями. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в гражданском иске 2022 года утверждала, что Block Bits так и не завершил торгового бота и финансировал только ранние этапы разработки. Ни одна рабочая версия не была протестирована или развернута, а торговля активами фонда вместо этого осуществлялась вручную, заявил регулятор.
Согласно иску SEC, Диллман и Block Bits продолжали делать заявления о боте в электронных письмах, маркетинговых материалах и рекламных сообщениях, даже когда внутренние обсуждения признавали, что автоматизированная торговля недоступна. Агентство утверждало, что Диллман говорил инвесторам в 2017 году, что система может проводить арбитраж на нескольких криптовалютных биржах, несмотря на то, что программное обеспечение оставалось незавершенным.
Прокуроры также сообщили жюри, что средства инвесторов использовались для целей, отличных от той стратегии, которая была представлена на рынке. Диллман и его сообщник выплачивали себе вознаграждение и вкладывали деньги в спекулятивные криптовалютные предприятия, не полностью раскрывая риски инвесторам, заявило Министерство юстиции.
Некоторые из этих позиций привели к значительным потерям, согласно судебным доказательствам. Даже когда инвестиции теряли деньги, Диллман ложно говорил инвесторам, что операции Block Bits по криптоторговле приносят значительную прибыль, заявили прокуроры.
SEC отдельно предъявила обвинения Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Диллману и соучредителю Дэвиду Мате в апреле 2022 года в связи с предполагаемым мошенническим и незарегистрированным предложением ценных бумаг. Регулятор заявил тогда, что более 20 инвесторов предоставили почти 1 миллион долларов после получения вводящей в заблуждение информации об автоматизированной торговой системе фонда и о том, как будут обрабатываться их деньги.
Дела о мошенничестве с криптофондами остаются активными в судах США
Осуждение Диллмана последовало за несколькими недавними федеральными делами, связанными с криптовалютными инвестиционными предприятиями, обвиняемыми в завышении доходности или неправильном использовании денег клиентов.
В июне федеральные прокуроры предъявили обвинения жителю Теннесси в связи с предполагаемой криптоинвестиционной схемой на 1,9 миллиона долларов, осуществлявшейся через Star Credit Holdings. Власти обвинили Мисама Абиди в ложных заявлениях о доходности, резервах и активах под управлением, а также в переводе более 1,9 миллиона долларов себе и членам семьи.
Прокуроры заявили, что операция Star Credit собирала деньги с инвесторов в нескольких штатах, при этом некоторые средства предположительно использовались для выплат более ранним участникам, а другие направлялись в обход законной торговли. Абиди был обвинен в преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и преступления, связанные с налогами. Обвинения по этому делу остаются предположениями, пока не будут доказаны в суде.
Еще одно крупное инвестиционное дело продвинулось в июле, когда Кристофер Александр Дельгадо, генеральный директор Goliath Ventures, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Прокуроры заявили, что инвесторы перевели не менее 400 миллионов долларов в Goliath Ventures после того, как им были предложены доходы от криптовалютных пулов ликвидности.
Как ранее сообщал crypto.news, Дельгадо признал ответственность за убытки инвесторов в размере не менее 250 миллионов долларов и согласился передать активы, включая роскошные дома, автомобили, часы, ювелирные изделия и другое имущество. Прокуроры ранее обвиняли компанию в использовании средств инвесторов для выплат другим участникам и финансирования личных расходов.
Министерство юстиции также занималось поиском активов, полученных в результате международных криптовалютных инвестиционных афер. В июле федеральные прокуроры потребовали конфискации 25 миллионов долларов в криптовалюте, изъятой в ходе пяти расследований, связанных с предполагаемыми мошенническими сетями, нацеленными на жертв в США и Канаде.
По данным федеральных властей, эти дела касались поддельных криптовалютных инвестиционных платформ и мошеннических схем, основанных на отношениях, которые использовались для убеждения жертв переводить цифровые активы. Министерство юстиции заявило, что активы, изъятые в рамках его Ударной группы по борьбе с мошенничеством, к моменту объявления о конфискации превысили 800 миллионов долларов.
Диллману грозит до 20 лет по каждому пункту обвинения
После вынесения вердикта присяжных Диллману грозит максимальное предусмотренное законом наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме и штраф в размере до 250 000 долларов за каждый пункт обвинения, согласно Министерству юстиции. Обвинения охватывают мошенничество с использованием электронных средств связи по 18 U.S.C. § 1343 и сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи по 18 U.S.C. § 1349.
Максимальные наказания не определяют приговор, который получит Диллман. Судья Себорг определит наказание после рассмотрения федеральных руководящих принципов назначения наказания и факторов, изложенных в законодательстве США о назначении наказания, заявило Министерство юстиции.
Слушание по вынесению приговора назначено на 8 декабря в 9:30 утра перед судьей Себоргом. Диллман останется на свободе под залог до слушания.
Федеральные агентства, участвовавшие в деле, включали ФБР и отдел уголовных расследований IRS, а региональное отделение SEC в Сан-Франциско оказывало помощь. Помощники прокуроров США Кристиан Хайсмит и Чарльз Бизесто ведут дело при поддержке Кевина Костелло, Линетт Диксон, Энди Динга и Ройса Эпперсона, согласно Министерству юстиции.
