Министерство финансов США 24 августа расширило санкции на сектор цифровых активов Ирана, предоставив Управлению по контролю за иностранными активами более широкие полномочия для targeting иностранных компаний и частных лиц, поддерживающих криптовалютную индустрию страны.
Резюме
- OFAC добавило сектор цифровых активов Ирана в санкционные полномочия Исполнительного указа 13902 24 августа.
- Минфин утверждает, что Обухов обработал более 100 миллионов долларов в криптовалюте для продаж нефти, связанных с КСИР, с 2023 года.
- Почти 60 организаций, частных лиц и судов были подвергнуты санкциям в ядерных, ракетных, кибер- и нефтяных сетях.
- Иностранные банки, способствующие крупным транзакциям для обозначенных сторон, могут потерять доступ к корреспондентским счетам в США.
- Ранее меры напрямую targeting иранские биржи, включая Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit и Aban Tether.
Эта мера сопровождалась санкциями против почти 60 организаций, частных лиц и судов в ядерных, ракетных, кибер- и нефтяных сетях, связанных с Ираном. Минфин также обвинил базирующегося в ОАЭ брокера Ивана Обухова в обработке более 100 миллионов долларов в криптовалюте для продаж нефти, связанных с Силами Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Криптосектор Ирана становится целью санкций
Новое определение OFAC включает цифровые активы в пять дополнительных секторов, охваченных Исполнительным указом 13902. Остальные — технологии, золото, авиация и судоходство.
OFAC теперь может вводить санкции против любого лица, определенного как действующего в секторе цифровых активов Ирана или предоставляющего услуги, поддерживающие его, независимо от местонахождения этого лица. Определение вступило в силу 24 августа, согласно официальному уведомлению OFAC.
Минфин описал криптовалюту как все более распространенный инструмент для перемещения денег вне традиционных банковских каналов.
«Иранский режим все чаще обращается к криптовалюте как к предпочтительному инструменту для уклонения от санкций», — утверждает Минфин.
Определение не автоматически вводит санкции против каждой криптокомпании, обслуживающей иранских пользователей. OFAC должно идентифицировать и обозначить конкретные стороны, прежде чем блокирующие меры вступят в силу. Однако участие в секторе теперь может служить основанием для будущих обозначений.
Минфин связывает 100 миллионов долларов с продажами иранской нефти
Минфин утверждает, что Обухов, гражданин Украины, проживающий в ОАЭ, работал брокером для судов, перевозящих иранскую нефть. Он, как утверждается, способствовал поставкам для военных Ирана и связанных с ними групп.
С 2023 года Обухов, предположительно, обработал более 100 миллионов долларов в криптовалютных платежах для содействия продажам нефти для Сил Кудс КСИР, согласно релизу Минфина.
«Обухов способствовал поставкам иранской нефти для иранских военных и их прокси», — заявил Минфин.
OFAC также ввело санкции против Foscom FZE, компании, базирующейся в ОАЭ, которой владеет и управляет Обухов. Минфин заявил, что Обухов приобрел компанию в 2022 году и использовал ее в своей брокерской деятельности.
Правительство не опубликовало адреса кошельков, хэши транзакций, разбивку токенов или названных контрагентов, подтверждающих цифру в 100 миллионов долларов. Поэтому эта сумма остается утверждением Минфина, а не независимо проверенной суммой в сети.
Санкции США повышают риски для иностранных криптофирм
Вся собственность и имущественные интересы, принадлежащие обозначенным сторонам, должны быть заблокированы, когда они попадают на территорию США или под контроль американского лица. Компании, принадлежащие на 50% или более заблокированным сторонам, также подпадают под действие.
Американские лица, как правило, не могут совершать сделки с обозначенными сторонами, если OFAC не выдаст разрешение. Иностранные финансовые учреждения, которые сознательно способствуют крупным транзакциям, также могут столкнуться с ограничениями на корреспондентские или транзитные счета в США.
Расширенные полномочия выходят за рамки иранских бирж. Зарубежные брокеры, платежные процессоры, операторы кошельков и поставщики технологий могут столкнуться с санкциями, если OFAC определит, что они действуют в секторе цифровых активов Ирана или предоставляют услуги, поддерживающие его.
Действие является частью более широкой кампании, которую Министерство финансов называет «Операция "Экономический изгой"». Американские чиновники заявили, что иностранные правительства получат определенные сроки для прекращения выявленных связанных с Ираном видов деятельности, однако в публичном объявлении не был указан универсальный крайний срок.
OFAC усилило правоприменение в течение 2026 года
Последнее действие последовало за несколькими обозначениями, направленными против конкретных криптовалютных компаний. В июне OFAC ввело санкции против Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, расширив борьбу с предполагаемой сетью по обходу санкций на сумму 4 миллиарда долларов.
Позже OFAC ввело санкции против Shelbit и Aban Tether 7 августа. Министерство финансов обвинило две биржи в обработке примерно 5 миллионов долларов, связанных с подсанкционными иранскими платформами и другими ограниченными сторонами, как сообщал crypto.news.
Более ранние действия были направлены на конкретные биржи и транзакции. Новое секторальное определение является более широким, поскольку оно создает правовую основу для будущих санкций, основанных на участии в цифровой экономике Ирана.
Криптовалютные биржи и поставщики услуг по соблюдению требований теперь должны будут отслеживать обозначения OFAC, связанные адреса кошельков и структуры собственности. Министерство финансов заявило, что меры от 24 августа начинают устойчивую кампанию по правоприменению, что указывает на возможные дополнительные обозначения, связанные с Ираном в криптовалютной сфере.
