HTX опровергла авторизацию серии спорных микротранзакций с криптовалютой 20 августа после того, как некоторые пользователи заявили, что средства, поступившие с адресов, связанных с HTX, вызвали ограничения по соблюдению требований на Kraken и других биржах.
Резюме
- HTX заявила, что её внутренняя проверка не выявила официальных счетов, стоящих за сообщёнными спорными небольшими криптовалютными переводами.
- Kraken заявила, что британские санкции требуют ограничений на средства, переведённые непосредственно на затронутые счета клиентов там.
- Правительство Великобритании подтверждает, что его обозначение Huobi Global также применяется к HTX в соответствии с текущими правилами владения.
- Представитель HTX заявил, что известные ограничения Kraken достигли 4,2 миллиона долларов, не публикуя подтверждающих записей публично.
- Отчёты в сети выявили небольшие переводы на адреса Kraken, но метки кошельков не могут сами по себе установить авторизацию.
Представитель HTX, использующий аккаунт @HTX_Molly, заявил, что внутренняя проверка не обнаружила активности с официальных счетов компании. Представитель предположил, что затронутые пользователи могли инициировать переводы самостоятельно, пытаясь выразить протест или проверить ограничения Kraken.
Тот же представитель заявил, что замороженные на Kraken средства включают случаи на сумму до 4,2 миллиона долларов. HTX не опубликовала записи счетов, хэши транзакций или сообщения от Kraken, подтверждающие эту цифру. Kraken публично не подтвердила предполагаемый максимум.
HTX заявляет, что не обнаружила официальной активности по переводам
Сообщения начались после того, как пользователи обнаружили небольшие нежелательные переводы USDT с адресов, помеченных как связанные с HTX. Некоторые комментаторы описали переводы как отравление адресов, предназначенное для запуска систем соответствия на других платформах.
HTX заявила, что её внутренние проверки не нашли доказательств того, что официальный счёт инициировал скоординированную кампанию. Джастин Сан отдельно назвал сообщения о том, что HTX намеренно отправляла переводы, «выдуманными», в то время как биржа заявила, что изучает метки адресов и источники переводов.
Доступные отчёты в сети не установили, кто контролировал каждый отправляющий адрес. Один обзор сообщества показал, что партия переводов в размере 7,5 USDT с горячего кошелька, помеченного как HTX, была отправлена на адреса, приписываемые Kraken.
Метки кошельков сами по себе не доказывают, что HTX авторизовала перевод. Адреса депозитов бирж, платёжные процессоры, посредники и активность по выводу средств, контролируемая пользователями, могут усложнить атрибуцию. Для независимой проверки результатов потребуются публичные хэши транзакций.
Как ранее сообщал crypto.news, первоначальное расследование HTX не обнаружило подтверждённой связи между спорными переводами и последующей заморозкой счетов. Биржа не опубликовала полный список адресов или окончательный отчёт о расследовании.
Kraken подтверждает ограничения, связанные с санкциями Великобритании
Kraken подтвердила более широкую политику ограничения переводов, связанных с Huobi или HTX. Биржа заявила, что санкции правительства Великобритании требуют от неё ограничивать средства, переведённые с Huobi на счета клиентов Kraken.
Kraken не заявляла, что каждый входящий перевод с адреса, помеченного как HTX, приводит к полной заморозке счёта. Она также не подтвердила, что недавние микротранзакции вызвали конкретные ограничения для клиентов.
Политика последовала за обозначением Huobi Global S.A. правительством Великобритании 26 мая в рамках режима санкций против России. Правительство заявило, что у него были разумные основания подозревать, что компания была причастна к предоставлению средств или экономических ресурсов организациям в финансовом секторе России.
HTX оспорил применение данного обозначения к своей бирже. В своем майском заявлении HTX утверждал, что Huobi Global S.A. отличается от онлайн-платформы, и заявил, что его операции остаются незатронутыми.
Управление Великобритании по финансовым санкциям отклонило это различие. В его официальных рекомендациях говорится, что обозначение применяется к бирже HTX, поскольку OFSI считает, что Huobi Global владеет ею в соответствии с правилами санкций Великобритании.
Таким образом, ограничения Kraken имеют подтвержденное нормативное основание. Требуется ли по закону продленная заморозка для каждой транзакции затронутого клиента, зависит от права собственности, источника, времени и санкционного риска, связанного с этим случаем.
Требование о $4,2 миллиона остается непроверенным
Представитель @HTX_Molly заявил, что HTX в течение предыдущих двух дней исследовал ограничения Kraken и обнаружил, что некоторые пользователи по-прежнему не могут получить доступ к средствам. Представитель назвал $4,2 миллиона как наибольшую известную сумму.
Никакие доказательства, сопровождающие заявление, не установили, принадлежала ли эта сумма одному счету, нескольким связанным счетам или переводу в рамках конкретного юридического удержания. Также неясно, последовало ли ограничение за недавними микропереводами или более ранними прямыми операциями с HTX.
Представитель сообщил, что HTX создал группу для затронутых клиентов Kraken для сбора случаев и добиваться освобождения средств. HTX охарактеризовал эти усилия как добровольную деятельность пользователей, а не переводы, инициированные биржей.
Kraken советует клиентам, на которых наложены ограничения, отвечать на запросы документов и связываться с его службой поддержки. Биржа может вводить ограничения для соблюдения санкций, безопасности счета, возврата платежей или других проверок. Эти категории отделены от временных удержаний вывода средств, которые обычно применяются после определенных покупок или изменений счета.
Инцидент напоминает отравление комплаенса
Классическое отравление адреса обычно включает отправку небольших переводов с адресов-двойников. Злоумышленник надеется, что жертва позже скопирует мошеннический адрес из своей истории транзакций и отправит на него средства.
Сообщаемые переводы HTX представляют собой другой сценарий. Предполагаемая цель заключалась бы в том, чтобы связать получателя с адресом, находящимся под санкциями или чувствительным к комплаенсу, что потенциально может вызвать автоматическую проверку. Таким образом, «отравление комплаенса» является более точным описанием, если в конечном итоге будет установлено умышленное поведение.
Текущие доказательства не устанавливают намерение. Получение незапрошенного перевода также само по себе не показывает, что получатель сознательно имел дело с подсанкционной организацией.
Следующим шагом HTX является публикация окончательного обзора, включая проверенные адреса отправителей и хэши транзакций. Kraken также может разъяснить, как он оценивает незапрошенные переводы и какие документы нужны затронутым пользователям для восстановления доступа.
До тех пор официальные записи подтверждают три более узких вывода: санкции Великобритании применяются к HTX, Kraken ограничивает затронутые переводы, и HTX отрицает авторизацию спорных микропереводов. Предполагаемая заморозка $4,2 миллиона и любая скоординированная кампания по отравлению остаются непроверенными утверждениями.
