ИНТЕРПОЛ сообщил о 58 арестах, 263 выявленных подозреваемых и изъятии 2,67 миллиона долларов после операции с участием 22 стран, направленной на борьбу с мошенничеством в сфере криптоинвестиций, романтическими аферами и сетями отмывания денег.
Резюме
- Операция «Шакал IV» охватила 22 страны на шести континентах в период с ноября 2025 года по июнь 2026 года.
- Полиция арестовала 58 человек и выявила 263 подозреваемых, связанных с сетями организованной преступности Западной Африки.
- Власти ЮАР изъяли 2,67 миллиона долларов и заблокировали 257 банковских счетов после рейдов в Йоханнесбурге.
- Румынская полиция арестовала 11 подозреваемых в инвестиционной схеме, связанной с предполагаемыми 143 миллионами евро.
Согласно официальному пресс-релизу ИНТЕРПОЛа, опубликованному 25 августа, операция «Шакал IV» длилась восемь месяцев с ноября 2025 года по июнь 2026 года и была сосредоточена на финансовых системах, используемых организованными преступными группировками Западной Африки.
В операции приняли участие власти 22 стран с шести континентов, включая США, Великобританию, Канаду, Объединенные Арабские Эмираты, ЮАР, Аргентину, Нигерию, Румынию и несколько европейских стран.
Следователи сосредоточились на таких группах, как «Черная ось» и аналогичных преступных организациях, обвиняемых в организации романтических афер, фальшивых криптоинвестиций, мошенничества с деловой электронной почтой и других финансовых преступлений. Полиция также отслеживала подставные компании, банковские счета, цифровые кошельки и внешних поставщиков услуг, используемых для получения или сокрытия украденных денег.
В ходе операции ИНТЕРПОЛ помогал участвующим агентствам обмениваться разведданными через границы, анализировать финансовую деятельность и координировать правоохранительную работу. Организация также предоставила специализированное обучение следователям, занимающимся делами об отмывании денег.
«Прослеживая незаконные финансовые потоки через границы, мы наносим удар по самой основе организованной преступности и затрудняем преступным сетям получение прибыли от их деятельности», — сказал Томонобу Кая, директор Центра ИНТЕРПОЛа по финансовым преступлениям и борьбе с коррупцией.
Операция ИНТЕРПОЛа по борьбе с крипто-мошенничеством привела к 58 арестам
Операция «Шакал IV» привела к 58 арестам и выявлению еще 263 человек, подозреваемых в связях с целевыми преступными сетями, сообщает ИНТЕРПОЛ.
В Аргентине федеральная полиция раскрыла сеть «Преступность как услуга», подозреваемую в поставке доменных имен и поддержке отмывания денег для западноафриканских преступных группировок. Следователи выявили 196 человек, связанных с операцией, и арестовали 17 подозреваемых.
Оперативная группа поддержки ИНТЕРПОЛа помогала аргентинским властям в изучении изъятой информации. Группа анализировала материалы на предмет связей между подозреваемыми, преступными группами и зарубежными партнерами, помогая местным следователям разрабатывать дополнительные зацепки.
Власти ЮАР провели крупнейшую правоохранительную акцию, зарегистрированную в ходе операции, арестовав 39 человек во время рейдов в семи местах в Йоханнесбурге. Полиция связала эти места с группой, обвиняемой в проведении романтических и инвестиционных афер против пенсионеров в англоязычных странах.
Полиция изъяла 2,67 миллиона долларов, заблокировала 257 банковских счетов и собрала улики во время рейдов в Йоханнесбурге. Группа поддержки ИНТЕРПОЛа также работала в ЮАР, помогая местным следователям изучить финансовые и международные связи сети.
В пресс-релизе агентства перечислены 17 арестов в Аргентине и 39 в ЮАР, что составляет 56 из заявленных 58 арестов. Однако в том же пресс-релизе отдельно сообщается об 11 арестах в Румынии, что доводит количество арестов на уровне стран, упомянутых в заявлении, до 67. ИНТЕРПОЛ не объяснил, были ли румынские аресты включены в общий итог или рассматривались как результат связанного расследования.
Румынская инвестиционная афера предположительно переместила 143 миллиона евро
Румынская полиция ликвидировала колл-центр, обвиняемый в предложении инвесторам высокой доходности от акций и криптовалют. ИНТЕРПОЛ заявил, что подозреваемые перенаправляли депозиты жертв на электронные кошельки, находящиеся под их контролем, вместо размещения денег в реальных инвестициях.
Следователи оценили, что группа похитила и отмыла около 143 миллионов евро по всему миру. Полиция арестовала 11 человек и изъяла около 330 000 евро наличными и в криптовалюте, шесть объектов недвижимости и несколько дорогих часов.
В Италии следователи выявили одного человека, подозреваемого в причастности к сети отмывания денег, действующей по всей Европе. По данным Интерпола, сеть использовала подставные компании, сервисы денежных переводов и снятие наличных, чтобы скрыть источник средств.
Один банковский счет обработал 845 000 евро в рамках 560 транзакций с участием 20 финансовых инструментов, сообщило агентство. Следователи не сообщили об аресте в итальянском деле, и расследование оставалось связанным с идентификацией одного подозреваемого.
Операция «Шакал IV» также показала, что некоторые западноафриканские преступные группы покупали инструменты «Преступность как услуга» у внешних поставщиков, часто через даркнет-рынки. Интерпол заявил, что такие договоренности позволяли мошенническим группам передавать на аутсорсинг инфраструктуру веб-сайтов, отмывание денег и другие технические работы, вместо того чтобы управлять каждой частью своих операций внутри.
В июле crypto.news сообщил о другой операции Интерпола, которая привела к 5 811 арестам и перехвату 293 миллионов долларов незаконных активов в 97 странах и территориях. Операция «Первый свет» также выявила более 142 000 жертв и заблокировала более 31 000 банковских счетов, нацелившись на романтические аферы, инвестиционное мошенничество и связанное с ними отмывание денег.
Тайская полиция обнаружила сеть отмывания криптовалюты во время той более ранней операции, и Интерпол заявил, что один кошелек обработал более 122,5 миллионов долларов за 10 месяцев. Следователи утверждали, что сеть перемещала доходы от романтических афер через несколько цифровых активов и использовала межцепочечные свопы, чтобы затруднить отслеживание денег.
Власти США преследуют доходы от зарубежных крипто-афер
Соединенные Штаты были среди 22 стран, участвовавших в операции «Шакал IV», хотя в пресс-релизе Интерпола не описывался конкретный арест или изъятие активов в США в рамках этой операции.
Американские власти отдельно преследовали зарубежные сети, обвиняемые в нацеливании на жителей США с помощью аналогичных романтических и криптоинвестиционных схем. В июле Министерство юстиции добивалось конфискации 25 миллионов долларов в криптовалюте, изъятой в ходе пяти расследований с участием предполагаемых жертв в США и Канаде.
По данным прокуратуры США по округу Колумбия, пять дел касались поддельных криптовалютных платформ и сетей отмывания денег, связанных с Китаем, Малайзией и Камбоджей. Прокуроры заявили, что Целевая группа по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции изъяла более 800 миллионов долларов с момента ее создания в ноябре 2025 года.
Одно из расследований касалось более 270 предполагаемых переводов жертв и примерно 10,4 миллионов долларов в криптовалюте, а другое охватывало более 200 жертв романтических афер и 12,1 миллионов долларов активов. В рамках процесса гражданской конфискации имеющие право жертвы могут потребовать компенсацию, если суды одобрят требования правительства о возврате средств.
Во время отдельной операции по обеспечению правопорядка в июне Coinbase заморозила более 3 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с предполагаемыми мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии. Биржа работала с Министерством юстиции, Meta, Microsoft, Starlink и зарубежными правоохранительными органами для выявления финансовых переводов и онлайн-инфраструктуры, связанных с романтическим и инвестиционным мошенничеством.
Meta отключила более 1,4 миллиона аккаунтов, страниц и групп, связанных с предполагаемыми аферами, а Microsoft приостановила около 20 000 аккаунтов. Starlink прекратила обслуживание тысяч интернет-комплектов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью, а Королевская полиция Таиланда арестовала 63 человека, связанных с мошенническими операциями.
