Кратко

  • Федеральное жюри признало Брента Ковара виновным в мошенничестве в отношении как минимум 400 инвесторов на сумму 24 миллиона долларов через его компанию Profit Connect.
  • Он обещал фиксированную доходность от 15% до 30% в год, полную гарантию возврата денег и резервы в криптовалюте на сотни миллионов долларов.
  • SEC закрыла компанию в 2021 году, оценив убытки в половину этой суммы.

Федеральное жюри в Лас-Вегасе признало владельца бизнеса виновным в организации криптовалютной схемы Понци на 24 миллиона долларов, которая забрала деньги как минимум у 400 инвесторов, сообщило Министерство юстиции в понедельник.

Брент К. Ковар владел компанией Profit Connect в Лас-Вегасе, которая с конца 2017 года по июль 2021 года утверждала, что запускает программное обеспечение искусственного интеллекта на суперкомпьютере, который добывал криптовалюту и проверял транзакции в других сетях. Инвесторам обещали фиксированную доходность от 15% до 30% в год и полную гарантию возврата денег, а также сообщали, что компания обеспечена резервами в криптовалюте на сотни миллионов долларов.

Прокуроры заявили, что Ковар знал, что Profit Connect не была прибыльной, не имела резервов, не могла выплачивать обещанную доходность и не имела возможности выполнить гарантию. Деньги инвесторов шли на ведение компании, покупку подарков для сотрудников и покупку дома для Ковара, а часть из них возвращалась более ранним инвесторам, как будто это были доходы от майнинга.

Ковар также говорил инвесторам, что их деньги застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), по словам Райана Корнера, специального агента, ответственного за Управление генерального инспектора FDIC, чей офис расследовал это дело вместе с ФБР и отделом уголовных расследований IRS.

Ковар был признан виновным после девятидневного судебного разбирательства по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, двум пунктам почтового мошенничества и двум пунктам отмывания денег. Он должен быть приговорен 30 ноября, и ему грозит максимальное наказание в 280 лет, хотя фактический срок будет установлен судьей в соответствии с федеральными руководящими принципами назначения наказания.

Схема, впервые остановленная в 2021 году

SEC закрыла Profit Connect пять лет назад, получив судебный запрет и заморозку активов в июле 2021 года и оценив убытки в размере до 12 миллионов долларов как минимум от 277 инвесторов, что вдвое меньше, чем сейчас установили прокуроры. Более 90% доходов компании поступало от инвесторов, заявил регулятор, и ни один из этих средств не использовался для торговли криптовалютой.

Ковар управлял бизнесом вместе со своей матерью Джой, которой тогда было 86 лет. SEC сообщила, что 1,2 миллиона долларов были переведены на её личный счёт десятью равными переводами менее чем за два месяца, а ещё 1,7 миллиона долларов были сняты через снятие наличных, выплаты по кредитным картам и покупку автомобиля. В объявлении в понедельник упоминается только Брент Ковар.

Регулятор уже имел с ним дело ранее, подав гражданский иск против него и его отца Гленна в 2009 году по схеме «накачай и сбрось», проводившейся через компанию Skyway Global, которая также обошлась инвесторам в 12 миллионов долларов.

Инвестиционное мошенничество остаётся самой крупной категорией криптопреступлений, о которых сообщается в ФБР, которое зафиксировало убытки в размере 11,37 миллиарда долларов за 2025 год, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Американская федерация потребителей оценила эту сумму в 80,7 миллиарда долларов, используя множитель для незарегистрированного мошенничества, при этом американцы старше 60 лет составляют 4,4 миллиарда долларов от зарегистрированной суммы.