Binance заявила 20 августа, что два сотрудника, задержанные в Объединенных Арабских Эмиратах, были оправданы и освобождены после ответов на вопросы о потоках средств третьих сторон.
Резюме
- Два сотрудника Binance были задержаны, допрошены и освобождены после того, как власти ОАЭ изучили потоки средств третьих сторон.
- Binance утверждает, что сотрудники дали показания и не были целями финансового расследования властей.
- Власти ОАЭ не обнародовали подробности предполагаемых правонарушений, не назвали фигурантов и не объявили о каких-либо официальных обвинениях.
- Binance FZE сохраняет действующую лицензию Дубая, охватывающую обмен, брокерские, кредитные и инвестиционные услуги.
- Компания заявляет, что разрабатывает более четкие процедуры координации с полицейскими органами по всем эмиратам.
The New York Times первой сообщила о задержаниях, ссылаясь на четырех осведомленных источников. Согласно отчету, власти остановили сотрудников в аэропортах Эмиратов в последние недели.
Binance позже сообщила Reuters, что небольшое количество сотрудников дали показания в ходе того, что компания назвала «плановой проверкой».
Проверка касалась потоков средств третьих сторон, проходящих через клиентский денежный счет Binance, согласно бирже. Биржа заявила, что сотрудники не были субъектами расследования.
Сотрудников Binance допросили о потоках клиентских денег
Точные проверяемые транзакции остаются неизвестными. Власти ОАЭ не опубликовали заявление, идентифицирующее предполагаемые правонарушения, стороны, контролирующие средства третьих сторон, или предполагаемых получателей.
Официальных обвинений против сотрудников не предъявлено. Заявление Binance о том, что они «оправданы», отражает версию компании и не было независимо подтверждено полицейским заявлением или судебным решением.
Клиентские денежные счета обычно отделяют средства клиентов от операционного капитала компании. Такие счета могут включать банки, платежных провайдеров, корпоративных клиентов и других посредников. Наличие переводов третьих сторон само по себе не устанавливает противоправную деятельность.
Биржа заявила, что сотрудничает с полицией Дубая и властями других эмиратов. Компания добавила, что работает над созданием более четких процедур реагирования на подобные запросы.
Binance сохраняет действующую лицензию Дубая
Проверка не привела к публично объявленным изменениям в регуляторном статусе Binance в Дубае. Управление по регулированию виртуальных активов указывает Binance FZE как действующего лицензированного провайдера в своем публичном реестре.
Лицензия охватывает обмен, брокерско-дилерскую деятельность, кредитование, заимствование, управление и инвестиционные услуги. Она также позволяет компании FZE обслуживать розничных, квалифицированных и институциональных инвесторов. Деривативы и маржинальная торговля подлежат дополнительным ограничениям для клиентов.
Тем временем биржа получила свою текущую лицензию VASP в апреле 2024 года. Как ранее сообщал crypto.news, одобрение поддержало переход биржи на регулируемый местный рынок Дубая.
ОАЭ с тех пор стали центральной частью регуляторной стратегии Binance. В связанном освещении биржа также расширила свое регулируемое присутствие в Абу-Даби через отдельно контролируемые организации.
Власти ОАЭ не объявили о дальнейших действиях
Binance заявила, что криптовалютные транзакции и договоренности о деньгах институциональных клиентов остаются незнакомыми некоторым властям. Компания описала свои обсуждения с официальными лицами ОАЭ как попытку установить «четкие и надлежащие процедуры координации».
Однако биржа не назвала клиентский счет, третьи стороны или суммы транзакций. Она также не раскрыла, как долго сотрудники удерживались или вводили ли власти ограничения на поездки.
Этот случай происходит в то время, как Binance продолжает защищать свои меры контроля против отмывания денег и нарушений санкций. Как сообщалось ранее, компания указывала на расширение штата и мониторинга для соблюдения требований в ответ на проверки своих транзакционных контролей.
Ситуация отличается от спора Binance в Нигерии, где власти задержали руководителей в 2024 году и предъявили уголовные обвинения. Один из руководителей, Тигран Гамбарян, позже был освобожден после того, как нигерийские прокуроры сняли с него обвинения лично.
На данный момент дело в ОАЭ, по-видимому, ограничивается допросами, связанными с конкретными денежными потоками. Никаких сроков, судебных слушаний или исполнительных производств объявлено не было. Для дальнейшей ясности потребуется заявление властей ОАЭ или публикация официальных юридических документов.
