Кратко

  • Основатель MyTrade Лю Чжоу оштрафован на 10 000 долларов за предоставление услуги криптовалютной фиктивной торговли.
  • Чжоу признал себя виновным в октябре 2024 года вместе с 17 сообщниками, обвиняемыми в той же операции.
  • Панель управления MyTrade позволяла клиентам заказывать ежедневный объем фиктивных сделок, выполняемых ботами.

Основатель криптовалютного маркет-мейкера MyTrade избежал тюремного заключения и был оштрафован на 10 000 долларов за организацию фиктивной торговли, которая генерировала миллионы долларов фальшивого ежедневного объема примерно по 60 криптовалютам.

Лю Чжоу, 41 год, гражданин Канады и Китая, был приговорен в федеральном суде Бостона в четверг окружным судьей США Энджел Келли, которая не назначила наказание в виде лишения свободы, сообщает Law360. Он признал себя виновным в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств после предъявления обвинений в октябре 2024 года вместе с 17 другими лицами и организациями.

MyTrade открыто продавал эту услугу. Клиенты входили в панель управления на сайте MyTrade MM и указывали, сколько фиктивных сделок они хотят выполнять ежедневно на указанных биржах, — продукт, который фирма называла «Поддержка объема». Остальное делали боты, многократно покупая и продавая один и тот же актив, чтобы завысить видимый объем. По состоянию на октябрь 2024 года услугами пользовались десятки клиентов.

Чжоу был откровенен с людьми, которых считал потенциальными клиентами. MyTrade MM «совершает самоторговлю — покупку и продажу в одну и ту же секунду», — говорил он им, и его бот для объема может использоваться для накачки и сброса. Смысл, по его словам, заключался в том, чтобы привлечь «других покупателей из сообщества, людей, которых вы не знаете или о которых не заботитесь», потому что «мы должны заставить [других покупателей] терять деньги, чтобы получить прибыль».

ФБР создало собственный токен

Следователи создали NexFundAI, фиктивную криптовалютную компанию с веб-сайтом и токеном на основе Ethereum, который торговался на Uniswap, пока правоохранительные органы не отключили его, а затем использовали его для запроса услуг маркет-мейкинга и записи того, что предлагалось.

Операция привела к предъявлению обвинений 18 лицам и организациям в октябре 2024 года, включая маркет-мейкеров Gotbit, ZM Quant и CLS Global.

Соглашение о признании вины Чжоу требовало, чтобы MyTrade MM прекратил продажу «Поддержки объема» и навсегда деактивировал ботов, стоящих за ней. Оно также требовало, чтобы фирма разместила на своем собственном веб-сайте уведомление о том, что поддержка объема является «формой фиктивной торговли и незаконна по законам Соединенных Штатов».