Россия задержала более 20 работников в ходе рейдов на девяти криптобиржах по подозрению в схеме отмывания, связанной с доходами от мошенничества.
Резюме
- Россия задержала более 20 человек после рейдов на девять незарегистрированных криптообменных сервисов в Москве.
- Власти утверждают, что обменники конвертировали доходы от мошенничества в криптовалюту и переводили средства украинским координаторам.
- Сотрудники обменников и курьеры находятся под следствием по подозрению в причастности к крупномасштабному мошенничеству, предусматривающему наказание до 10 лет лишения свободы.
- Операция проводится за несколько недель до запуска нового регулируемого рынка криптовалют в России, запланированного на 1 сентября.
Согласно официальному заявлению Федеральной службы безопасности России (ФСБ), власти совместно с Министерством внутренних дел закрыли девять незарегистрированных криптообменных сервисов, работавших в деловом центре Москвы, после того как заявили, что они использовались для конвертации денег, украденных в ходе телефонного мошенничества, в криптовалюту и отправки их на счета, контролируемые украинскими координаторами.
Операция прошла в Московском международном деловом центре, широко известном как Москва-Сити, где были задержаны более 20 сотрудников обменных сервисов. ФСБ утверждает, что обменники входили в девять координируемых из-за рубежа каналов, использовавшихся для вывода средств из России через криптовалютные транзакции.
Работникам криптообменников и курьерам предъявлены обвинения в мошенничестве
Следователи утверждают, что обменные сервисы продавали криптовалюту жертвам, включая пенсионеров, действовавших под влиянием мошенников, а затем переводили цифровые активы на счета, принадлежащие, по описанию ФСБ, украинским координаторам.
Наряду с сотрудниками обменников власти задержали предполагаемых сообщников в возрасте от 18 до 25 лет, которые, по данным агентства, работали курьерами. Чиновники заявили, что курьеры собирали наличные у обманутых лиц и доставляли их в пункты криптообмена для конвертации, после чего средства предположительно отправлялись за границу.
ФСБ также сообщила, что многие из нанятых на работу в обменники были приняты удаленно из разных регионов России, несмотря на отсутствие достаточных финансовых знаний. Следователи утверждают, что их вовлекли в операцию обещаниями легкого заработка.
Министерство внутренних дел России возбудило уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса страны, охватывающей мошенничество в особо крупном размере. По данным властей, сотрудники обменников и курьеры расследуются как предполагаемые соучастники преступлений и в случае признания виновными могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 10 лет.
В то же время чиновники заявили, что продолжают выявлять дополнительных жертв, проверять показания свидетелей и определять, можно ли возместить финансовые потери.
Россия усиливает надзор до вступления в силу криптоправил
Эта правоприменительная акция произошла менее чем через неделю после того, как президент Владимир Путин подписал новый закон о цифровых активах, который устанавливает регулируемую основу для криптовалютных бирж, брокеров, депозитариев и других участников рынка с 1 сентября.
Согласно законодательству, поставщики криптообменных услуг должны войти в государственный реестр и соблюдать минимальные требования к капиталу, прежде чем предлагать услуги в рамках нового правового режима. Существующие обменные предприятия имеют переходный период до того, как требования регистрации станут обязательными, хотя ФСБ идентифицировала предприятия, ставшие целью последней операции, как незарегистрированные обменные пункты, предположительно участвовавшие в преступной деятельности.
Закон также ограничивает розничные покупки криптовалюты, вводит обязательное тестирование инвесторов на пригодность и продолжает запрет на использование криптовалюты для оплаты обычных товаров и услуг внутри страны. В то же время он разрешает использование цифровых активов в определенных трансграничных торговых расчетах в рамках, одобренных законодателями.
Тем временем Банк России готовит дополнительные нормативные акты, охватывающие биржевые операции, организованные торги, цифровые депозитарии и защиту инвесторов, до вступления в силу основных положений закона.
Власти усилили правоприменение в криптовалютном секторе
Последние рейды последовали за несколькими недавними мерами правительства, затрагивающими индустрию криптовалют.
В начале этого месяца премьер-министр Михаил Мишустин одобрил расширение региональных ограничений на майнинг криптовалют в России, продлив долгосрочный запрет на майнинг в Москве, Московской области и части Курской области с 15 августа до конца 2032 года. Чиновники заявили, что это решение направлено на решение проблем с мощностями электроэнергии в затронутых регионах, продолжая при этом разрешать зарегистрированную деятельность в других местах.
Власти также ввели реестр майнеров, чтобы отличать зарегистрированных операторов от неавторизованных в рамках надзора за этим сектором.
Отдельные результаты опроса, опубликованные на этой неделе Rambler&Co, показали, что многие россияне по-прежнему не знакомы с цифровыми активами, несмотря на приближающийся запуск регулируемого рынка.
Согласно опросу, 69% респондентов заявили, что не видят практической причины использовать криптовалюту, а более половины сообщили, что мало знают о том, как работают криптовалюты. Респонденты также назвали четкие правила, лицензированные платформы и надежную информацию приоритетами перед использованием цифровых активов.
