Генеральный директор Saitama Манприт Кохли проиграл в суде Великобритании свою апелляцию против экстрадиции в Соединенные Штаты, где прокуроры предъявили ему обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком криптовалют, связанных с токеном, который когда-то оценивался в 7,5 миллиарда долларов.
Резюме
- Генеральный директор Saitama Манприт Кохли проиграл свою апелляцию против экстрадиции в Великобритании и может быть отправлен в США для предъявления обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком.
- Американские прокуроры утверждают, что Кохли заработал около 20 миллионов долларов, в то время как промоутеры Saitama публично заявляли, что владеют или покупают токены, хотя в частном порядке продавали их.
- Это дело было частью кампании США по борьбе с манипуляциями в криптовалюте, в рамках которой ФБР создало NexFundAI для расследования фиктивной торговли и фальшивого объема торгов.
- Кохли остается на свободе под залогом в 200 000 фунтов стерлингов и может обжаловать решение после того, как британский суд передал его дело на рассмотрение британским министрам.
Reuters сообщило, что судья Сэмюэл Гузи отклонил апелляцию Кохли 19 августа и передал дело британским министрам, которые решат, следует ли распорядиться о его экстрадиции. 45-летний гражданин Индии остается на свободе под залогом в 200 000 фунтов стерлингов (272 420 долларов США) и может обжаловать это решение.
Кохли возглавлял Saitama, криптовалютную компанию, которая продвигала токен на основе Ethereum, который в какой-то момент достиг рыночной капитализации около 7,5 миллиарда долларов. Американские прокуроры утверждают, что Кохли и другие лица, связанные с проектом, публично заявляли, что покупают и хранят токены Saitama, в то время как в частном порядке продавали свои активы за миллионы долларов.
Прокуроры утверждают, что Кохли заработал около 20 миллионов долларов в рамках этой схемы.
Генеральный директор Saitama проиграл апелляцию против экстрадиции в Великобритании
Во время процедуры экстрадиции Кохли утверждал, что меры защиты в Соединенных Штатах не смогут адекватно устранить риск того, что он может покончить с собой, находясь под стражей.
Гузи отклонил этот аргумент после рассмотрения мер, принятых для Кохли во время перевозки и в тюремной системе США.
«Я считаю, что существуют явно надлежащие меры как во время перевозки, так и в тюремной системе США», — сказал Гузи, добавив, что они могут управлять психическим здоровьем Кохли и снизить риск самоубийства «до приемлемого уровня».
После решения от 19 августа дело Кохли было передано британским министрам для следующего этапа процесса экстрадиции. Одобрение министров обычно следует за решением суда, разрешающим экстрадицию, хотя Кохли все еще может подать апелляцию.
Кохли был арестован в Лондоне в 2024 году после того, как американские прокуроры предъявили ему обвинения в деле, связанном с более чем дюжиной лиц и компаний, обвиняемых в манипулировании криптовалютными рынками.
Расследование также привело к необычной операции по обеспечению правопорядка, в ходе которой ФБР создало собственную криптовалюту и использовало агентов под прикрытием для обращения к маркет-мейкерам, подозреваемым в предложении услуг, предназначенных для фабрикации торговой активности.
Как crypto.news ранее сообщал в октябре 2024 года, агентство создало NexFundAI в рамках операции «Token Mirrors» для расследования фиктивной торговли и деятельности по схеме «накачай и сбрось». В результате операции были предъявлены обвинения 18 лицам и организациям, а власти приняли меры по конфискации около 25 миллионов долларов в криптовалюте.
Saitama была среди криптовалютных проектов, изученных в ходе расследования. Американские власти утверждали, что лица, связанные с токеном, использовали манипулирование рынком наряду с вводящими в заблуждение заявлениями о своей собственной торговле, чтобы привлечь инвесторов.
Операция ФБР с токеном была направлена на фальшивый объем торгов
В рамках операции «Token Mirrors» агенты ФБР под прикрытием выдавали себя за участников проекта NexFundAI и обращались к маркет-мейкерам по поводу генерации торговой активности для токена.
Агентство использовало реальный токен на основе Ethereum, веб-сайт проекта и другие материалы в рамках операции. Маркет-мейкеры, с которыми связывались в ходе расследования, предположительно предлагали услуги, которые могли создавать искусственный объем торгов с помощью фиктивных сделок, когда скоординированные транзакции могут сделать активность более высокой, чем реальный рыночный спрос.
В мае 2026 года возобновившееся внимание к расследованию подробно описало, как агенты ФБР связались с маркет-мейкерами, выдавая себя за команду, стоящую за NexFundAI. Фирмы, названные в связи с операцией, включали Gotbit, MyTrade, CLS Global и ZM Quant.
Согласно информации, освещенной crypto.news, одно обвинение, касающееся Gotbit, касалось предложения поднять объем торгов NexFundAI до 1 миллиона долларов в день. Сотрудники под прикрытием собирали доказательства услуг, пока токен торговался публично.
Федеральные прокуроры заявили, что операция выявила договоренности, в которых компании соглашались создавать искусственные сделки и объем для криптотокенов. Расследование позже привело к уголовным обвинениям, признанию вины и финансовым штрафам против нескольких ответчиков.
Дело Saitama касалось обвинений как против людей, связанных с проектом, так и против фирм, обвиняемых в манипулировании торговой активностью для клиентских токенов. Прокуроры обвинили Кохли и его сообщников в том, что они говорили инвесторам, что те покупают или держат Saitama, в то время как тайно продавали токены ради прибыли.
Рассел Арманд и Максвелл Эрнандес, которые также были связаны с Saitama, позже признали себя виновными по уголовным обвинениям, связанным с расследованием правительства, согласно властям США.
Gotbit признал манипулирование торговой активностью Saitama
Gotbit, один из маркет-мейкеров, замешанных в федеральном расследовании, признал предоставление услуг по фиктивной торговле в период с 2018 по 2024 год.
Компания манипулировала объемом торгов для клиентских криптовалют, включая Saitama и Robo Inu, по словам прокуроров. Власти заявили, что Gotbit использовал несколько счетов в рамках своей деятельности и получил от клиентов десятки миллионов долларов за свои услуги.
Основатель и генеральный директор Алексей Андрюнин был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения в июне 2025 года после признания вины в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью манипулирования рынком.
Андрюнин, имеющий двойное гражданство России и Португалии, был арестован в Португалии в октябре 2024 года и экстрадирован в Соединенные Штаты в феврале 2025 года. В соответствии с его соглашением о признании вины он согласился конфисковать около 23 миллионов долларов в стейблкоинах, хранящихся в криптокошельках, связанных с Gotbit.
Gotbit Consulting было предписано прекратить деятельность и получило пять лет испытательного срока. Андрюнин также получил один год надзора после освобождения и был отстранен от любой деятельности, связанной с криптовалютами, в течение этого периода.
Другой маркет-мейкер, участвовавший в операции Token Mirrors, CLS Global, столкнулся с уголовными наказаниями после признания в фиктивной торговле с участием созданного ФБР токена NexFundAI.
Федеральный суд Бостона приговорил CLS Global в апреле 2025 года и обязал компанию, зарегистрированную в ОАЭ, выплатить 428 000 долларов. Фирма также получила три года испытательного срока после признания вины по обвинениям, связанным с манипулированием объемом торгов для NexFundAI.
Комиссия по ценным бумагам и биржам отдельно возбудила гражданские дела против нескольких компаний и частных лиц, связанных с расследованием.
Кохли также пытался отклонить обвинительное заключение в США
Наряду с борьбой против экстрадиции в Великобритании, Кохли оспаривал уголовное дело, возбужденное против него в федеральном суде Бостона.
Ранее в августе федеральный судья США отклонил его попытку отменить обвинительное заключение на основании аргумента о правовом статусе токена Saitama.
Кохли утверждал, что Saitama не может юридически рассматриваться как ценная бумага, подпадающая под действие законов США о ценных бумагах, и поэтому обвинения, основанные на такой классификации, должны быть отклонены. Судья отклонил ходатайство, оставив обвинительное заключение в силе.
Прокуроры США предъявили Кохли обвинения в преступлениях, связанных с предполагаемым мошенничеством с использованием электронных средств связи и манипулированием рынком. Заявления против него остаются обвинениями и не были доказаны в суде.
SEC также подала гражданский иск в октябре 2024 года против Кохли и других лиц, связанных с Saitama. Регулятор обвинил промоутеров проекта в том, что они делали публичные заявления о Saitama, участвуя в деятельности, направленной на манипулирование торговлей Saitama Inu и SaitaRealty.
Кохли остался в Соединенном Королевстве после своего ареста на условиях залога в 200 000 фунтов стерлингов. После того как 19 августа Гузи отклонил его апелляцию против экстрадиции, дело было передано британским министрам для решения вопроса о выдаче ордера на экстрадицию, при этом Кохли сохраняет право обжаловать это решение.
