Кратко

  • OFAC внесла в список Shelbit Exchange и Aban Tether, обвинив обе в переводе средств для иранских вооруженных сил и ранее санкционированных иранских бирж.
  • Минфин сообщает, что кошельки, связанные с Ираном, отправили более 1 миллиона долларов в Shelbit, которая отправила более 2 миллионов долларов обратно.
  • Госдепартамент предлагает до 15 миллионов долларов за информацию, которая нарушит финансовую машину иранских военных.

Министерство финансов США только что ввело санкции против двух криптобирж, которые, по его словам, отмывали миллионы для Революционной гвардии Ирана, назвав одного оператора, который управлял схемой из Грузии и ОАЭ, и вторую платформу, базирующуюся в Иране.

OFAC объявила об этих действиях 7 августа в рамках своей кампании «Экономическая ярость». «Зависимость иранского режима от цифровых активов и теневых банковских сетей является еще одним доказательством того, что „Экономическая ярость“ работает», — заявил министр финансов Скотт Бессент. Отдельные, одновременные действия были направлены против традиционной теневой банковской сети Ирана.

Центральная фигура — Сиаваш Кайванпур. Он родился в Иране, имеет гражданство Доминики и Афганистана и управлял многострановой сетью из ОАЭ и Грузии. Через свою грузинскую фирму SHPS Shelbit он управлял Shelbit Exchange.

Минфин сообщает, что кошельки, связанные с иранскими вооруженными силами, отправили более 1 миллиона долларов в криптовалюте в Shelbit, а Shelbit отправила более 2 миллионов долларов обратно на иранские кошельки, а также еще 2 миллиона долларов в Nobitex, иранскую биржу, которая была уже санкционирована за финансирование терроризма.

Shelbit также отмыла десятки миллионов от персоязычной сети онлайн-гемблинга, утверждает Минфин.

Управление по регулированию виртуальных активов ОАЭ (VARA) приняло меры принудительного характера против Shelbit General Trading в январе 2025 года и снова в июле 2026 года, но биржа продолжала работать, сообщил Минфин. Кайванпур также управлял Shelbit Technologies, базирующейся в Польше, и Crypto Home и NFT Home DMCC, базирующимися в ОАЭ, все они были внесены в список вместе с Shelbit.

Вторая биржа, Aban Tether, обработала миллионы транзакций с ранее санкционированными иранскими платформами, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Обе были внесены в список в рамках полномочий, направленных против финансового сектора Ирана и его поддержки терроризма.

Эти обозначения добавляют организации в Список специально обозначенных граждан (SDN) — блокировочный список правительства США, в который входят лица и компании, отрезанные от американской финансовой системы. Любая собственность, связанная с США, замораживается, а иностранные компании, продолжающие с ними сотрудничать, рискуют попасть под вторичные санкции.

Программа Госдепартамента «Награда за правосудие» предлагает до 15 миллионов долларов за информацию, которая нарушает финансовые механизмы КСИР, вооруженных сил Ирана. Изъятия криптовалюты являются частью последовательной борьбы с зависимостью Ирана от криптовалют: только в мае США заморозили 131 миллион долларов в криптовалюте, связанной с Ираном, и, по словам Бессента, с начала кампании конфисковали около 1 миллиарда долларов в иранской криптовалюте.

По состоянию на 7 августа Shelbit Exchange, Aban Tether и названные лица находятся в списке SDN, их активы, связанные с США, заблокированы.