Апелляционный суд Гонконга подтвердил 56-месячный тюремный срок для Ма Чжихао после того, как следователи связали выплаты выкупа от операции по торговле людьми с криптовалютным биржевым счетом, зарегистрированным на его имя.
Резюме
- Апелляционный суд Гонконга подтвердил 56-месячный тюремный срок Ма Чжихао.
- Полиция проследила 8 127 USDT от выкупа жертвы до биржевого счета, зарегистрированного на Ма.
- USDT были конвертированы в примерно 63 000 гонконгских долларов и переведены на счет Ма в HSBC.
- Сеть торговцев людьми заманивала жертв в Юго-Восточную Азию с помощью фальшивых высокооплачиваемых предложений о работе.
Caixin сообщил 20 августа, что Апелляционный суд Гонконга отклонил просьбу Ма о смягчении приговора, оставив в силе наказание, назначенное за его роль в схеме, которая заманивала жертв в Юго-Восточную Азию фальшивыми предложениями о работе, после чего некоторых из них содержали под стражей и принуждали к участию в мошеннических операциях.
Записи блокчейн-транзакций стали ключевой частью обвинения после того, как гонконгская полиция проследила выкуп, выплаченный семьей одной из жертв. Следователи обнаружили, что примерно 9 527 Tether (USDT) были переведены на криптовалютный кошелек, указанный преступниками.
Затем полиция отследила 8 127 USDT от выкупа до биржевого счета, открытого с использованием настоящего имени Ма и документов, удостоверяющих личность Гонконга, согласно Caixin. Средства были конвертированы в примерно 63 000 гонконгских долларов и отправлены на личный банковский счет Ма в HSBC.
Апелляционный суд заявил, что цепочка транзакций подтверждает вывод о том, что Ма участвовал в схеме и получал от нее доходы. Судьи также отметили, что его наказание было бы значительно более суровым, если бы Окружной суд не был ограничен своим семилетним пределом назначения наказания.
Записи блокчейна напрямую связали выкуп с Ма
Дело касалось пяти жертв, которые были завербованы в период с 2021 по август 2022 года через фальшивые предложения о работе и бизнесе, размещенные на таких платформах, как Facebook, Telegram и Instagram.
Рекрутеры рекламировали работу в казино Камбоджи, задания, связанные с покупкой и транспортировкой люксовых сумок из Таиланда, и работу с перевозкой дорогих часов, согласно деталям дела, о которых сообщили гонконгские СМИ. Некоторые предложения обещали выплаты, достигающие десятков тысяч гонконгских долларов.
Как только жертва принимала предложение, члены сети помогали оформить паспорта и авиабилеты. После прибытия в Юго-Восточную Азию у жертв могли изъять телефоны и проездные документы, прежде чем их перевозили в комплексы, контролируемые преступными группами.
Один 20-летний потерпевший откликнулся на рекламу в Telegram, предлагавшую 20 000 гонконгских долларов за поездку в Таиланд и покупку люксовых товаров для перепродажи в Гонконге. После прибытия в августе 2022 года его перевезли в KK Park в Мьянме, где преступники сказали ему, что он был куплен, и потребовали 20 000 долларов за его освобождение.
Его девушка в конечном итоге перевела более 9 500 USDT, стоимостью около 75 000 гонконгских долларов на тот момент, чтобы обеспечить его возвращение. Следователи позже проследили большую часть этой криптовалюты через блокчейн до биржевого счета, связанного с Ма.
Прозрачная история транзакций дала полиции запись, связывающую кошелек выкупа, биржевой счет и последующий вывод средств в традиционную банковскую систему.
С тех пор гонконгская полиция разработала более специализированные инструменты для таких расследований. Как ранее сообщалось на crypto.news, Бюро по кибербезопасности и технологическим преступлениям представило свою систему CryptoTrace в мае 2025 года после разработки платформы совместно с Гонконгским университетом.
CryptoTrace использует аналитику блокчейна и визуализацию транзакций, чтобы помочь сотрудникам отслеживать предполагаемые незаконные средства и выявлять связи между кошельками. Полиция уже обучила сотрудников передовых подразделений работе с системой до ее публичного представления, согласно более раннему отчету.
Фальшивые работы отправляли жертв в мошеннические комплексы Юго-Восточной Азии
Ма и его сообщники использовали несколько методов вербовки в зависимости от жертвы, при этом высокая оплата служила повторяющейся приманкой.
Одному мужчине предложили работу в казино Камбоджи за 300 долларов в день с проживанием и авиаперелетом. Другая жертва была убеждена поехать после получения предложения, связанного с люксовыми товарами, а мужчина с легкой умственной отсталостью был привлечен в Таиланд через онлайн-отношения и обещание крупной денежной выплаты.
Жертвы, добравшиеся до комплексов, столкнулись с различными формами принуждения. В судебных материалах описывались конфискованные паспорта, угрозы, заключение и физическое насилие, при этом некоторые жертвы были вынуждены участвовать в онлайн-мошенничествах.
Мужчина с умственной отсталостью подвергся особенно жестокому обращению после отказа участвовать в мошеннических операциях. Согласно материалам дела, представленным в суде Гонконга, его приковали наручниками к кровати, подвергали ударам электрическим током, а затем несколько дней держали в клетке. Его семья в конечном итоге заплатила 35 000 гонконгских долларов через Alipay, прежде чем он смог вернуться в Гонконг.
Другая жертва, доставленная в Камбоджу, первоначально отказалась проводить онлайн-мошенничества, но Ма неоднократно оказывал на него давление и угрожал безопасности жертвы и его семьи, согласно согласованным фактам дела. Камбоджийские власти в конечном итоге спасли его после того, как его мать связалась с правоохранительными органами Гонконга.
Аналогичные методы вербовки продолжают использоваться в комплексах киберпреступности в Юго-Восточной Азии. 4 июля в Индии было начато расследование после того, как семья 24-летнего мужчины сообщила, что он согласился на работу графическим дизайнером и оператором ввода данных в Таиланде, прежде чем его доставили в мошеннический комплекс недалеко от границы с Мьянмой.
Полиция в этом деле сообщила, что рекламируемая работа предлагала около 70 000 индийских рупий в месяц. После пересечения границы в комплекс мужчина, предположительно, был лишен паспорта и проездных документов, а позже рассказал своей семье, что пленников заставляли работать долгие часы в операциях онлайн-мошенничества.
Дело о торговле людьми в Гонконге последовало за годами мошеннических схем вербовки
Гонконгское обвинение возникло из волны дел, зарегистрированных с 2022 года, связанных с людьми, нанятыми на предполагаемые работы в Таиланде, Камбодже и других частях Юго-Восточной Азии, прежде чем их перевезли в охраняемые комплексы.
Ма и другой ответчик, Чун Маньвай, позже признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества в связи с вербовкой пяти человек.
Во время вынесения приговора в ноябре 2024 года Окружной суд назначил Ма 56-месячный срок тюремного заключения за сговор с целью мошенничества, используя семь лет в качестве отправной точки, прежде чем применить снижение за признание вины. Он также получил 28-месячный срок после признания вины по обвинению в отмывании денег, что довело его общий срок заключения до 84 месяцев, согласно сообщениям местных судов.
Чун, чья роль была описана как менее центральная, получил 36-месячный срок тюремного заключения. Судья, выносивший приговор, установил, что он, тем не менее, знал, что операция связана с торговлей людьми, когда помог доставить одну из жертв в аэропорт.
Окружной суд рассматривал Ма как важного участника спланированной операции, связанной с международной преступной организацией. Все пять жертв в конечном итоге вернулись в Гонконг после периодов заключения или принуждения за границей.
Криптовалютные платежи остаются распространенными в расследованиях, связанных с сетями торговли людьми и мошенничества в Юго-Восточной Азии. В отчете Chainalysis за февраль 2026 года было установлено, что платежи, связанные с торговлей людьми через криптовалюту, выросли на 85% в 2025 году по услугам, отслеживаемым аналитической фирмой блокчейна, включая вербовщиков рабочей силы, связанных с мошенническими комплексами в Юго-Восточной Азии.
Chainalysis сообщила, что отслеживаемая деятельность включала сотни миллионов долларов по идентифицированным услугам, при этом стейблкоины составляли часть платежной инфраструктуры, используемой преступными сетями и связанными каналами отмывания денег.
Власти продолжают отслеживать криптовалюту в мошеннических сетях
Правоохранительные органы все чаще отслеживают переводы криптовалют наряду с банковскими счетами и другими платежными каналами при расследовании транснационального мошенничества.
В ходе операции Интерпола в июле 2026 года были заблокированы незаконные переводы криптовалют во время рейда, охватившего 97 стран и территорий. В результате операции было произведено 5 811 арестов, заблокировано более 31 000 банковских счетов и перехвачено 293 миллиона долларов незаконных активов.
Тайские следователи, участвовавшие в операции, обнаружили сеть отмывания денег, подозреваемую в обработке доходов от романтических мошенничеств через кросс-чейн обмен токенов. Один идентифицированный кошелек обработал более 122,5 миллиона долларов, согласно данным Интерпола, приведенным в отчете.
Власти идентифицировали более 142 000 жертв во время операции и использовали механизмы блокировки платежей для замораживания подозрительных фиатных и криптовалютных переводов, прежде чем некоторые средства могли продвинуться дальше по сетям отмывания денег.
В случае Ма след блокчейна привел следователей от платежа выкупа в USDT к счету на бирже с его идентификационной информацией, а затем к 63 000 гонконгских долларов, переведенным на его счет в HSBC, — доказательства, на которые опирался апелляционный суд, отклоняя его просьбу о более мягком приговоре.
