Bithumb виграв перше рішення у чотирьох цивільних позовах щодо стягнення коштів від Bitcoin, помилково зарахованих клієнтам під час лютневої промоакції.
Резюме
- Bithumb виграв рішення першої інстанції, яке зобов'язує повернути приблизно 194 мільйони вон помилково отриманих коштів.
- Рішення від 27 серпня було першим рішенням серед чотирьох окремо поданих цивільних позовів про стягнення.
- Bithumb помилково зарахував 620 000 BTC внутрішньо, маючи намір розподілити 620 000 вон загальної винагороди.
- Вимоги до чотирьох відповідачів становлять 714 мільйонів вон, на основі сум, повідомлених Digital Asset.
- Південнокорейські регулятори наказали проводити звірку реєстру кожні п'ять хвилин та посилити контроль після лютневої операційної помилки.
Суддя Кім Ю-сон з 90-го цивільного відділу Центрального окружного суду Сеула виніс рішення на користь Bithumb 27 серпня та зобов'язав відповідача повернути приблизно 194 мільйони вон як безпідставне збагачення.
Це рішення є рішенням першої інстанції і може бути оскаржене. На момент оголошення рішення не було публічно повідомлено про апеляцію або строки для решти трьох рішень.
Перша справа Bithumb стосувалася 194 мільйонів вон
Bithumb подав окремі цивільні позови проти чотирьох користувачів у березні. Біржа стверджувала, що користувачі продали Bitcoin, помилково зарахований їм, і залишили отримані гроші після прохання повернути їх.
Справа від 27 серпня стосувалася другої за величиною вимоги, згідно з оригінальним корейським звітом. Решта вимог становили приблизно 500 мільйонів вон, 14,8 мільйона вон та п'ять мільйонів вон.
Всупереч одному перекладеному звіту, не було знайдено підтвердженого рішення від 26 серпня щодо вимоги на п'ять мільйонів вон. Оригінальний звіт описує рішення від 27 серпня як перше рішення серед усіх чотирьох позовів.
Загальна сума заявлених вимог становить приблизно 713,8 мільйона вон. Судові графіки для інших трьох справ не були публічно розкриті.
Помилка виплати Bitcoin сталася в реєстрі Bithumb
Bithumb мав намір розподілити 620 000 вон загальної винагороди під час заходу з випадковими скриньками 6 лютого. Співробітник вибрав Bitcoin як платіжну одиницю, що призвело до того, що внутрішня система біржі зарахувала 620 000 BTC замість цього.
Повна сума не була переведена через блокчейн Bitcoin. Кредити існували переважно у внутрішньому реєстрі Bithumb і перевищували фактичні запаси Bitcoin біржі.
Офіційне повідомлення Bithumb зазначило, що компанія виявила помилку через 20 хвилин і почала блокувати торгівлю та виведення коштів через 15 хвилин. Обмеження, що охоплювали 695 клієнтів, були завершені протягом 35 хвилин.
Деякі отримувачі продали помилково зарахований Bitcoin до того, як контроль набув чинності. Продаж тимчасово знизив ціну BTC/KRW на Bithumb приблизно на 17% нижче загального ринку.
Bithumb повернув більшість спірних активів до подання позову
Bithumb спочатку заявив, що повернув понад 99% помилкових кредитів через скасування операцій та добровільні повернення. Пізніше він повідомив Національним зборам Південної Кореї, що 99% з 1 788 BTC, проданих або залишених невідшкодованими під час початкової реакції, були повернуті до 10 березня.
Як повідомляв crypto.news, Bithumb пізніше вжив юридичних заходів щодо приблизно семи Bitcoin, які залишилися зниклими. Біржа також домагалася попереднього арешту активів перед поданням цивільних позовів.
Рішення суду підтримує аргумент Bithumb про те, що клієнти не можуть залишати кошти, отримані внаслідок очевидної платіжної помилки. Однак кожна решта справ має бути вирішена на основі власних доказів та захисту.
Рішення стосується цивільної реституції, а не кримінальної відповідальності. Південнокорейські суди раніше розрізняли кримінальне поводження з віртуальними активами та цивільні позови, засновані на їх вимірюваній економічній вартості.
Регуляторні дії продовжуються після судових позовів
Комісія з фінансових послуг Південної Кореї виявила ширші недоліки в звірці бухгалтерських книг бірж, системах затвердження та контролі операційних ризиків після інциденту.
У квітні регулятор наказав біржам запровадити автоматизовану звірку балансів з інтервалом у п'ять хвилин. Він також вимагав окремі рахунки, автоматичні перевірки дійсності, сторонню верифікацію та багаторазове затвердження для високоризикових ручних платежів.
За повідомленнями, Служба фінансового нагляду надіслала Bithumb інспекційний висновок на початку серпня, розпочавши процес, який дозволяє біржі відповісти до того, як запропонована санкція надійде до оглядового комітету регулятора. Остаточне покарання не оголошено.
Bithumb отримав судову заборону на шестимісячне призупинення у травні. Цей процес не пов'язаний з лютневою помилкою з біткойнами.
Наступними подіями будуть будь-яка апеляція на рішення від 27 серпня, рішення у трьох справах, що залишилися, про відшкодування та результат регуляторного перегляду.
