Коротко
- Британський суддя відхилив запит Манпріта Кохлі щодо екстрадиції та передав справу британським міністрам.
- Прокурори стверджують, що керівники Saitama використовували скоординовані покупки та платили маркет-мейкерам, щоб завищити активність токена.
- Кохлі залишається на волі під заставу у 200 000 фунтів стерлінгів і може подати апеляцію. Його не засуджено.
Британський суддя відхилив спробу колишнього генерального директора Saitama Манпріта Кохлі уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів, де йому висунуто звинувачення, пов'язані з імовірною схемою маніпулювання крипторинком.
Згідно з повідомленням Reuters, суддя Семюел Гузі відхилив виклик Кохлі 19 серпня і передав справу уряду Великої Британії для прийняття рішення щодо запиту США про екстрадицію. Кохлі може оскаржити це рішення, тому його екстрадиція ще не є остаточною, і він залишається на волі під заставу у 200 000 фунтів стерлінгів, що становить близько 272 400 доларів США.
Американські прокурори звинуватили Колі у шахрайстві з використанням електронних засобів, маніпулюванні ринком, пов'язаних з цим змовах та веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Звинувачення стосуються Saitama, токена на основі Ethereum, який, за повідомленнями, досяг ринкової капіталізації у 7,5 мільярда доларів.
Колі оскаржив екстрадицію, частково стверджуючи, що американська влада не може належним чином вирішити питання його психічного здоров'я та ризику самогубства під вартою. Суддя Гуззі визнав, що запобіжні заходи під час його перевезення та в американській в'язничній системі можуть знизити цей ризик до прийнятного рівня.
Рішення про екстрадицію слідує за окремим рішенням у Бостоні раніше цього місяця, де федеральний суддя відхилив спробу Колі відхилити обвинувальний акт після того, як він стверджував, що токен Saitama не може бути юридично класифікований як цінний папір згідно із законодавством США.
Адвокати Колі не одразу відповіли на запит про коментар від Decrypt.
Справа Колі випливає з попередньої справи, спрямованої на ймовірне маніпулювання крипторинком.
9 жовтня 2024 року — через два дні після арешту Колі в Лондоні — Міністерство юстиції оголосило про звинувачення в рамках «Операції Token Mirrors», розслідування ймовірного шахрайства та фіктивної торгівлі, або скоординованих транзакцій, призначених для створення штучного обсягу.
Фіктивна торгівля означає, коли один і той самий актив багаторазово купується та продається для завищення обсягу торгів без будь-якої легітимної ринкової діяльності, з використанням кількох рахунків або шляхом змови з іншими.
За даними Міністерства юстиції, 18 осіб, включаючи Колі, координували придбання токенів через кілька гаманців і платили ZM Quant та Gotbit за фіктивну торгівлю на кількох біржах. Прокурори стверджують, що керівники публічно заперечували продаж своїх активів, водночас приватно скидаючи токени за мільйони доларів. Вони кажуть, що Колі заробив приблизно 20 мільйонів доларів.
Gotbit пізніше визнав маніпулювання цінами та обсягами токенів для клієнтів, включаючи Saitama. У червні 2025 року компанії було наказано конфіскувати 23 мільйони доларів, а засновника Олексія Андрюніна було засуджено до восьми місяців ув'язнення.
