Коротко

  • Федеральне журі визнало Брента Ковара винним у шахрайстві щодо щонайменше 400 інвесторів на суму 24 мільйони доларів через його компанію Profit Connect.
  • Він обіцяв фіксований дохід від 15% до 30% на рік, повну гарантію повернення грошей та резерви в криптовалюті на сотні мільйонів доларів.
  • SEC закрила компанію у 2021 році, оцінивши збитки у половину цієї суми.

Федеральне журі в Лас-Вегасі визнало власника бізнесу винним у організації криптовалютної схеми Понці на 24 мільйони доларів, яка забрала гроші щонайменше у 400 інвесторів, повідомило Міністерство юстиції у понеділок.

Брент К. Ковар володів компанією Profit Connect у Лас-Вегасі, яка з кінця 2017 року до липня 2021 року стверджувала, що запускає програмне забезпечення штучного інтелекту на суперкомп'ютері, який видобуває криптовалюту та перевіряє транзакції в інших мережах. Інвесторам обіцяли фіксований дохід від 15% до 30% на рік та повну гарантію повернення грошей, а також повідомляли, що компанія підкріплена резервами в криптовалюті на сотні мільйонів доларів.

Прокурори заявили, що Ковар знав, що Profit Connect не була прибутковою, не мала резервів, не могла виплатити обіцяні доходи та не мала жодної можливості виконати гарантію. Гроші інвесторів йшли на утримання компанії, купівлю подарунків для працівників та придбання будинку для Ковара, а частина з них поверталася попереднім інвесторам, нібито як дохід від майнінгу.

Ковар також казав інвесторам, що їхні гроші застраховані Федеральною корпорацією страхування депозитів (FDIC), за словами Раяна Корнера, спеціального агента, відповідального в Офісі генерального інспектора FDIC, чий офіс розслідував цю справу разом з ФБР та відділом кримінальних розслідувань IRS.

Ковара визнали винним після дев'ятиденного судового розгляду за 11 пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, двома пунктами поштового шахрайства та двома пунктами відмивання грошей. Вирок йому мають оголосити 30 листопада, і йому загрожує максимальне покарання у 280 років, хоча фактичний термін буде визначений суддею відповідно до федеральних рекомендацій щодо призначення покарання.

Схему вперше зупинили у 2021 році

SEC закрила Profit Connect п'ять років тому, отримавши судову заборону та замороження активів у липні 2021 року та оцінивши збитки у розмірі до 12 мільйонів доларів від щонайменше 277 інвесторів, що становить половину суми, яку зараз встановили прокурори. Понад 90% доходу компанії надходило від інвесторів, заявив регулятор, і жодна частина цих коштів не використовувалася для торгівлі криптовалютою.

Ковар керував бізнесом разом зі своєю матір'ю Джой, якій тоді було 86 років. SEC повідомила, що 1,2 мільйона доларів надійшли на її особистий рахунок десятьма рівними переказами менш ніж за два місяці, а ще 1,7 мільйона доларів було знято через зняття готівки, оплату кредитних карток та придбання автомобіля. У понеділковому оголошенні названо лише Брента Ковара.

Регулятор уже мав з ним справу раніше, подавши цивільний позов проти нього та його батька Гленна у 2009 році через схему "накачай і скинь", яку вони проводили через компанію Skyway Global, що також коштувало інвесторам 12 мільйонів доларів.

Інвестиційне шахрайство залишається найбільшою окремою категорією криптозлочинів, про які повідомляється до ФБР, яке зафіксувало збитки на суму 11,37 мільярда доларів за 2025 рік, що на 22% більше, ніж роком раніше. Американська федерація споживачів оцінила цю суму в 80,7 мільярда доларів, використовуючи коефіцієнт для незареєстрованого шахрайства, причому американці старші 60 років становили 4,4 мільярда доларів від загальної зареєстрованої суми.