Генеральний директор Saitama Манпріт Колі програв у суді Великої Британії справу щодо екстрадиції до Сполучених Штатів, де прокурори звинувачують його у шахрайстві з електронними переказами та маніпулюванні криптовалютним ринком, пов'язаним з токеном, який колись оцінювався у 7,5 мільярда доларів.
Підсумок
- Генеральний директор Saitama Манпріт Колі програв у суді Великої Британії справу щодо екстрадиції і може бути відправлений до США для відповідальності за шахрайство з електронними переказами та маніпулювання ринком.
- Американські прокурори стверджують, що Колі заробив близько 20 мільйонів доларів, тоді як промоутери Saitama публічно заявляли, що володіють або купують токени, а приватно продавали їх.
- Ця справа була частиною кампанії США проти маніпулювання криптовалютами, яка включала створення ФБР NexFundAI для розслідування фіктивної торгівлі та фальшивих обсягів торгів.
- Колі залишається на волі під заставу у 200 000 фунтів стерлінгів і може оскаржити рішення після того, як британський суд передав його справу про екстрадицію на розгляд міністрів.
Reuters повідомило, що суддя Семюел Гузі відхилив виклик Колі 19 серпня і передав справу британським міністрам, які вирішать, чи наказувати його екстрадицію. 45-річний громадянин Індії залишається на волі під заставу у 200 000 фунтів стерлінгів (272 420 доларів США) і може оскаржити це рішення.
Колі очолював Saitama, криптовалютну компанію, яка просувала токен на основі Ethereum, який у певний момент досяг ринкової капіталізації близько 7,5 мільярда доларів. Американські прокурори стверджують, що Колі та інші особи, пов'язані з проєктом, публічно заявляли, що купують і тримають токени Saitama, тоді як приватно продавали свої активи за мільйони доларів.
Прокурори стверджують, що Колі заробив близько 20 мільйонів доларів завдяки цій схемі.
Генеральний директор Saitama програв у суді Великої Британії справу щодо екстрадиції
Під час процедури екстрадиції Колі стверджував, що гарантії у Сполучених Штатах не зможуть належним чином усунути ризик того, що він може накласти на себе руки, перебуваючи під вартою.
Гузі відхилив цей аргумент після розгляду заходів для Колі під час перевезення та в пенітенціарній системі США.
«Я вважаю, що існують чітко належні заходи як під час перевезення, так і в пенітенціарній системі США», — сказав Гузі, додавши, що вони можуть контролювати психічне здоров'я Колі та знизити ризик самогубства «до прийнятного рівня».
Після рішення від 19 серпня справа Колі була передана британським міністрам для наступного етапу процесу екстрадиції. Схвалення міністрів зазвичай слідує за рішенням суду, яке дозволяє екстрадицію, хоча Колі все ще може подати апеляцію.
Колі був заарештований у Лондоні у 2024 році після того, як американські прокурори висунули йому звинувачення у справі, що стосується понад десятка осіб і компаній, звинувачених у маніпулюванні криптовалютними ринками.
Розслідування також призвело до незвичайної правоохоронної операції, під час якої ФБР створило власну криптовалюту та використовувало таємних агентів для зв'язку з маркет-мейкерами, підозрюваними у наданні послуг, призначених для фабрикації торгової активності.
Як раніше повідомляло crypto.news у жовтні 2024 року, агентство створило NexFundAI в рамках операції "Token Mirrors" для розслідування фіктивної торгівлі та діяльності "накачай і скинь". Операція призвела до висунення звинувачень проти 18 осіб та організацій, а влада вжила заходів для конфіскації близько 25 мільйонів доларів у криптовалюті.
Saitama був серед криптопроєктів, які вивчалися під час розслідування. Американська влада стверджувала, що особи, пов'язані з токеном, використовували маніпулювання ринком разом із оманливими заявами про власну торгівлю, щоб залучити інвесторів.
Операція ФБР з токеном була спрямована на фальшиві обсяги торгів
В рамках операції "Token Mirrors" таємні агенти ФБР видавали себе за учасників проєкту NexFundAI і зверталися до маркет-мейкерів щодо створення торгової активності для токена.
Агентство використовувало реальний токен на основі Ethereum, веб-сайт проєкту та інші матеріали в рамках операції. Маркет-мейкери, з якими зв'язувалися під час розслідування, нібито пропонували послуги, які могли створювати штучний обсяг торгів через фіктивні угоди, де скоординовані транзакції можуть зробити активність вищою, ніж реальний ринковий попит.
У травні 2026 року оновлена увага до розслідування детально описала, як агенти ФБР зверталися до маркет-мейкерів, видаючи себе за команду, що стоїть за NexFundAI. Компанії, названі у зв'язку з операцією, включали Gotbit, MyTrade, CLS Global та ZM Quant.
Згідно з інформацією, опублікованою crypto.news, одне з обвинувачень щодо Gotbit стосувалося пропозиції збільшити обсяг торгів NexFundAI до 1 мільйона доларів на день. Під прикриттям агенти збирали докази цих послуг, поки токен публічно торгувався.
Федеральні прокурори заявили, що операція виявила домовленості, за якими компанії погоджувалися створювати штучні угоди та обсяги для криптотокенів. Розслідування згодом призвело до кримінальних звинувачень, визнання провини та фінансових санкцій проти кількох відповідачів.
Справа Saitama стосувалася звинувачень як проти людей, пов'язаних з проєктом, так і проти фірм, які звинувачувалися у маніпулюванні торговельною активністю для токенів клієнтів. Прокурори звинуватили Колі та його спільників у тому, що вони говорили інвесторам, що ті купують або тримають Saitama, таємно продаючи токени заради прибутку.
Рассел Арманд і Максвелл Ернандес, які також були пов'язані з Saitama, пізніше визнали провину за кримінальними звинуваченнями, пов'язаними з розслідуванням уряду, повідомляють американські органи влади.
Gotbit визнав маніпулювання торговельною активністю Saitama
Gotbit, один із маркет-мейкерів, які потрапили під федеральне розслідування, визнав надання послуг з wash-торгівлі (фіктивних угод) між 2018 та 2024 роками.
Компанія маніпулювала обсягом торгів для криптовалют клієнтів, включаючи Saitama та Robo Inu, за даними прокурорів. Влада заявила, що Gotbit використовував кілька акаунтів у своїй діяльності та отримав десятки мільйонів доларів від клієнтів за свої послуги.
Засновник і генеральний директор Олексій Андрюнін був засуджений до восьми місяців ув'язнення в червні 2025 року після визнання провини у шахрайстві з електронними переказами та змові з метою маніпулювання ринком.
Андрюнін, громадянин Росії та Португалії, був заарештований у Португалії в жовтні 2024 року та екстрадований до Сполучених Штатів у лютому 2025 року. Згідно з угодою про визнання провини, він погодився конфіскувати близько 23 мільйонів доларів у стейблкоїнах, що зберігалися в криптогаманцях, пов'язаних з Gotbit.
Компанії Gotbit Consulting було наказано припинити діяльність, і вона отримала п'ять років пробації. Андрюнін також отримав один рік наглядового звільнення та був позбавлений права займатися криптовалютною діяльністю протягом цього періоду.
Інший маркет-мейкер, залучений до операції Token Mirrors, CLS Global, поніс кримінальні покарання після визнання провини у wash-торгівлі, пов'язаній зі створеним ФБР токеном NexFundAI.
Федеральний суд Бостона засудив CLS Global у квітні 2025 року та зобов'язав компанію, зареєстровану в ОАЕ, сплатити 428 000 доларів. Фірма також отримала три роки пробації після визнання провини за звинуваченнями у маніпулюванні обсягом торгів для NexFundAI.
Комісія з цінних паперів і бірж окремо порушила цивільні справи проти кількох компаній та осіб, пов'язаних з розслідуванням.
Колі також намагався скасувати обвинувальний акт США
Поряд із боротьбою проти екстрадиції у Британії, Колі оскаржив кримінальну справу проти нього у федеральному суді Бостона.
Раніше, у серпні, федеральний суддя США відхилив його спробу скасувати обвинувальний акт на основі аргументу щодо правового статусу токена Saitama.
Колі стверджував, що Saitama не може юридично вважатися цінним папером, що підпадає під дію законів США про цінні папери, і тому звинувачення, що ґрунтуються на такій класифікації, мають бути відхилені. Суддя відхилив клопотання, залишивши обвинувальний акт у силі.
Прокурори США звинуватили Колі у злочинах, пов'язаних із шахрайством з електронними переказами та маніпулюванням ринком. Заяви проти нього залишаються звинуваченнями і не були доведені в суді.
SEC також подала цивільний позов у жовтні 2024 року проти Колі та інших осіб, пов'язаних з Saitama. Регулятор звинуватив промоутерів проєкту у публічних заявах про Saitama, одночасно беручи участь у діяльності, спрямованій на маніпулювання торгівлею Saitama Inu та SaitaRealty.
Колі залишається у Сполученому Королівстві з моменту свого арешту на умовах застави у 200 000 фунтів стерлінгів. Після того, як 19 серпня Гузі відхилив його апеляцію щодо екстрадиції, справу було передано британським міністрам для визначення, чи слід видавати ордер на екстрадицію, тоді як Колі зберігає право оскаржити це рішення.
